протоколи ЗЗА
ПРОТОКОЛ № 24
річних Загальних зборів акціонерів
Публічного акціонерного товариства
«Нерухомість столиці»
| м. Київ |
24 квітня 2012 року |
|
|
Загальні збори акціонерів Товариства (далі – «Збори») відкриває член Наглядової Ради Публічного акціонерного товариства «Нерухомість столиці» (далі по тексту – «Товариство») Савкін І.В.
Статутний фонд Товариства складається з 103 037 100 (ста трьох мільйонів тридцяти семи тисяч ста) простих іменних акцій. Кількість акцій, що мають право голосу на Зборах складає 103 037 100 (сто три мільйони тридцять сім тисяч сто) простих іменних акцій.
Член Наглядової Ради Савкін І.В. повідомив, що у відповідності з вимогами Статуту Товариства та Закону України «Про акціонерні товариства» Наглядовою Радою були прийняті наступні рішення:
* про проведення 24 квітня 2012 року о 15 год. 00 хв. чергових Загальних зборів акціонерів Товариства (Протокол від 27.02.2012 року);
* про обрання Реєстраційної комісії, Голови і Секретаря Зборів та затвердження форми бюлетенів для голосування (Протокол засідання від 17.04.2012 року).
Згідно з діючим законодавством Реєстраційна комісія провела реєстрацію акціонерів та їх представників, які прибули на Збори. Реєстрацію акціонерів було розпочато об 14 год.15 хв. та закінчено у 14 год. 45 хв.
Голова Реєстраційної комісії Благодір С.А. оголосила результати реєстрації акціонерів:
• Зведений обліковий реєстр власників іменних простих акцій Товариства (перелік акціонерів, які мають право на участь у Зборах Товариства) містить інформацію про рахунки у цінних паперах акціонерів Товариства, на яких обліковується 103 037 100 простих іменних акцій.
• Для участі у чергових Зборах зареєстровано 5 (п’ять) акціонерів, які в сукупності володіють 102 649 290 (ста двома мільйонами шестистами сорока дев’ятьма тисячами двісті дев’яностами) іменними акціями, що становить 99,634 % статутного капіталу Товариства.
• Збори акціонерного товариства визнаються правомочними, якщо в них беруть участь особи, які володіють не менш як 60 відсотками голосуючих акцій. Голосування з питань порядку денного проводиться шляхом відкритого голосування за принципом одна акція – один голос, з використанням бюлетенів для голосування.
• Кворум по прийняттю питання кваліфікованою більшістю (3/4 голосів акціонерів + 1 акція, які беруть участь у зборах) складає 76 986 969 акцій (голосів).
• Кворум по іншим питанням порядку денного складає 51 324 646 акції (голосів) (1/2 голосів акціонерів + 1 акція, які беруть участь у зборах).
Таким чином чергові Загальні збори акціонерів ПАТ «Нерухомість столиці» вважаються легітимними.
У зв’язку із вищевказаним Член Наглядової Ради Савкін І.В. запропонував відкрити Збори.
Пропозиція Члена Наглядової Ради Савкіна І.В. приймається одноголосно.
Чергові загальні Збори акціонерів Товариства оголошуються відкритими.
Член Наглядової Ради Савкін І.В. повідомив, що згідно з рішенням Наглядової ради для ведення Зборів обрані:
Голова Зборів акціонер Трофименко В.В., який володіє акціями ПАТ «Нерухомість столиці» у розмірі 97,315 % статутного капіталу Товариства
Секретар Зборів Фесенко Владислав Васильович, представник акціонера Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Капітал Груп», що діє від свого імені, в інтересах та за рахунок Пайового венчурного фонду недиверсифікованого виду закритого типу «НБТ», яке володіє акціями ПАТ «Нерухомість столиці» у розмірі 0,00096 % статутного капіталу Товариства.
Голова Зборів оголосив порядок денний:
ПОРЯДОК ДЕННИЙ
1. Обрання лічильної комісії і затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік.
