Протокол річних загальних зборів акціонерів від 22 квітня 2016 року
ПРОТОКОЛ № 28
річних Загальних зборів акціонерів
Публічного акціонерного товариства
«Нерухомість столиці»
| Дата складання протоколу: 22 квітня 2016 рокуМісце проведення загальних зборів: 3035, м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського(Урицького), буд.45, оф.201
Вид зборів: річні Дата проведення: 22 квітня 2016 року Час початку реєстрації учасників зборів: 22 квітня 2016 року Час закінчення реєстрації учасників зборів: 14 годин 45 хвилин. Час відкриття зборів: 15 годин 00 хвилин Час закриття зборів: 17 годин 50 хвилин
|
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів ПАТ «Нерухомість столиці: станом на 24 годину 18 квітня 2016 року.
Загальні збори акціонерів Товариства (далі – «Збори») відкриває член Наглядової Ради Публічного акціонерного товариства «Нерухомість столиці» (далі по тексту – «Товариство») Савкін І.В.
Статутний фонд Товариства складається з 103 037 100 (ста трьох мільйонів тридцяти семи тисяч ста) простих іменних акцій. Кількість акцій, що мають право голосу на Зборах складає 103 037 100 (сто три мільйони тридцять сім тисяч сто) простих іменних акцій.
Член Наглядової Ради Савкін І.В. повідомив, що у відповідності з вимогами Статуту Товариства та Закону України «Про акціонерні товариства» Наглядовою Радою були прийняті наступні рішення:
- про проведення 22 квітня 2016 року о 15 год. 00 хв. чергових Загальних зборів акціонерів Товариства (Протокол від 29.02.2016 року);
- про обрання Реєстраційної комісії, Голови і Секретаря Зборів та затвердження форми бюлетенів для голосування (Протокол засідання від 12.04.2016 року).
Згідно з діючим законодавством Реєстраційна комісія провела реєстрацію акціонерів та їх представників, які прибули на Збори. Реєстрацію акціонерів було розпочато об 14 год.15 хв. та закінчено у 14 год. 45 хв.
Голова Реєстраційної комісії Благодір С.А. оголосила результати реєстрації акціонерів:
- Зведений обліковий реєстр власників іменних простих акцій Товариства (перелік акціонерів, які мають право на участь у Зборах Товариства) містить інформацію про рахунки у цінних паперах акціонерів Товариства, на яких обліковується 103 037 100 простих іменних акцій.
- Для участі у річних Зборах зареєстровано 8 (вісім) акціонерів, які в сукупності володіють 68 538 287 іменними акціями, що становить 66,518 % статутного капіталу Товариства.
- Збори акціонерного товариства визнаються правомочними, якщо в них беруть участь особи, які володіють не менш як 60 відсотками голосуючих акцій. Голосування з питань порядку денного проводиться шляхом відкритого голосування за принципом одна акція – один голос, з використанням бюлетенів для голосування. , крім питань, прийняття рішень за якими здійснюється шляхом кумулятивного голосування.
- Кворум по прийняттю питання кваліфікованою більшістю (3/4 голосів акціонерів + 1 акція, які беруть участь у зборах) складає 51 403 716 акція (голос).
- Кворум по іншим питанням порядку денного (1/2 голосів акціонерів + 1 акція, які беруть участь у зборах) складає 34 269 145 акція (голос).
Таким чином річні Загальні збори акціонерів ПАТ «Нерухомість столиці» вважаються легітимними.
У зв’язку із вищевказаним Член Наглядової Ради Савкін І.В. запропонував відкрити Збори.
Пропозиція Члена Наглядової Ради Савкіна І.В. приймається одноголосно.
Річні загальні Збори акціонерів Товариства оголошуються відкритими.
