Протокол позачергових Загальних зборів акціонерів від 22.09.2017р.

ПРОТОКОЛ №31

позачергових Загальних зборів акціонерів

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

«НЕРУХОМІСТЬ СТОЛИЦІ»

Дата складання протоколу: 22 вересня 2017 рокуМісце проведення загальних зборів: 3035, м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського

буд.45, оф.201

Вид зборів: позачергові

Дата проведення: 22 вересня 2017 року

Час початку реєстрації учасників зборів: 14 годин 15 хвилин

Час закінчення реєстрації учасників зборів: 14 годин 45 хвилин.

Час відкриття зборів: 15 годин 00 хвилин

Час закриття зборів: 17 годин 50 хвилин

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів ПАТ «НЕРУХОМІСТЬ СТОЛИЦІ: станом на 24 годину 18 вересня 2017 року.

Загальні збори акціонерів Товариства (далі – «Збори») відкриває Член Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НЕРУХОМІСТЬ СТОЛИЦІ» (далі по тексту – «Товариство») Савкін І.В.

Статутний фонд Товариства складається з 103 037 100 (ста трьох мільйонів тридцяти семи тисяч ста) простих іменних акцій. Кількість акцій, що мають право голосу на Зборах складає 100542635 (сто мільйонів п’ятсот сорок дві тисячі шістсот тридцять п’ять) простих іменних акцій.

Член Наглядової Ради Савкін І.В. повідомив, що у відповідності з вимогами Статуту Товариства та Закону України «Про акціонерні товариства» Наглядовою Радою були прийняті наступні рішення:

про проведення 22 вересня 2017 року о 15 год. 00 хв. чергових Загальних зборів акціонерів Товариства, про обрання Реєстраційної комісії, Голови та Секретаря Зборів, тимчасової лічильної комісії (Протокол від 09.08.2017 року);
про затвердження форми бюлетенів для голосування (Протокол засідання від 12.09.2017 року).

Згідно з діючим законодавством Реєстраційна комісія провела реєстрацію акціонерів та їх представників, які прибули на Збори. Реєстрацію акціонерів було розпочато об 14 год.15 хв. та закінчено у 14 год. 45 хв.

Голова Реєстраційної комісії Благодір С.А. оголосила результати реєстрації акціонерів:

Реєстрацію розпочато о 14 год.15 хв., реєстрацію закінчено о 14 год.45 хв., реєстрація здійснювалась на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах, складеному у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України станом на 24 годину 18 вересня 2017 року;
Загальна кількість осіб, власників цінних паперів Товариства: 402;
Кількість осіб, включених до Переліку акціонерів, які є власниками голосуючих акцій: 402;

Кількість акцій у випуску – 103037100 штук;

Кількість акцій, що знаходяться у власності акціонерів — 103037100 штук;

Кількість голосуючих акцій – 100542635 штук;

Кількість акцій, що знаходяться на балансі Товариства – немає;

Кількість привілейованих акцій – немає.

За результатами реєстрації акціонерів, оформленої протоколом реєстраційної комісії Товариства від 22.09.2017 р. про підсумки реєстрації учасників на річних Загальних зборах акціонерів (про визначення наявності або відсутності кворуму Загальних зборів) та переліком акціонерів/представників, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах акціонерів ПАТ «НЕРУХОМІСТЬ СТОЛИЦІ» 22 вересня 2017 року, Реєстраційна комісія станом на 14:45 зареєструвала 5 (п’ять) акціонерів (представників та уповноважених осіб акціонерів), що сукупно володіють 63 996 536 штук простих іменних акцій, з них зареєстровано 5 (п’ять) акціонерів (представників та уповноважених осіб акціонерів), що мають право голосу на Загальних зборах акціонерів та сукупно володіють 63 996 536 штук голосуючих акцій, що становить 63,651% до загальної кількості голосуючих акцій.
Збори акціонерного товариства визнаються правомочними, якщо в них беруть участь особи, які володіють не більш як 50 відсотками голосуючих акцій. Голосування з питань порядку денного проводиться шляхом відкритого голосування за принципом одна акція – один голос, з використанням бюлетенів для голосування, крім питань, прийняття рішень за якими здійснюється шляхом кумулятивного голосування.
- Кворум по прийняттю питання кваліфікованою більшістю (3/4 голосів акціонерів + 1 акція, які беруть участь у зборах) складає 75 406 9775 акцій (голосів).
- Кворум по іншим питанням порядку денного (1/2 голосів акціонерів + 1 акція, які беруть участь у зборах) складає 50 271 319 акція (голос).