3. Звіт Наглядової ради Товариства за 2011 рік.
4. Звіт та висновки Ревізійної комісії за 2011 рік.
5. Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2011 рік.
6. Визначення порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками роботи в 2011 році.
7. Про зміну місцезнаходження Товариства.
8. Про внесення змін до Статуту Товариства, шляхом викладення Статуту у новій редакції та затвердження нової редакції Статуту.
9. Про внесення змін до складу органів Товариства.
10. Уповноваження особи на підписання нової редакції Статуту.
11. Про внесення та затвердження змін до Положень, що регламентують внутрішню діяльність Товариства, шляхом викладення Положень у новій редакції.
12. Підтвердження повноважень посадових осіб.
13. Про затвердження значних правочинів.
Обговорення та прийняття рішень з питань Порядку денного.
1) Перше питання, про обрання лічильної комісії і затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів Товариства
Голова зборів запропонував обрати Лічильну комісії Зборів у складі:
· Глуховська О.В. – голова комісії,
· Горяєв А.А. — член комісії,
· Даниленко А.Г. – член комісії,
та затвердити наступний регламент Зборів:
· для доповідей надавати — до 10 хвилин;
· для виступів — до 5 хвилин;
· для пропозицій, відповідей питань – до 3 хвилини;
· через кожні 2 години перерва на 10 хвилин.
Голова Зборів також нагадав акціонерам, що згідно ст. 38 ЗУ «Про акціонерні товариства» вони мали право внести свої пропозиції щодо порядку денного Зборів не пізніше як за 20 днів до їх скликання та Збори не вправі приймати рішення з питань, не включених до порядку денного.
Запропоноване рішення:
Обрати Лічильну комісії Зборів у запропонованому складі та затвердити запропонований регламент Зборів.
Голосували:
| ЗА: | 102 641 619 | голосів | 99,99 | % присутніх на зборах |
| ПРОТИ: | 0 | голосів | 0 | % присутніх на зборах |
| УТРИМАЛИСЬ: | 0 | голосів | 0 | % присутніх на зборах |
Рішення прийнято одноголосно.
2) Друге питання про звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік.
Генеральний директор Князєв І.Є. прозвітував про діяльність Виконавчого органу Товариства протягом 2011 р. Голова зборів запропонував затвердити Звіт Виконавчого органу у викладеній ним редакції.
Запропоноване рішення:
Затвердити Звіт Виконавчого органу у викладеній Генеральним директором редакції.
Голосували:
| ЗА: | 102 641 619 | голосів | 99,99 | % присутніх на зборах |
| ПРОТИ: | 0 | голосів | 0 | % присутніх на зборах |
| УТРИМАЛИСЬ: | 0 | голосів | 0 | % присутніх на зборах |
Рішення прийнято.
3) Трете питання про звіт Наглядової ради Товариства за 2011 рік.
Член Наглядової Ради Савкін І.В. прозвітував про діяльність Наглядової ради протягом 2011 р. Голова зборів запропонував затвердити Звіт Наглядової ради у викладеній редакції.
Запропоноване рішення:
Затвердити Звіт Наглядової ради у викладеній редакції.
Голосували:
| ЗА: | 102 641 619 | голосів | 99,99 | % присутніх на зборах |
| ПРОТИ: | 0 | голосів | 0 | % присутніх на зборах |
| УТРИМАЛИСЬ: | 0 | голосів | 0 | % присутніх на зборах |
Рішення прийнято.
4) Четверте питання про Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2011 рік.
Голова зборів поінформував акціонерів про отриманий Звіт Ревізійної комісії Товариства та її висновки щодо діяльності Товариства протягом 2011 року, та запропонував його затвердити.
Запропоноване рішення:
Затвердити Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства у викладеній редакції.