Член Наглядової Ради Савкін І.В. повідомив, що згідно з рішенням Наглядової ради для ведення Зборів обрані:
Голова Зборів Дуболазов Михайло Олександрович, директор Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Капітал Груп», що діє від свого імені, в інтересах та за рахунок Пайового венчурного фонду недиверсифікованого виду закритого типу «НБТ», яке володіє акціями ПАТ «Нерухомість столиці» у розмірі 9,9 % статутного капіталу Товариства.
Секретар Зборів Онищенко Марина Володимирівна, представник акціонера Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Капітал Груп», що діє від свого імені, в інтересах та за рахунок Пайового венчурного фонду недиверсифікованого виду закритого типу «Капітал-Рекорд», яке володіє акціями ПАТ «Нерухомість столиці» у розмірі 9,9 % статутного капіталу Товариства.
Голова Зборів оголосив порядок денний:
ПОРЯДОК ДЕННИЙ
- Обрання Лічильної комісії Загальних зборів Товариства.
- Затвердження порядку (регламенту) проведення Загальних зборів Товариства.
- Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік.
- Звіт Наглядової ради Товариства за 2015 рік.
- Звіт та висновки Ревізійної комісії за 2015 рік.
- Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2015 рік.
- Визначення порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками роботи в 2015 році.
- Про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.
- Про обрання Голови та членів Наглядової ради Товариства.
- Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), які укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради, обраними на зборах. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.
- Про внесення змін до Статуту, шляхом викладення Статуту у новій редакції. Затвердження нової редакції Статуту.
- Про надання повноважень на підписання нової редакції Статуту.
- Про внесення змін до внутрішніх положень Товариства.
- Підтвердження повноважень посадових осіб.
- Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом, не більше, як одного року з дня прийняття рішення.
Обговорення та прийняття рішень з питань Порядку денного.
1) Перше питання, про обрання лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства
Голова зборів запропонував обрати Лічильну комісії Зборів у складі:
Глуховська О.В. – голова комісії, Горяєв А.А. — член комісії, Андрусенко Д.А.– член комісії.
Запропоноване рішення:
Обрати Лічильну комісії Зборів у запропонованому складі.
Голосували:
«ЗА» — 68 538 287 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих акцій;
«ПРОТИ» — 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих акцій;
«УТРИМАВСЯ» — 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих акцій
Рішення прийнято
2) Друге питання, про затвердження порядку (регламенту) Загальних зборів акціонерів Товариства
Голова зборів запропонувала затвердити наступний регламент Зборів:
- для доповідей надавати — до 10 хвилин; для виступів — до 5 хвилин;
- для пропозицій, відповідей питань – до 3 хвилини; через кожні 2 години перерва на 10 хвилин.
Голова Зборів також нагадав акціонерам, що згідно ст. 38 ЗУ «Про акціонерні товариства» вони мали право внести свої пропозиції щодо порядку денного Зборів не пізніше як за 20 днів до їх скликання та Збори не вправі приймати рішення з питань, не включених до порядку денного.
Секретар Зборів запропонувала змінити черговість розгляду Порядку денного Зборів, у зв’язку запропонованими змінами до Статуту, згідно до яких змінюється кількісний склад Наглядової Ради, та розглянути спочатку питання про затвердження Статуту Товариства в новій редакції, а лише потім перейти до визначення особистого складу органів Товариства.
Запропоноване рішення:
Затвердити запропонований регламент Зборів та черговість розгляду питань Порядку денного Зборів.
Голосували:
«ЗА» 68 538 287 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих акцій;
«ПРОТИ» — 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих акцій;
«УТРИМАВСЯ» — 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих акцій
Рішення прийнято
3) Трете питання про звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік.
Генеральний директор Князєв І.Є. прозвітував про діяльність Виконавчого органу Товариства протягом 2015р. Голова зборів запропонував затвердити Звіт Виконавчого органу у викладеній ним редакції.
Запропоноване рішення:
Затвердити Звіт Виконавчого органу у викладеній Генеральним директором редакції.
