Новини компанії
Структура власності ПрАТ НЕРУХОМІСТЬ СТОЛИЦІ на 23.02.2024р..PDF.asice
Повідомлення про набуття прав власності на домінуючий контрольний пакет акцій.PDF.asice
ДО УВАГИ АКЦІОНЕРІВ ПрАТ «НЕРУХОМІСТЬ СТОЛИЦІ»!
Акціонери, право голосу яких обмежено відповідно до пункту 10 Розділу ІV Прикінцеві та перехідні положення Закону України «Про депозитарну систему України», для можливості проголосувати по питанням порядку денного мають укласти договір про обслуговування рахунка в цінних паперах з обраною депозитарною установою до дати, на яку у порядку, встановленому законодавством, складається перелік осіб, які мають право на участь у загальних зборах акціонерного товариства.
Згідно статті 34 Закону України «Про акціонерні товариства» перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складається станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення таких зборів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.
З питань укладання договору на обслуговування рахунку в цінних паперах акціонери можуть звернутись до депозитарної установи АТ «АЛЬТБАНК» за адресою: м.Київ, Марка Вовчка, 18-а, телефон: (044) 251-13-65.
21.04.2017р. річними Загальними зборами акціонерів Товариства прийнято рішення про зміну типу акціонерного товариства. Дата державної реєстрації відповідних змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в ЄДР: 24.11.2017р. Повне найменування акціонерного товариства до зміни: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НЕРУХОМІСТЬ СТОЛИЦІ». Повне найменування акціонерного товариства після зміни: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НЕРУХОМІСТЬ СТОЛИЦІ».
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«НЕРУХОМІСТЬ СТОЛИЦІ»
(код за ЄДРПОУ 30965299, місцезнаходження: 03035, Україна, м.Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, буд.45)
повідомляє про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – Збори)
Дата проведення Загальних зборів 22 вересня 2017 року
Час відкриття (проведення) Зборів: 15 годин 00 хвилин
Місце реєстрації учасників та проведення Зборів: 03035, м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, буд.45, оф.201
Час початку реєстрації акціонерів (представників акціонерів) для участі в Зборах: 14 годин 15 хвилин
Час закінчення реєстрації акціонерів (представників акціонерів) для участі в Зборах: 14 годин 45 хвилин
Дата складення переліку акціонерів ПАТ «НЕРУХОМІСТЬ СТОЛИЦІ», які мають право на участь у Загальних зборах визначається станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення таких зборів (а саме на 24 годину 18 вересня 2017 року).
Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: www.therealestateofcapital.com.ua
ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
1.Обрання членів лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства, прийняття рішення про припинення їх повноважень.
Проект рішення:
1.Обрати Лічильну комісію Зборів
Голова комісії – Петроченко Є.Л.;
Член комісії — Коробченко В.О.;
Член комісії – Полетуха О.В.
2.Встановити, що повноваження членів Лічильної комісії припиняються після оголошення на річних Загальних зборах підсумків голосування та підписання ними протоколу.
2.Затвердження порядку (регламенту) проведення Загальних зборів Товариства.
Проект рішення:
Затвердити наступний регламент Загальних зборів:
— для доповідей надавати до 10 хвилин;
— для пропозицій, відповідей, питань – до 3 хвилин;
— через кожні 2 години перерва на 10 хвилин.
3.Про визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.
Проект рішення:
Бюлетень для голосування перед врученням акціонеру або його представнику засвідчується на кожній сторінці підписом Голови або члена реєстраційної комісії, який видає бюлетені відповідному акціонеру (його представнику) при його реєстрації.
4.Про розірвання договору Іпотеки між ПАТ «НЕРУХОМІСТЬ СТОЛИЦІ» та Акціонерним банком «Південний» шляхом укладання Додаткової угоди до договору Іпотеки.
Проект рішення:
Розірвати договір Іпотеки між Публічним акціонерним товариством «НЕРУХОМІСТЬ СТОЛИЦІ» та Акціонерним банком «Південний» (ідентифікаційний код юридичної особи 20953647) шляхом укладання Додаткової угоди.