Голосували:
| ЗА: | 102 641 619 | голосів | 99,99 | % присутніх на зборах |
| ПРОТИ: | 0 | голосів | 0 | % присутніх на зборах |
| УТРИМАЛИСЬ: | 0 | голосів | 0 | % присутніх на зборах |
Рішення прийнято.
5) П’яте питання про затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2011 рік.
Голова зборів поінформував акціонерів про отриманий Звіт про фінансовий стан Товариства та виклав основні результати діяльності Товариства за 2011 рік (Баланс та Звіт про фінансові результати), та запропонував його затвердити.
Запропоноване рішення:
Затвердити Баланс та Звіт про фінансові результати Товариства за 2011 рік.
Голосували:
| ЗА: | 102 641 619 | голосів | 99,99 | % присутніх на зборах |
| ПРОТИ: | 0 | голосів | 0 | % присутніх на зборах |
| УТРИМАЛИСЬ: | 0 | голосів | 0 | % присутніх на зборах |
Рішення прийнято.
6) Шосте питання про визначення порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками роботи в 2011 році.
Голова зборів повідомив, що згідно Звіту про фінансові результати, Товариство звітний 2011 рік закінчило збитково. У зв’язку з чим запропонував накопичені збитки покривати у майбутньому за рахунок прибутку від поточної фінансово-господарської діяльності Товариства.
Запропоноване рішення:
Покривати накопичені збитки за рахунок прибутку від поточної фінансово-господарської діяльності Товариства у наступних роках.
Голосували:
| ЗА: | 102 641 619 | голосів | 99,99 | % присутніх на зборах |
| ПРОТИ: | 0 | голосів | 0 | % присутніх на зборах |
| УТРИМАЛИСЬ: | 0 | голосів | 0 | % присутніх на зборах |
Рішення прийнято.
7) Сьоме питання про зміну місцезнаходження Товариства.
Секретар Зборів Фесенко В.В. , запропонував змінити адресу місцезнаходження Товариства:
з «03035, м. Київ, вул. Урицького, буд.45, третій поверх»
- на «03035, м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, буд.45»
Запропоноване рішення:
Затвердити нове місцезнаходження Товариства: «03035, м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, буд.45»
Голосували:
| ЗА: | 102 641 619 | голосів | 99,99 | % присутніх на зборах |
| ПРОТИ: | 0 | голосів | 0 | % присутніх на зборах |
| УТРИМАЛИСЬ: | 0 | голосів | 0 | % присутніх на зборах |
Рішення прийнято одноголосно.
8) Восьме питання про внесення змін до Статуту Товариства, шляхом викладення Статуту у новій редакції та затвердження нової редакції Статуту.
Секретар Зборів Фесенко В.В., поінформував акціонерів про зміну Закону України «Про акціонерні товариства», у зв’язку з чим необхідно привести Статут Товариства у відповідність з новими вимогами законодавства.
Також Секретар Зборів звернув увагу на те, що всім акціонерам було відомо про розгляд цього питання на Загальних зборах, кожен акціонер, хто мав таке бажання, міг ознайомитися з проектом нової редакції Статуту в Товаристві до 19 квітня 2011 р., а також при реєстрації для участі на Загальних зборах, та запропонував затвердити статут Товариства у новій редакції.
Запропоноване рішення:
Внести зміни до Статуту Товариства, шляхом викладення його у новій редакції (додається).
Голосували:
| ЗА: | 102 641 619 | голосів | 99,99 | % присутніх на зборах |
| ПРОТИ: | 0 | голосів | 0 | % присутніх на зборах |
| УТРИМАЛИСЬ: | 0 | голосів | 0 | % присутніх на зборах |
Рішення прийнято одноголосно.
9) Дев’яте питання про внесення змін до складу органів Товариства.
Секретар Зборів Фесенко В.В., поінформував акціонерів про те, що у новій редакції Статуту Товариства чисельність Наглядової ради Товариства і Ревізійної Комісії не змінено, пропозицій від акціонерів по новим членам органів Товариства не отримано, у зв’язку з чим, він запропонував зняти дане питання з розгляду.
