Нерухомість столиці

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

 «НЕРУХОМІСТЬ СТОЛИЦІ»

(код за ЄДРПОУ 30965299, місцезнаходження: 03035, Україна, м.Київ,

 вул. Митрополита Василя Липківського, буд.45)

повідомляє про проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – Збори)

Дата проведення Загальних зборів 22 квітня 2016 року

Час відкриття (проведення) Зборів: 15 годин 00 хвилин

Місце реєстрації учасників та проведення Зборів: 03035, м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського,

                                                                                буд.45, оф.201

Час початку реєстрації акціонерів (представників акціонерів) для участі в Зборах: 14 годин 15 хвилин

Час закінчення реєстрації акціонерів (представників акціонерів) для участі в Зборах: 14 годин 45 хвилин

Дата складення переліку акціонерів ПАТ «НЕРУХОМІСТЬ СТОЛИЦІ», які мають право на участь у Загальних зборах визначається станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення таких зборів (а саме на 24 годину 18  квітня 2016 року).

Порядок денний

(перелік питань, що виносяться на голосування):

1. Обрання Лічильної комісії Загальних зборів Товариства.
2. Затвердження порядку (регламенту) проведення Загальних зборів Товариства.
3. Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік.
4. Звіт Наглядової ради Товариства за 2015 рік.
5. Звіт та висновки Ревізійної комісії за 2015 рік.
6. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2015 рік.
7. Визначення порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками роботи в 2015 році.
8. Про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.
9. Про обрання Голови та членів Наглядової ради Товариства.
10. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), які укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради, обраними на зборах. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.
11. Про внесення змін до Статуту, шляхом викладення Статуту у новій редакції. Затвердження нової редакції Статуту.
12. Про надання повноважень на підписання нової редакції Статуту.
13. Про внесення змін до внутрішніх положень Товариства.
14. Підтвердження повноважень посадових осіб.
15. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом, не більше, як одного року з дня прийняття рішення.

Пропозиції щодо порядку денного Зборів акціонерів Товариства будуть прийматися в порядку та  строки, визначені Законом України «Про акціонерні товариства». Якщо до порядку денного будуть внесені зміни, остаточний порядок денний буде повідомлений акціонерам Товариства не менше ніж за 10 днів до дня проведення Зборів в порядку визначеному Законом України «Про акціонерні товариства»               

  Для участі у Зборах необхідно при собі мати: акціонерам – паспорт, представникам акціонерів – належним чином оформлені довіреності та паспорт.  Кожен акціонер може ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства за адресою: 03035, Україна, м.Київ, вул.Митрополита Василя Липківського, буд. 45 оф.201 кожного робочого дня з 10.00 до15.00 години, а в день проведення Загальних зборів – також у місті їх проведення. Відповідальний за порядок ознайомлення акціонерів з документами Член Наглядової ради Савкін І.В.

Телефон для довідок: (044) 585-41-97

                                                                                       Основні показники фінансово-господарської

                             діяльності за 2015 рік (тис.грн.)*

Найменування показника

Період

звітний

попередній

112468

128471

2515

1667

975

975

2488

131

5363

6054

2296

1081

-252017

-143436

-224836

-116255

25759

25759

258018

159112

78617

84502

-108581

-94935

103037100

103037100

0

0

0

0

67

70