Таким чином річні Загальні збори акціонерів ПАТ «НЕРУХОМІСТЬ СТОЛИЦІ» вважаються легітимними.

У зв’язку із вищевказаним Член Наглядової Ради Савкін І.В. запропонував відкрити Збори.

Пропозиція Члена Наглядової Ради Савкіна І.В. приймається одноголосно.

Річні загальні Збори акціонерів Товариства оголошуються відкритими.

Член Наглядової Ради Савкін І.В. повідомив, що згідно з рішенням Наглядової ради для ведення Зборів обрані:

Голова Зборів Дуболазов Михайло Олександрович, директор Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Капітал Груп», що діє від свого імені, в інтересах та за рахунок Пайового венчурного фонду недиверсифікованого виду закритого типу «Нові будівельні технології», яке володіє акціями ПАТ «НЕРУХОМІСТЬ СТОЛИЦІ» у розмірі 34,017351 % статутного капіталу Товариства.

Секретар Зборів Нагаєвська Галина Андріївна, Генеральний директор ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МІСЬКІ ІНВЕСТИЦІЇ», яке володіє акціями ПАТ «НЕРУХОМІСТЬ СТОЛИЦІ» у розмірі 8,415063 % статутного капіталу Товариства.

Голова Зборів оголосив порядок денний:

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

Обрання членів лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства, прийняття рішення про припинення їх повноважень.
Затвердження порядку (регламенту) проведення Загальних зборів Товариства.
Про визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.
Про розірвання договору Іпотеки між ПАТ «НЕРУХОМІСТЬ СТОЛИЦІ» та Акціонерним банком «Південний» шляхом укладання Додаткової угоди до договору Іпотеки.
Про укладання договору Іпотеки між ПАТ «НЕРУХОМІСТЬ СТОЛИЦІ» та AТ «Регіональний інвестиційний банк».
Про надання відповідних повноважень на укладання та підписання вищезазначених договорів та інших документів, пов’язаних з укладанням вищезазначених договорів.

Обговорення та прийняття рішень з питань Порядку денного.

Перше питання Порядку денного: Обрання членів Лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства, прийняття рішення про припинення їх повноважень

Слухали: Голову Зборів Дуболазова М.О., який запропонував обрати Лічильну комісії Зборів у кількості 3 (трьох) осіб. Встановити, що повноваження членів Лічильної комісії припиняються після оголошення на Загальних зборах підсумків голосування та підписання ними протоколу.

Проект рішення поставлений на голосування:

1.Обрати Лічильну комісію Зборів у складі

Голова комісії – Брагіна В.С;

Член комісії — Коробченко В.О.;

Член комісії – Полетуха О.В.

2.Встановити, що повноваження членів Лічильної комісії припиняються після оголошення на Загальних зборах підсумків голосування та підписання ними протоколу.

Підсумки голосування:

«ЗА» — 63 996 536 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих акцій.

«ПРОТИ»— 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих акцій.

«УТРИМАВСЯ»— 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийнято.

По першому питанню порядку денного вирішили:

1.Обрати Лічильну комісію Зборів у складі

Голова комісії – Брагіна В.С;

Член комісії — Коробченко В.О.;

Член комісії – Полетуха О.В.

2.Встановити, що повноваження членів Лічильної комісії припиняються після оголошення на річних Загальних зборах підсумків голосування та підписання ними протоколу.

Друге питання порядку денного: Затвердження порядку (регламенту) проведення Загальних зборів акціонерів Товариства

Слухали: Голову зборів, який запропонував затвердити наступний регламент Зборів:

для доповідей надавати — до 10 хвилин; для виступів — до 5 хвилин;
для пропозицій, відповідей питань – до 3 хвилини;
через кожні 2 години перерва на 10 хвилин.

Голова Зборів також нагадав акціонерам, що згідно ст. 38 ЗУ «Про акціонерні товариства» вони мали право внести свої пропозиції щодо порядку денного Зборів не пізніше як за 20 днів до їх скликання та Збори не вправі приймати рішення з питань, не включених до порядку денного.

Проект рішення поставлений на голосування:

Затвердити запропонований регламент Зборів.

Підсумки голосування:

Рішення прийнято.

По другому питанню порядку денного вирішили:

Затвердити наступний регламент Зборів:

для доповідей надавати — до 10 хвилин; для виступів — до 5 хвилин;
для пропозицій, відповідей питань – до 3 хвилини;
через кожні 2 години перерва на 10 хвилин.