Запропоноване рішення:
Рішення щодо внесення змін до складу органів Товариства не приймати.
Голосували:
| ЗА: | 102 641 619 | голосів | 99,99 | % присутніх на зборах |
| ПРОТИ: | 0 | голосів | 0 | % присутніх на зборах |
| УТРИМАЛИСЬ: | 0 | голосів | 0 | % присутніх на зборах |
Рішення прийнято одноголосно.
10) Десяте питання, про визначення уповноважених осіб, яким надається право підписати нову редакцію Статуту Товариства.
Голова Зборів запропонував уповноважити Генерального директора ПАТ «Нерухомість столиці» Князєва Ігоря Євгенійовича підписати нову редакцію Статуту та здійснити його державну реєстрацію в органах державної виконавчої влади особисто або через уповноваженого представника.
Запропоноване рішення:
Уповноважити Генерального директора ПАТ «Нерухомість столиці» Князєва Ігоря Євгенійовича підписати Нову редакцію Статуту та здійснити його державну реєстрацію в органах державної виконавчої влади особисто або через уповноваженого представника.
Голосували:
| ЗА: | 102 641 619 | голосів | 99,99 | % присутніх на зборах |
| ПРОТИ: | 0 | голосів | 0 | % присутніх на зборах |
| УТРИМАЛИСЬ: | 0 | голосів | 0 | % присутніх на зборах |
Рішення прийнято одноголосно.
11) Одинадцяте питання, щодо затвердження нових редакцій Положень, що регламентують внутрішню діяльність Товариства.
У зв’язку з тим, що від акціонерів та Генерального директора Товариства не надійшли пропозиції щодо внесення змін до Положень та внутрішніх документів Товариства дане питання запропоновано не приймати.
Запропоноване рішення:
Рішення щодо затвердження нових редакцій Положень, що регламентують внутрішню діяльність Товариства, не приймати.
Голосували:
| ЗА: | 102 641 619 | голосів | 99,99 | % присутніх на зборах |
| ПРОТИ: | 0 | голосів | 0 | % присутніх на зборах |
| УТРИМАЛИСЬ: | 0 | голосів | 0 | % присутніх на зборах |
Рішення прийнято одноголосно.
12) Дванадцяте питання, про підтвердження повноважень:
Голова Зборів запропонував підтвердити повноваження посадових осіб.
Запропоноване рішення:
Підтвердити повноваження посадових осіб.
Голосували:
| ЗА: | 102 641 619 | голосів | 99,99 | % присутніх на зборах |
| ПРОТИ: | 0 | голосів | 0 | % присутніх на зборах |
| УТРИМАЛИСЬ: | 0 | голосів | 0 | % присутніх на зборах |
Рішення прийнято одноголосно.
13) Тринадцяте питання, про затвердження правочинів:
Голова Зборів доповів про те, що протягом 2011 року Товариством не укладались правочини, які потребують затвердження Загальними зборами акціонерів. В зв’язку з чим запропонував рішення щодо затвердження правочинів не приймати.
Запропоноване рішення:
Рішення щодо затвердження правочинів не приймати.
Голосували:
| ЗА: | 102 641 619 | голосів | 99,99 | % присутніх на зборах |
| ПРОТИ: | 0 | голосів | 0 | % присутніх на зборах |
| УТРИМАЛИСЬ: | 0 | голосів | 0 | % присутніх на зборах |
Рішення прийнято одноголосно.
Голова Зборів повідомив про те, що розглянуті всі питання порядку денного та з усіх питань прийняті відповідні рішення, у зв’язку з чим чергові річні Загальні збори оголошуються закритими.
Голова Зборів ________________ Трофименко В.В.
Секретар Зборів _________________ Фесенко В.В.