Голосували:
«ЗА» — 68 538 287 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих акцій;
«ПРОТИ» — 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих акцій;
«УТРИМАВСЯ» — 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих акцій
Рішення прийнято.
4) Четверте питання про звіт Наглядової ради Товариства за 2015 рік.
Член Наглядової Ради Савкін І.В прозвітував про діяльність Наглядової ради протягом 2015р.
Голова зборів запропонував затвердити Звіт Наглядової ради у викладеній редакції.
Запропоноване рішення:
Затвердити Звіт Наглядової ради у викладеній редакції.
Голосували:
«ЗА» — 68 538 287 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих акцій;
«ПРОТИ» — 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих акцій;
«УТРИМАВСЯ» — 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих акцій
Рішення прийнято.
5) П’яте питання про Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2015 рік.
Голова Ревізійної комісії Товариства Шайгородський В.Г. поінформував про Звіт Ревізійної комісії та її висновки щодо діяльності Товариства протягом 2015 року.
Голова зборів та запропонував затвердити Звіт та висновки Ревізійної комісії .
Запропоноване рішення:
Затвердити Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства у викладеній редакції.
Голосували:
«ЗА» — 68 538 287 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих акцій;
«ПРОТИ» — 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих акцій;
«УТРИМАВСЯ» — 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих акцій
Рішення прийнято.
6) Шосте питання про затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2015 рік.
Голова зборів поінформував акціонерів про отриманий Звіт про фінансовий стан Товариства та виклав основні результати діяльності Товариства за 2015 рік (Баланс та Звіт про фінансові результати), та запропонував його затвердити.
Запропоноване рішення:
Затвердити Баланс та Звіт про фінансові результати Товариства за 2015 рік.
Голосували:
«ЗА» — 68 538 287 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих акцій;
«ПРОТИ» — 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих акцій;
«УТРИМАВСЯ» — 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих акцій
Рішення прийнято.
7) Сьоме питання про визначення порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками роботи в 2015 році.
Голова зборів повідомив, що згідно Звіту про фінансові результати, Товариство звітний 2015 рік закінчило збитково. У зв’язку з чим запропонував накопичені збитки покривати у майбутньому за рахунок прибутку від поточної фінансово-господарської діяльності Товариства.
Запропоноване рішення:
Накопичені збитки покривати у майбутньому за рахунок очікуваного прибутку від поточної фінансово-господарської діяльності Товариства
Голосували:
«ЗА» — 68 538 287 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих акцій;
«ПРОТИ» — 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих акцій;
«УТРИМАВСЯ» — 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих акцій
Рішення прийнято.
8 ) Восьме питання про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради
Голова зборів запропонував відкликати 30.06.2016 з займаної посади наступних членів Наглядової Ради Товариства:
- Еделева Сергія Гавриловича
- Дріжчаного Ігоря Васильовича
- Долеско Анатолія Олександровича
- Савкіна Ігоря Вячеславовича
- Сівковича Олександра Володимировича
та Голову Наглядової Ради Трофименка Володимира Всеволодовича.
Запропоноване рішення:
Відкликати 30.06.2016 з займаної посади наступних членів Наглядової Ради Товариства:
- Еделева Сергія Гавриловича
- Дріжчаного Ігоря Васильовича
- Долеско Анатолія Олександровича
- Савкіна Ігоря Вячеславовича
- Сівковича Олександра Володимировича
та Голову Наглядової Ради Трофименка Володимира Всеволодовича.
Голосували:
«ЗА» — 68 538 287 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих акцій;
«ПРОТИ» — 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих акцій;
«УТРИМАВСЯ» — 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих акцій
Рішення прийнято.
9) Дев’яте питання про обрання Голови та членів Наглядової ради
Секретар Зборів повідомив акціонерів, що згідно до Статуту Товариства, голосування щодо обрання нових членів Наглядової Ради Товариства необхідно проводити за процедурою кумулятивного голосування на підставі відповідних бюлетенів для голосування, форма яких затверджена рішенням Наглядовою ради (протокол засідання від 12.04.2016 року), та ознайомив акціонерів з процедурою такого голосування.
