Нерухомість столиці

ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ!

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

 «НЕРУХОМІСТЬ СТОЛИЦІ»

(код за ЄДРПОУ 30965299, місцезнаходження: 03035, Україна, м.Київ,

 вул. Митрополита Василя Липківського, буд.45)

повідомляє про проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – Збори)

Дата проведення Загальних зборів 14 квітня 2014 року

Час відкриття (проведення) Зборів: 15 годин 00 хвилин

Місце реєстрації учасників та проведення Зборів: 03035, м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського (Урицького),

                                                                                буд.45, оф.201

Час початку реєстрації акціонерів (представників акціонерів) для участі в Зборах: 14 годин 15 хвилин

Час закінчення реєстрації акціонерів (представників акціонерів) для участі в Зборах: 14 годин 45 хвилин

Дата складення переліку акціонерів ПАТ «НЕРУХОМІСТЬ СТОЛИЦІ», які мають право на участь у Загальних зборах визначається станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення таких зборів (а саме на 24 годину 08  квітня 2014 року).

Порядок денний

(перелік питань, що виносяться на голосування):

         1.  Обрання лічильної комісії і затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів Товариства.

2. Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік.

3.  Звіт Наглядової ради Товариства за 2013 рік.

4.  Звіт та висновки Ревізійної комісії за 2013 рік.

5.  Затвердження річної фінансової звітності  Товариства за 2013 рік.

6.  Визначення порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками роботи в 2013 році.

7.  Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради.

8.  Обрання Голови та членів Наглядової ради Товариства.

9. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), які укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради, обраними на зборах. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.

10. Про внесення змін до Статуту, шляхом викладення Статуту у новій редакції. Затвердження нової редакції Статуту.

11. Про надання повноважень на підписання нової редакції Статуту.

12. Про внесення змін до внутрішніх положень Товариства.

13. Підтвердження повноважень посадових осіб.

14. Про попереднє схвалення значних правочинів.

Пропозиції щодо порядку денного Зборів акціонерів Товариства будуть прийматися в порядку та  строки, визначені Законом України «Про акціонерні товариства». Якщо до порядку денного будуть внесені зміни, остаточний порядок денний буде повідомлений акціонерам Товариства не менше ніж за 10 днів до дня проведення Зборів в порядку визначеному Законом України «Про акціонерні товариства»

Для участі у Зборах необхідно при собі мати: акціонерам – паспорт, представникам акціонерів – належним чином оформлені довіреності та паспорт.  Кожен акціонер може ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства за адресою: 03035, Україна, м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського (Урицького), буд. 45 оф.201 кожного робочого дня з 10.00 до15.00 години, а в день проведення Загальних зборів – також у місті їх проведення. Відповідальний за порядок ознайомлення акціонерів з документами Корпоративний секретар Товариства Савкін І.В.

Телефон для довідок: (044) 585-41-97

Основні показники фінансово-господарської

                             діяльності за 2013 рік (тис.грн.)

Найменування показника

Період

звітний

попередній

133888

128256

703

760

975

975

69

60

34820

39587

486

506

-48501

-35649

-21320

-8468

25759

25759

76414

63398

78794

73326

-12852

-3544

103037100

103037100

0

0

0

0

71

68