ПРОТОКОЛ № 23
чергових річних Загальних зборів акціонерів
Публічного акціонерного товариства
«Нерухомість столиці»
| м. Київ |
21 квітня 2011 року |
|
|
Загальні збори акціонерів Товариства (далі – «Збори») відкриває член Наглядової Ради Публічного акціонерного товариства «Нерухомість столиці» (далі по тексту – «Товариство») Савкін І.В.
Статутний фонд Товариства складається з 103 037 100 (ста трьох мільйонів тридцяти семи тисяч ста) простих іменних акцій. Кількість акцій, що мають право голосу на Зборах складає 103 037 100 (сто три мільйони тридцять сім тисяч сто) простих іменних акцій.
Член Наглядової Ради Савкін І.В. повідомив, що у відповідності з вимогами Статуту Товариства та Закону України «Про акціонерні товариства» Наглядовою Радою були прийняті наступні рішення:
- про проведення 21 квітня 2011 року о 15 год. 00 хв. чергових Загальних зборів акціонерів Товариства (протокол від 04.03.2011 року);
- про обрання Реєстраційної комісії, Голови і Секретаря Зборів та затвердження форми бюлетенів для голосування (протокол засідання від 11.04.2011 року).
Згідно з діючим законодавством Реєстраційна комісія провела реєстрацію акціонерів та їх представників, які прибули на Збори. Реєстрацію акціонерів було розпочато об 14 год.00 хв. та закінчено у 14 год. 45 хв.
Голова Реєстраційної комісії Благодір С.А. оголосила результати реєстрації акціонерів:
• Зведений обліковий реєстр власників іменних простих акцій Товариства (перелік акціонерів, які мають право на участь у Зборах Товариства) містить 398 рахунків у цінних паперах акціонерів Товариства, на яких обліковується 103 037 100 простих іменних акцій.
• Для участі у чергових Зборах зареєстровано 4 (чотири) акціонери, які в сукупності володіють 100 535 618 (ста мільйонами п’ятистами тридцятьма п’ятьма тисячами шістсот вісімнадцятима) іменними акціями, що становить 97,572 % статутного капіталу Товариства.
• Збори акціонерного товариства визнаються правомочними, якщо в них беруть участь особи, які володіють не менш як 60 відсотками голосуючих акцій. Голосування з питань порядку денного проводиться шляхом відкритого голосування за принципом одна акція – один голос, з використанням бюлетенів для голосування.
• Кворум по прийняттю питання кваліфікованою більшістю (3/4 голосів акціонерів + 1 акція, які беруть участь у зборах) складає 75 401 714 акцій (голосів).
• Кворум по іншим питанням порядку денного складає 50 267 809 акції (голосів) (1/2 голосів акціонерів + 1 акція, які беруть участь у зборах).
Таким чином чергові Загальні збори акціонерів ПАТ «Нерухомість столиці» вважаються легітимними.
У зв’язку із вищевказаним Член Наглядової Ради Савкін І.В. запропонував відкрити Збори.
Пропозиція Члена Наглядової Ради Савкіна І.В. приймається одноголосно.
Чергові загальні Збори акціонерів Товариства оголошуються відкритими.
Член Наглядової Ради Савкін І.В. повідомив, що згідно з рішенням Наглядової ради для ведення Зборів обрані:
Голова Зборів акціонер Трофименко В.В.
Секретар Зборів Фесенко Владислав Васильович, представник акціонера Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Капітал Груп», що діє від свого імені, в інтересах та за рахунок Пайового венчурного фонду недиверсифікованого виду закритого типу «Нові будівельні технології», яке володіє акціями ПАТ «Нерухомість столиці» у розмірі 0,0972 % статутного капіталу Товариства.
Голова Зборів оголосив порядок денний:
ПОРЯДОК ДЕННИЙ
1. Обрання лічильної комісії і затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2010 рік.
3. Звіт Наглядової ради Товариства за 2010 рік.
4. Звіт та висновки Ревізійної комісії за 2010 рік.
5. Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2010 рік.
6. Визначення порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками роботи в 2010 році.