5.Про укладання договору Іпотеки між ПАТ «НЕРУХОМІСТЬ СТОЛИЦІ» та AТ «Регіональний інвестиційний банк».
Задовольнити клопотання Компанії SIA “ARES Group” (реєстраційний номер юридичної особи 40203087422, Латвія) про забезпечення виконання зобов’язань останнього за останнього за Договором кредитної лінії, який буде укладений з AТ «Регіональний інвестиційний банк» (AS “Reģionālā investīciju banka”) (реєстраційний номер юридичної особи 40003563375, Латвія), на наступних умовах: 7 500 000,00 (сім мільйонів п’ятсот тисяч) доларів США, процентна ставка за користування кредитом не більше ніж 10,5 (десять цілих п’ять десятих) процентів річних, терміном повернення кредитної лінії «31» серпня 2018 р. (далі-Кредитний договір), шляхом укладення договору іпотеки, а саме, передати в іпотеку нежилі приміщення під розміщення адміністративно-офісного центру (в літ. А), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Липківського Василя Митрополита, буд. 45, загальною площею 13 987 кв. м, балансовою вартістю 15 914 370,32 (П’ятнадцять мільйонів дев’ятсот чотирнадцять тисяч триста сімдесят гривень 32 копійки), яке належить Товариству на праві власності, з Банком та укласти договір Іпотеки між Публічним акціонерним товариством «НЕРУХОМІСТЬ СТОЛИЦІ» та Банком.
6.Про надання відповідних повноважень на укладання та підписання вищезазначених договорів та інших документів, пов’язаних з укладанням вищезазначених договорів.
Проект рішення:
Уповноважити Заступника Генерального директора Товариства Горяєва Андрія Анатолійовича, на підставі довіреності, посвідченої приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Касандрович Т.О. 14.03.2017р. за реєстровим №216:
— укласти Договір іпотеки з Банком в забезпечення виконання зобов’язань за кредитним договором, що буде укладений згідно п. 1 цього протоколу, з визначенням інших умов договору іпотеки на власний розсуд; підписати всі необхідні документи, пов’язані з оформленням договору іпотеки;
— вносити зміни в договір іпотеки в майбутньому шляхом підписання договорів про внесення змін до договору іпотеки у випадку збільшення/зменшення суми, відсоткової ставки за кредитним договором, подовження/скорочення строку за кредитним договором з правом визначати інші умови договору іпотеки на власний розсуд.
Для участі у Зборах необхідно при собі мати: акціонерам – паспорт, представникам акціонерів – належним чином оформлені довіреності та паспорт. Кожен акціонер може ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства за адресою: 03035, Україна, м.Київ, вул.Митрополита Василя Липківського, буд. 45 оф.201 кожного робочого дня з 10.00 до15.00 години, а в день проведення Загальних зборів – також у місті їх проведення. Відповідальний за порядок ознайомлення акціонерів з документами Член Наглядової ради Савкін І.В.
Телефон для довідок: (044) 585-41-97
Примітка:
Згідно з ч.5 ст.47 Закону України «Про акціонерні товариства» у зв’язку зі скликанням Наглядовою радою Товариства позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства на 22 вересня 2017 року (відповідно до протоколу Наглядової ради Товариства б/н від 19 серпня 2017 року) акціонери Товариства повідомляються про проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства не пізніше, ніж за 15 днів до дати їх проведення.
Повідомлення про проведення Загальних зборів опубліковано у Бюлетені «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» від 06.09.2017р. №168.
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«НЕРУХОМІСТЬ СТОЛИЦІ»
(код за ЄДРПОУ 30965299, місцезнаходження: 03035, Україна, м.Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, буд.45)
повідомляє про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – Збори)
Дата проведення Загальних зборів 30 червня 2017 року
Час відкриття (проведення) Зборів: 15 годин 00 хвилин
Місце реєстрації учасників та проведення Зборів: 03035, м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, буд.45, оф.201
Час початку реєстрації акціонерів (представників акціонерів) для участі в Зборах: 14 годин 15 хвилин
Час закінчення реєстрації акціонерів (представників акціонерів) для участі в Зборах: 14 годин 45 хвилин
Дата складення переліку акціонерів ПАТ «НЕРУХОМІСТЬ СТОЛИЦІ», які мають право на участь у Загальних зборах визначається станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення таких зборів (а саме на 24 годину 23 червня 2017 року).
Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: www.therealestateofcapital.com.ua
ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
- Обрання членів лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства, прийняття рішення про припинення їх повноважень.
Проект рішення:
1.Обрати Лічильну комісію Зборів
Голова комісії – Петроченко Є.Л.;
Член комісії — Коробченко В.О.;
Член комісії – Полетуха О.В.
2.Встановити, що повноваження членів Лічильної комісії припиняються після оголошення на річних Загальних зборах підсумків голосування та підписання ними протоколу.
2.Затвердження порядку (регламенту) проведення Загальних зборів Товариства.
Проект рішення:
Затвердити наступний регламент Загальних зборів:
— для доповідей надавати до 10 хвилин;
— для пропозицій, відповідей, питань – до 3 хвилин;
— через кожні 2 години перерва на 10 хвилин.
3.Про визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.
Бюлетень для голосування перед врученням акціонеру або його представнику засвідчується на кожній сторінці підписом Голови або члена реєстраційної комісії, який видає бюлетені відповідному акціонеру (його представнику) при його реєстрації
4.Про припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.
Проект рішення:
Припинити повноваження Голови Ревізійної комісії Шайгородського В.Г., члена Ревізійної комісії Свиридовської І.І., члена Ревізійної комісії Синюк Н.П.
5.Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
Рішення про обрання членів Ревізійної комісії Товариства приймається шляхом кумулятивного голосування.
6.Про затвердження умов трудових договорів (контрактів), які укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання трудових договорів (контрактів) з членами Ревізійної комісії Товариства.
Проект рішення:
Уповноважити Наглядову раду Товариства визначити посадові оклади та інші умови праці, а також укласти та підписати з членами Ревізійної комісії Товариства відповідні трудові договори.
7. Про затвердження укладання договору Іпотеки між ПАТ «НЕРУХОМІСТЬ СТОЛИЦІ» та Акціонерним банком «Південний» .
Проект рішення:
Затвердити укладання договору Іпотеки між Публічним акціонерним товариством «НЕРУХОМІСТЬ СТОЛИЦІ» та Акціонерним банком «Південний» (ідентифікаційний код юридичної особи 20953647), в рахунок забезпечення виконання зобов’язань Товариства з обмеженою відповідальністю «ХІМПРОДТОРГ ЛТД» (ідентифікаційний код юридичної особи 40107768) перед Акціонерним банком «Південний» за кредитним договором (ліміт кредитної лінії 11 150 000 доларів США, процентна ставка за користування кредитом не більше ніж 7,5 (сім цілих п’ять десятих) процентів річних, терміном повернення кредитної лінії «31» січня 2018 р.), та передати в іпотеку нежитлові приміщення під розміщення адміністративно-офісного центру (в літ. А), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Липківського Василя Митрополита, буд. 45, загальною площею 13 987 кв. м, яке належить Товариству на праві власності.
Для участі у Зборах необхідно при собі мати: акціонерам – паспорт, представникам акціонерів – належним чином оформлені довіреності та паспорт. Кожен акціонер може ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства за адресою: 03035, Україна, м.Київ, вул.Митрополита Василя Липківського, буд. 45 оф.201 кожного робочого дня з 10.00 до15.00 години, а в день проведення Загальних зборів – також у місті їх проведення. Відповідальний за порядок ознайомлення акціонерів з документами Член Наглядової ради Савкін І.В.
Телефон для довідок: (044) 585-41-97
Примітка:
Згідно з ч.5 ст.47 Закону України «Про акціонерні товариства» у зв’язку зі скликанням Наглядовою радою Товариства позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства на 30 червня 2017 року (відповідно до протоколу Наглядової ради Товариства б/н від 01 червня 2017 року) акціонери Товариства повідомляються про проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства не пізніше, ніж за 15 днів до дати їх проведення.
Повідомлення про проведення Загальних зборів опубліковано у газеті «Відомості НКЦПФР» від 12.06.2017р. №108(2613).