Голова Зборів. повідомив, що відповідно до Статуту Товариства, Головою Наглядової Ради Товариства буде обраний той кандидат, що набере найбільшу кількість голосів акціонерів при кумулятивному голосуванні.
Секретар Зборів повідомив, що до бюлетенів для кумулятивного голосування включені всі кандидатури, які були запропоновані акціонерами Товариства для обрання їх до складу Наглядової Ради, а саме:
| № | П.І.Б. акціонера, що зробив пропозицію щодо кандидату до органа управління | П.І.Б. кандидата для обрання до складу Наглядової Ради Товариства |
| 1. | Трофименко В.В. | Трофименко Володимир Всеволодович |
| 2. | Трофименко В.В. | Савкін Ігор Вячеславович |
| 3. | Трофименко В.В. | Марненко Ігор Іванович |
| 4. | Трофименко В.В. | Дріжчаний Ігор Васильович |
| 5. | Трофименко В.В. | Бевз Світлана Миколаївна |
Запропоноване рішення:
Обрати з 01.07.2016 членів Наглядової ради шляхом кумулятивного голосування з використанням бюлетенів для голосування серед запропонованих кандидатур строком на 3 (три) роки. Члена Наглядової Ради, який за підсумками голосування набере найбільшу кількість голосів акціонерів, визнати Головою Наглядової Ради.
Голосували:
за кандидатуру Трофименко В.В. шляхом кумулятивного голосування:
«ЗА» — 253 891 431 голос, що становить 74,087 % від кількості голосів учасників (акціонерів та їх представників) річних загальних зборів акціонерів.
Рішення прийнято
Голосували:
за кандидатуру Савкін І.В. шляхом кумулятивного голосування:
«ЗА» — 22 200 001 голос, що становить 6,478 % від кількості голосів учасників (акціонерів та їх представників) річних загальних зборів акціонерів.
Рішення прийнято
Голосували:
за кандидатуру Марненко І.І. шляхом кумулятивного голосування:
«ЗА» — 22 200 001 голос, що становить 6,478 % від кількості голосів учасників (акціонерів та їх представників) річних загальних зборів акціонерів.
Рішення прийнято
Голосували:
за кандидатуру Дріжчаний І.В. шляхом кумулятивного голосування:
«ЗА» — 22 200 001 голос, що становить 6,478 % від кількості голосів учасників (акціонерів та їх представників) річних загальних зборів акціонерів.
Рішення прийнято
Голосували:
за кандидатуру Бевз С.М. шляхом кумулятивного голосування:
«ЗА» — 22 200 001 голос, що становить 6,478 % від кількості голосів учасників (акціонерів та їх представників) річних загальних зборів акціонерів.
Рішення прийнято
10) Десяте питання про затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), які укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради, обраними на зборах. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.
Голова Зборів запропонував визначити посадови оклади та інші умови праці новообраних членів Наглядової Ради, а саме:
|
№ п/п |
посада |
П.І.Б. |
Посадовий оклад у розрахунку на повну штатну одиницю, грн. |
Кількість шт. один./тижнева норма праці |
Оклад з урахуванням норми праці, грн. |
|
1 |
Голова Наглядової Ради | Трофименко Володимир Всеволодович |
40 080,00 |
0,750 / 30 |
30 060,00 |
|
2 |
Член Наглядової Ради | Бевз Світлана Миколаївна |
10 050,00 |
1,000 / 40 |
10 050,00 |
|
3 |
Член Наглядової Ради | Дріжчаний Ігор Васильович |
40 080,00 |
0,100 / 4 |
4 080,00 |
|
5 |
Член Наглядової Ради | Савкін Ігор Вячеславович |
35 000,00 |
0,750 / 30 |
26 250,00 |
|
4 |
Член Наглядової Ради | Марненко Ігор Іванович |
40 080,00 |
0,125 / 5 |
5 010,00 |
та уповноважити Генерального Директора Товариства Князєва І.Є. укласти та підписати з новообраними Головою та членами Наглядової ради відповідні трудові договори.