7. Про зміну місцезнаходження Товариства.
8. Про внесення змін до Статуту Товариства, шляхом викладення Статуту у новій редакції та затвердження нової редакції Статуту.
9. Про внесення змін до складу органів Товариства.
10. Уповноваження особи на підписання нової редакції Статуту.
11. Про внесення та затвердження змін до Положень, що регламентують внутрішню діяльність Товариства, шляхом викладення Положень у новій редакції.
12. Підтвердження повноважень посадових осіб.
13. Про затвердження значних правочинів.
Обговорення та прийняття рішень з питань Порядку денного.
1) Перше питання, про обрання лічильної комісії і затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів Товариства
Голова зборів запропонував обрати Лічильну комісії Зборів у складі:
· Фесенко В.В. – голова комісії;
· Чепелевич Н.А. – член комісії,
та затвердити наступний регламент Зборів:
· для доповідей надавати — до 10 хвилин;
· для виступів — до 5 хвилин;
· для пропозицій, відповідей питань – до 3 хвилини;
· через кожні 2 години перерва на 10 хвилин.
Голова Зборів також нагадав акціонерам, що згідно ст. 38 ЗУ «Про акціонерні товариства» вони мали право внести свої пропозиції щодо порядку денного Зборів не пізніше як за 20 днів до їх скликання та Збори не вправі приймати рішення з питань, не включених до порядку денного.
Запропоноване рішення:
Обрати Лічильну комісії Зборів у запропонованому складі та затвердити запропонований регламент Зборів.
Голосували:
| ЗА: | 100 535 618 | голосів | 100 | % присутніх на зборах |
| ПРОТИ: | 0 | голосів | 0 | % присутніх на зборах |
| УТРИМАЛИСЬ: | 0 | голосів | 0 | % присутніх на зборах |
Рішення прийнято одноголосно.
2) Друге питання про звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2010 рік.
Генеральний директор Князєв І.Є. прозвітував про діяльність Виконавчого органу Товариства протягом 2010 р. Голова зборів запропонував затвердити Звіт Виконавчого органу у викладеній ним редакції.
Запропоноване рішення:
Затвердити Звіт Виконавчого органу у викладеній Генеральним директором редакції.
Голосували:
| ЗА: | 100 530 239 | голосів | 99,99 | % присутніх на зборах |
| ПРОТИ: | 0 | голосів | 0 | % присутніх на зборах |
| УТРИМАЛИСЬ: | 5 379 | голосів | 0,01 | % присутніх на зборах |
Рішення прийнято.
3) Трете питання про звіт Наглядової ради Товариства за 2010 рік.
Член Наглядової Ради Савкін І.В. прозвітував про діяльність Наглядової ради протягом 2010 р. Голова зборів запропонував затвердити Звіт Наглядової ради у викладеній редакції.
Запропоноване рішення:
Затвердити Звіт Наглядової ради у викладеній редакції.
Голосували:
| ЗА: | 100 530 239 | голосів | 99,99 | % присутніх на зборах |
| ПРОТИ: | 0 | голосів | 0 | % присутніх на зборах |
| УТРИМАЛИСЬ: | 5 379 | голосів | 0,01 | % присутніх на зборах |
Рішення прийнято.
4) Четверте питання про Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2010 рік.
Голова зборів поінформував акціонерів про отриманий Звіт Ревізійної комісії Товариства та її висновки щодо діяльності Товариства протягом 2010 року, та запропонував його затвердити.
Запропоноване рішення:
Затвердити Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства у викладеній редакції.
Голосували:
| ЗА: | 100 530 239 | голосів | 99,99 | % присутніх на зборах |
| ПРОТИ: | 0 | голосів | 0 | % присутніх на зборах |
| УТРИМАЛИСЬ: | 5 379 | голосів | 0,01 | % присутніх на зборах |
Рішення прийнято.
5) П’яте питання про затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2010 рік.