Трете питання Порядку денного: Про визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування:

Слухали: Голову зборів Дуболазова М.О., який повідомив, що відповідно до ч.2 ст.43 Закону України «Про акціонерні товариства», бюлетень для голосування засвідчується в порядку та спосіб, установлені статутом акціонерного товариства або рішенням загальних зборів акціонерів. Чинна редакція Статуту не містить порядку та способу засвідчення бюлетенів, тому, це питання винесене на розгляд Загальним Зборам.

Проект рішення поставлений на голосування:

Бюлетень для голосування перед врученням акціонеру або його представнику засвідчується на кожній сторінці підписом Голови або члена реєстраційної комісії, який видає бюлетені відповідному акціонеру (його представнику) при його реєстрації.

Підсумки голосування:

Рішення прийнято.

По третьому питанню порядку денного вирішили:

Четверте питання Порядку денного: Про розірвання договору Іпотеки між ПАТ «НЕРУХОМІСТЬ СТОЛИЦІ» та Акціонерним банком «Південний» шляхом укладання Додаткової угоди до договору Іпотеки.

Слухали: Секретаря зборів, яка запропонувала розірвати договір Іпотеки між ПАТ «НЕРУХОМІСТЬ СТОЛИЦІ» та Акціонерним банком «Південний» шляхом укладання Додаткової угоди до договору іпотеки (Договору про розірвання договору іпотеки).

Проект рішення поставлений на голосування:

Розірвати договір Іпотеки між Публічним акціонерним товариством «НЕРУХОМІСТЬ СТОЛИЦІ» та Акціонерним банком «Південний» (ідентифікаційний код юридичної особи 20953647), посвідчений приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу Криворотенко Л.І. 24.03.2016 року за р.№396 та укладений в забезпечення виконання зобов’язань Товариства з обмеженою відповідальністю «ХІМПРОДТОРГ ЛТД» (ідентифікаційний код юридичної особи 40107768) перед Акціонерним банком «Південний» за кредитним договором (ліміт кредитної лінії 11 150 000 доларів США, процентна ставка за користування кредитом не більше ніж 7,5 (сім цілих п’ять десятих) процентів річних, терміном повернення кредитної лінії «31» січня 2018 р.) шляхом укладання Додаткової угоди до вказаного договору іпотеки (Договору про розірвання договору іпотеки) та вивести з іпотеки нежитлові приміщення під розміщення адміністративно-офісного центру (в літ. А), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Липківського Василя Митрополита, буд. 45, загальною площею 13 987 кв. м, яке належить Товариству на праві власності.

Підсумки голосування:

Рішення прийнято.

По четвертому питанню порядку денного вирішили:

Розірвати договір Іпотеки між Публічним акціонерним товариством «НЕРУХОМІСТЬ СТОЛИЦІ» та Акціонерним банком «Південний» (ідентифікаційний код юридичної особи 20953647), посвідчений приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу Криворотенко Л.І. 24.03.2016 року за р.№396 та укладений в забезпечення виконання зобов’язань Товариства з обмеженою відповідальністю «ХІМПРОДТОРГ ЛТД» (ідентифікаційний код юридичної особи 40107768) перед Акціонерним банком «Південний» за кредитним договором (ліміт кредитної лінії 11 150 000 доларів США, процентна ставка за користування кредитом не більше ніж 7,5 (сім цілих п’ять десятих) процентів річних, терміном повернення кредитної лінії «31» січня 2018 р.), шляхом укладання Додаткової угоди до вказаного договору іпотеки (Договору про розірвання договору іпотеки) та вивести з іпотеки нежитлові приміщення під розміщення адміністративно-офісного центру (в літ. А), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Липківського Василя Митрополита, буд. 45, загальною площею 13 987 кв. м, яке належить Товариству на праві власності.

П’яте питання порядку денного: Про укладання договору Іпотеки між ПАТ «НЕРУХОМІСТЬ СТОЛИЦІ» та AТ «Регіональний інвестиційний банк».

Слухали: Секретаря Зборів, яка повідомила запропонувала погодити укладання договору Іпотеки між Публічним акціонерним товариством «НЕРУХОМІСТЬ СТОЛИЦІ» та AТ «Регіональний інвестиційний банк».