Запропоноване рішення:
Визначити посадови оклади та інші умови праці новообраних членів Наглядової Ради, а саме:
|
№ п/п |
посада |
П.І.Б. |
Посадовий оклад у розрахунку на повну штатну одиницю, грн. |
Кількість шт. один./тижнева норма праці |
Оклад з урахуванням норми праці, грн. |
|
1 |
Голова Наглядової Ради | Трофименко Володимир Всеволодович |
40 080,00 |
0,750 / 30 |
30 060,00 |
|
2 |
Член Наглядової Ради | Бевз Світлана Миколаївна |
10 050,00 |
1,000 / 40 |
10 050,00 |
|
3 |
Член Наглядової Ради | Дріжчаний Ігор Васильович |
40 080,00 |
0,100 / 4 |
4 080,00 |
|
5 |
Член Наглядової Ради | Савкін Ігор Вячеславович |
35 000,00 |
0,750 / 30 |
26 250,00 |
|
4 |
Член Наглядової Ради | Марненко Ігор Іванович |
40 080,00 |
0,125 / 5 |
5 010,00 |
та уповноважити Генерального Директора Товариства Князєва І.Є. укласти та підписати з новообраними Головою та членами Наглядової ради відповідні трудові договори.
Голосували:
«ЗА» — 68 538 287 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих акцій;
«ПРОТИ» — 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих акцій;
«УТРИМАВСЯ» — 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих акцій
Рішення прийнято.
11) Одинадцяте питання, про внесення змін до Статуту Товариства, шляхом викладення Статуту у новій редакції та затвердження нової редакції Статуту.
Акціонер Горяєв А.А., у зв’язку з приведенням до вимог чинного законодавства, а саме змін до Закону України «Про акціонерні товариства», внесених згідно із Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, щодо захисту прав інвесторів» від 07.04.2015 № 289-VIII, запропонував внести зміни до Статуту Товариства, шляхом викладення Статуту у новій редакції та затвердити нову редакцію Статуту.
Голова Зборів запропонував підтримати пропозицію акціонера Горяєв А.А., але запропонував визначити дату введення в дію нового Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції – 1 липня 2016 року.
Запропоноване рішення:
Внести зміни до Статуту Товариства, шляхом викладення Статуту у новій редакції та ввести його в дію з 1 липня 2016 року.
Голосували:
«ЗА» — 68 538 287 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих акцій;
«ПРОТИ» — 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих акцій;
«УТРИМАВСЯ» — 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих акцій
Рішення прийнято.
12) Дванадцяте питання, про визначення уповноважених осіб, яким надається право підписати нову редакцію Статуту Товариства.
Акціонер Горяєв А.А. запропонував уповноважити Генерального директора ПАТ «Нерухомість столиці» Князєва Ігоря Євгенійовича підписати нову редакцію Статуту та здійснити після 30.06.2016 року його державну реєстрацію в органах державної виконавчої влади особисто або через уповноваженого представника.
Запропоноване рішення:
Уповноважити Генерального директора ПАТ «Нерухомість столиці» Князєва Ігоря Євгенійовича підписати нову редакцію Статуту та здійснити після 30.06.2016 року його державну реєстрацію в органах державної виконавчої влади особисто або через уповноваженого представника.
Голосували:
«ЗА» — 68 538 287 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих акцій;
«ПРОТИ» — 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих акцій;
«УТРИМАВСЯ» — 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих акцій
Рішення прийнято.
13) Тринадцяте питання, щодо затвердження нових редакцій Положень, що регламентують внутрішню діяльність Товариства.