Голова зборів поінформував акціонерів про отриманий Звіт про фінансовий стан Товариства та виклав основні результати діяльності Товариства за 2010 рік (Баланс та Звіт про фінансові результати), та запропонував його затвердити.
Запропоноване рішення:
Затвердити Баланс та Звіт про фінансові результати Товариства за 2010 рік.
Голосували:
| ЗА: | 100 530 239 | голосів | 99,99 | % присутніх на зборах |
| ПРОТИ: | 0 | голосів | 0 | % присутніх на зборах |
| УТРИМАЛИСЬ: | 5 379 | голосів | 0,01 | % присутніх на зборах |
Рішення прийнято.
6) Шосте питання про визначення порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками роботи в 2010 році.
Голова зборів повідомив, що згідно Звіту про фінансові результати, Товариство звітний 2010 рік закінчило збитково. У зв’язку з чим запропонував накопичені збитки покривати у майбутньому за рахунок прибутку від поточної фінансово-господарської діяльності Товариства.
Запропоноване рішення:
Покривати накопичені збитки за рахунок прибутку від поточної фінансово-господарської діяльності Товариства у наступних роках.
Голосували:
| ЗА: | 100 530 239 | голосів | 99,99 | % присутніх на зборах |
| ПРОТИ: | 0 | голосів | 0 | % присутніх на зборах |
| УТРИМАЛИСЬ: | 5 379 | голосів | 0,01 | % присутніх на зборах |
Рішення прийнято.
7. Сьоме питання про зміну місцезнаходження Товариства.
Секретар Зборів Фесенко В.В. , запропонував змінити адресу місцезнаходження Товариства:
- з «03035, м. Київ, вул. Урицького, буд.45, третій поверх»
- на «03035, м. Київ, вул. Урицького, буд.45»
Запропоноване рішення:
Затвердити нове місцезнаходження Товариства: «03035, м. Київ, вул. Урицького, буд.45»
Голосували:
| ЗА: | 100 535 618 | голосів | 100 | % присутніх на зборах |
| ПРОТИ: | 0 | голосів | 0 | % присутніх на зборах |
| УТРИМАЛИСЬ: | 0 | голосів | 0 | % присутніх на зборах |
Рішення прийнято одноголосно.
8. Восьме питання про внесення змін до Статуту Товариства, шляхом викладення Статуту у новій редакції та затвердження нової редакції Статуту.
Секретар Зборів Фесенко В.В., поінформував акціонерів про зміну Закону України «Про акціонерні товариства», у зв’язку з чим необхідно привести Статут Товариства у відповідність з новими вимогами законодавства.
Також Секретар Зборів звернув увагу на те, що всім акціонерам було відомо про розгляд цього питання на Загальних зборах, кожен акціонер, хто мав таке бажання, міг ознайомитися з проектом нової редакції Статуту в Товаристві до 19 квітня 2011 р., а також при реєстрації для участі на Загальних зборах, та запропонував затвердити статут Товариства у новій редакції.
Запропоноване рішення:
Внести зміни до Статуту Товариства, шляхом викладення його у новій редакції (додається).
Голосували:
| ЗА: | 100 535 618 | голосів | 100 | % присутніх на зборах |
| ПРОТИ: | 0 | голосів | 0 | % присутніх на зборах |
| УТРИМАЛИСЬ: | 0 | голосів | 0 | % присутніх на зборах |
Рішення прийнято одноголосно.
9. Дев’яте питання про внесення змін до складу органів Товариства.
Секретар Зборів Фесенко В.В., поінформував акціонерів про те, що у новій редакції Статуту Товариства чисельність Наглядової ради Товариства і Ревізійної Комісії не змінено, пропозицій від акціонерів по новим членам органів Товариства не отримано, у зв’язку з чим, він запропонував зняти дане питання з розгляду.
Запропоноване рішення:
Зняти з розгляду питання щодо внесення змін до складу органів Товариства.