Проект рішення поставлений на голосування:

Погодити укладання договору Іпотеки між Публічним акціонерним товариством «НЕРУХОМІСТЬ СТОЛИЦІ» та AТ «Регіональний інвестиційний банк» (AS “Reģionālā investīciju banka”, рег. № 40003563375, юридична та поштова адреса: вул. J.Alunāna 2, Rīga, Latvija, LV-1010, тел.: 67508989, факс 67508988, ел. пошта bank@ribbank.com), в забезпечення виконання зобов’язань ТОВ «ARES Group» (SIA “ARES Group”, регістраційний номер та країна: 40203087422, Латвія, юридична адреса: Baltā iela 1В, Rīga, Latvija, LV-1055) перед AТ «Регіональний інвестиційний банк» за кредитним договором з наступними умовами: сума кредиту не більше ніж 11 150 000 доларів США, процентна ставка за користування кредитом не більше ніж 10 (десять) процентів річних, терміном повернення кредитної лінії «03» вересня 2018 р., та передати в повторну іпотеку нежитлові приміщення під розміщення адміністративно-офісного центру (в літ. А), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Липківського Василя Митрополита, буд. 45, загальною площею 13 987 кв. м, яке належить Товариству на праві власності.

Підсумки голосування:

Рішення прийнято.

По п’ятому питанню порядку денного вирішили:

Погодити укладання договору Іпотеки між Публічним акціонерним товариством «НЕРУХОМІСТЬ СТОЛИЦІ» та AТ «Регіональний інвестиційний банк» (AS “Reģionālā investīciju banka”, рег. № 40003563375, юридична та поштова адреса: вул. J.Alunāna 2, Rīga, Latvija, LV-1010, тел.: 67508989, факс 67508988, ел. пошта bank@ribbank.com), в забезпечення виконання зобов’язань ТОВ «ARES Group» (SIA “ARES Group”, регістраційний номер та країна: 40203087422, Латвія, юридична адреса: Baltā iela 1В, Rīga, Latvija, LV-1055) перед AТ «Регіональний інвестиційний банк» за кредитним договором з наступними умовами: сума кредиту не більше ніж 11 150 000 доларів США, процентна ставка за користування кредитом не більше ніж 10 (десять) процентів річних, терміном повернення кредитної лінії «03» вересня 2018 р. (далі – Кредитний договір), та передати в повторну іпотеку нежитлові приміщення під розміщення адміністративно-офісного центру (в літ. А), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Липківського Василя Митрополита, буд. 45, загальною площею 13 987 кв. м, яке належить Товариству на праві власності.

Шосте питання порядку денного: Про надання відповідних повноважень на укладання та підписання вищезазначених договорів та інших документів, пов’язаних з укладанням вищезазначених договорів.

Слухали: Голову зборів Дуболазова М.О., який ознайомив з проектом рішення з даного питання.

Проект рішення поставлений на голосування:

Уповноважити Генерального директора Товариства Князєва І.Є. або заступника Генерального Директора Товариства Горяєва Андрія Анатолійовича, який діє на підставі довіреності, посвідченої Касандрович Т. О., приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу, 14.03.2017 року за реєстровим № 216:

• розірвати договір Іпотеки між ПАТ «НЕРУХОМІСТЬ СТОЛИЦІ» та Акціонерним банком «Південний» посвідчений приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу Криворотенко Л.І. 24.03.2016 року за р.№396 шляхом укладання Додаткової угоди до договору Іпотеки (Договору про розірвання договору іпотеки).

• укласти Договір Іпотеки між Публічним акціонерним товариством «НЕРУХОМІСТЬ СТОЛИЦІ» та AТ «Регіональний інвестиційний банк» в забезпечення виконання зобов’язань підприємства ТОВ «ARES Group» за кредитним договором на умовах, зазначених в цьому протоколі з визначенням інших умов Договору іпотеки на власний розсуд; підписати всі необхідні документи, пов’язані з оформленням Договору іпотеки та передачею майна в іпотеку.

• вносити зміни в договір іпотеки в майбутньому шляхом підписання договорів про внесення змін до договору іпотеки з правом приймати рішення відносно майнової поруки у випадку збільшення/зменшення суми, відсоткової ставки за кредитним договором, подовження/скорочення строку за кредитним договором, з правом визначати інші умови договору іпотеки на власний розсуд.

Підсумки голосування:

Рішення прийнято.

По шостому питанню порядку денного вирішили:

Голова зборів повідомив про те, що розглянуті всі питання порядку денного та з усіх питань прийняті відповідні рішення, у зв’язку з чим чергові річні Загальні збори оголошуються закритими.

Голова Зборів ________________ Дуболазов М.О.

Секретар Зборів _________________ Нагаєвська Г.А.

Генеральний директор

ПАТ «НЕРУХОМІСТЬ СТОЛИЦІ»_________________ Князєв І.Є.

Дата і час розміщення інформації: 27.09.2017р., 09:32

Нерухомість столиці

Протокол позачергових Загальних зборів акціонерів від 22.09.2017р.

Меню