Голова Зборів запропонував внести зміни до внутрішніх положень Товариства, шляхом викладення їх у нових редакціях:
- «Про Загальні збори»
- «Про Наглядову Раду»
- «Про Генерального директора»
- «Про Ревізійну комісію»
Запропоноване рішення:
Внести зміни до внутрішніх положень Товариства, шляхом викладення їх у нових редакціях:
- «Про Загальні збори»
- «Про Наглядову Раду»
- «Про Генерального директора»
- «Про Ревізійну комісію»
Голосували:
«ЗА» — 68 538 287 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих акцій;
«ПРОТИ» — 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих акцій;
«УТРИМАВСЯ» — 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих акцій
Рішення прийнято.
14) Чотирнадцяте питання, про підтвердження повноважень:
Голова зборів запропонував підтвердити повноваження посадових осіб, а також надати повноваження Генеральному директору Публічного акціонерного товариства «Нерухомість столиці» Князєву Ігорю Євгеновичу, особисто або через уповноваженого представника за довіреністю від імені Товариства, укладати протягом 2016 та 2017 років необхідні договори про зміну Договору застави PL 13-612/28-1 від «11» листопада 2013 року, укладеного з Публічним акціонерним товариством «ОТП Банк», щодо нової редакції переліку правоустановчих документів, що передані заставодавцем банку в забезпечення зобов’язань ТОВ «ДІМ НА МИХАЙЛІВСЬКІЙ» перед банком.
Запропоноване рішення:
Підтвердити посадових осіб, а також надати повноваження Генеральному директору Публічного акціонерного товариства «Нерухомість столиці» Князєву Ігорю Євгеновичу, особисто або через уповноваженого представника за довіреністю від імені Товариства, укладати протягом 2016 та 2017 років необхідні договори про зміну Договору застави PL 13-612/28-1 від «11» листопада 2013 року, укладеного з Публічним акціонерним товариством «ОТП Банк», щодо нової редакції переліку правоустановчих документів, що передані заставодавцем банку в забезпечення зобов’язань ТОВ «ДІМ НА МИХАЙЛІВСЬКІЙ» перед банком.
Голосували:
«ЗА» — 68 538 287 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих акцій;
«ПРОТИ» — 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих акцій;
«УТРИМАВСЯ» — 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих акцій
Рішення прийнято.
15) П’ятнадцяте питання, про попереднє схвалення значних правочинів:
Секретар зборів запропонував схвалити значні правочини, які будуть вчинятися ПАТ «Нерухомість столиці» протягом наступного терміну з 22.04.2016 року по 30.04.2017 року , у ході поточної діяльності, якщо ринкова вартість майна та/або послуг, що є предметом такого правочину, становить 25 і більше % (відсотків) вартості активів ПАТ «Нерухомість столиці» за даними річної фінансової звітності за 2015 рік, та надати повноваження Наглядовій раді Товариства на погодження таких правочинів.
Запропоноване рішення:
Схвалити значні правочини, які будуть вчинятися ПАТ «Нерухомість столиці» протягом наступного терміну з 22.04.2016 року по 30.04.2017 року , у ході поточної діяльності, якщо ринкова вартість майна та/або послуг, що є предметом такого правочину, становить 25 і більше % (відсотків) вартості активів ПАТ «Нерухомість столиці» за даними річної фінансової звітності за 2015 рік, та надати повноваження Наглядовій раді Товариства на погодження таких правочинів.
Голосували:
«ЗА» — 68 538 287 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих акцій;
«ПРОТИ» — 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих акцій;
«УТРИМАВСЯ» — 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих акцій
Рішення прийнято.
Голова зборів повідомив про те, що розглянуті всі питання порядку денного та з усіх питань прийняті відповідні рішення, у зв’язку з чим чергові річні Загальні збори оголошуються закритими.
Голова Зборів ________________ Дуболазов М.О.
Секретар Зборів _________________ Онищенко М.В.
Дата оприлюднення 29.04.2016р.