Голосували:
| ЗА: | 100 535 618 | голосів | 100 | % присутніх на зборах |
| ПРОТИ: | 0 | голосів | 0 | % присутніх на зборах |
| УТРИМАЛИСЬ: | 0 | голосів | 0 | % присутніх на зборах |
Рішення прийнято одноголосно.
10) Десяте питання, про визначення уповноважених осіб, яким надається право підписати нову редакцію Статуту Товариства.
Голова Зборів запропонував уповноважити Генерального директора ПАТ «Нерухомість столиці» Князєва Ігоря Євгенійовича підписати нову редакцію Статуту та здійснити його державну реєстрацію в органах державної виконавчої влади особисто або через уповноваженого представника.
Запропоноване рішення:
Уповноважити Генерального директора ПАТ «Нерухомість столиці» Князєва Ігоря Євгенійовича підписати Нову редакцію Статуту та здійснити його державну реєстрацію в органах державної виконавчої влади особисто або через уповноваженого представника.
Голосували:
| ЗА: | 100 535 618 | голосів | 100 | % присутніх на зборах |
| ПРОТИ: | 0 | голосів | 0 | % присутніх на зборах |
| УТРИМАЛИСЬ: | 0 | голосів | 0 | % присутніх на зборах |
Рішення прийнято одноголосно.
11) Одинадцяте питання, про внесення та затвердження змін до Положень, що регламентують внутрішню діяльність Товариства, шляхом викладення Положень у новій редакції.
З метою приведення Статуту та діяльності Товариства у відповідність до норм законодавства, Голова Зборів запропонував затвердити нові редакції внутрішніх документів Товариства (додаються):
ü Положення «Про Загальні збори Товариства»
ü Положення «Про Наглядову раду Товариства»
ü Положення «Про Генерального директора Товариства»
ü Положення «Про Ревізійну комісію Товариства»
Запропоноване рішення:
Затвердити нові редакції внутрішніх документів Товариства (додаються):
ü Положення «Про Загальні збори Товариства»
ü Положення «Про Наглядову раду Товариства»
ü Положення «Про Генерального директора Товариства»
ü Положення «Про Ревізійну комісію Товариства»
Голосували:
| ЗА: | 100 535 618 | голосів | 100 | % присутніх на зборах |
| ПРОТИ: | 0 | голосів | 0 | % присутніх на зборах |
| УТРИМАЛИСЬ: | 0 | голосів | 0 | % присутніх на зборах |
Рішення прийнято одноголосно.
12) Дванадцяте питання, про підтвердження повноважень:
Голова Зборів запропонував зняти з розгляду питання щодо підтвердження повноважень посадових осіб.
Запропоноване рішення:
Зняти з розгляду питання щодо підтвердження повноважень посадових осіб.
Голосували:
| ЗА: | 100 535 618 | голосів | 100 | % присутніх на зборах |
| ПРОТИ: | 0 | голосів | 0 | % присутніх на зборах |
| УТРИМАЛИСЬ: | 0 | голосів | 0 | % присутніх на зборах |
Рішення прийнято одноголосно.
13) Тринадцяте питання, про затвердження правочинів:
Голова Зборів запропонував зняти з розгляду питання щодо затвердження правочинів.
Запропоноване рішення:
Зняти з розгляду питання щодо затвердження правочинів.
Голосували:
| ЗА: | 100 535 618 | голосів | 100 | % присутніх на зборах |
| ПРОТИ: | 0 | голосів | 0 | % присутніх на зборах |
| УТРИМАЛИСЬ: | 0 | голосів | 0 | % присутніх на зборах |
Рішення прийнято одноголосно.
Голова Зборів повідомив про те, що розглянуті всі питання порядку денного та з усіх питань прийняті відповідні рішення, у зв’язку з чим чергові річні Загальні збори оголошуються закритими.
Голова Зборів ________________ Трофименко В.В.
Секретар Зборів _________________ Фесенко В.В.