Нерухомість столиці

Повідомлення про проведення річних Загальних зборів акціонерів

  

  ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

 «НЕРУХОМІСТЬ СТОЛИЦІ»

(код за ЄДРПОУ 30965299, місцезнаходження: 03035, Україна, м.Київ,

 вул. Митрополита Василя Липківського, буд.45)

повідомляє про проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – Загальні збори)

 

Дата проведення Загальних зборів 20 квітня 2018 року

Час відкриття (проведення) Зборів: 15 годин 00 хвилин

Місце реєстрації учасників та проведення Загальних зборів: 03035, м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського,

                                                                                      буд.45, оф.201

Час початку реєстрації акціонерів (представників акціонерів) для участі у Загальних зборах: 14 годин 15 хвилин

Час закінчення реєстрації акціонерів (представників акціонерів) для участі у Загальних зборах: 14 годин 45 хвилин

Дата складення переліку акціонерів ПрАТ «НЕРУХОМІСТЬ СТОЛИЦІ», які мають право на участь у Загальних зборах визначається станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення таких зборів (а саме на 24 годину 16  квітня 2018 року).

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: www.therealestateofcapital.com.ua

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1. Обрання членів лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства, прийняття рішення про припинення їх повноважень.

Проект рішення:

1.Обрати Лічильну комісію Зборів

Нагаєвська. – Голова комісії,

Коробченко В.О.- член комісії,

Петроченко Є.Л. – член комісії.

2.Встановити, що повноваження членів Лічильної комісії припиняються після оголошення на річних Загальних зборах підсумків голосування та підписання ними протоколів про підсумки голосування.

1. Затвердження порядку (регламенту) проведення Загальних зборів Товариства.

Проект рішення:

Затвердити наступний регламент Загальних зборів:

для доповідей надавати до 10 хвилин;

для пропозицій, відповідей, питань – до 3 хвилин;

через кожні 2 години перерва на 10 хвилин.

1. Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства  за 2017 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення:

Звіт Генерального директора про роботу Товариства за  2017 рік – затвердити. Роботу Генерального директора у звітному періоді визнати задовільною

1. Звіт Наглядової Ради за 2017 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення:

Звіт Наглядової ради за 2017 рік затвердити. Роботу Наглядової ради у звітному періоді визнати задовільною.

1. Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення:

Звіт Ревізійної комісії  про роботу за 2017 рік та висновки щодо підтвердження балансу та річної звітності Товариства за 2017 рік – затвердити. Роботу Ревізійної комісії у звітному періоді визнати задовільною.

1. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2017 рік.

Проект рішення:

Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2017 рік.

1. Визначення порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками роботи в 2017 році.

Проект рішення:

Накопичені збитки покривати у майбутньому за рахунок очікуваного прибутку від поточної фінансово-господарської діяльності Товариства.

1. Про внесення змін до Статуту Товариства у зв’язку з приведенням у відповідність з нормами чинного законодавства України  шляхом викладення його у новій редакції. Затвердження нової редакції Статуту.

Проект рішення:

Внести  зміни до Статуту Товариства, шляхом викладення  Статуту у  новій редакції, з метою приведення у відповідність до норм чинного законодавства України та ввести його в дію з дати державної  реєстрації.

1. Про надання повноважень на підписання та державну реєстрацію нової редакції Статуту.

Проект рішення:

Уповноважити Генерального директора Товариства, Князєва І.Є. підписати нову редакцію Статуту та здійснити його державну реєстрацію особисто або через уповноваженого представника в строк до 30 червня 2018 року.

1. Про внесення змін до внутрішніх положень Товариства.

Проект рішення:

Затвердити шляхом викладення у новій редакції:

— Положення про Загальні збори ПрАТ «НЕРУХОМІСТЬ СТОЛИЦІ»;

— Положення про Наглядову раду ПрАТ «НЕРУХОМІСТЬ СТОЛИЦІ»;

— Положення про Виконавчий орган ПрАТ «НЕРУХОМІСТЬ СТОЛИЦІ»;

              — Положення про Ревізійну комісію  ПрАТ «НЕРУХОМІСТЬ СТОЛИЦІ».

1. Про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

Припинити повноваження членів Наглядової ради ради Трофименка В.В., Марненка І.І, Савкіна І.В., Дріжчаного І.В., Бевз С.М.

1.  Про обрання Голови та членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

Обрання Голови та членів Наглядової ради здійснюється шляхом кумулятивного голосування.

1. Про підтвердження повноважень посадових осіб.

Проект рішення:

Підтвердити повноваження Генерального директора ПрАТ «НЕРУХОМІСТЬ СТОЛИЦІ» Князєва І.Є., членів  Наглядової ради Трофименка В.В., Марненка І.І, Савкіна І.В., Дріжчаного І.В., Бевз С.М.  за період з 21.04.2017 р. по 20.04.2018р.

1. Прийняття рішення про надання попередньої згоди на вчинення Товариством значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом, не більше, як одного року з дня прийняття рішення.

Проект рішення:

1. Попередньо надати згоду  на вчинення ПрАТ «НЕРУХОМІСТЬ СТОЛИЦІ» протягом одного року з дати прийняття цього рішення Загальними зборами акціонерів, значних правочинів у ході поточної діяльності, якщо ринкова вартість майна та/або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів ПрАТ «НЕРУХОМІСТЬ СТОЛИЦІ» за даними річної фінансової звітності за 2017 рік  та гранична сукупна вартість значних правочинів складає не більше 200 відсотків вартості активів за даними річної фінансової звітності за 2017 рік, а саме: 

—          договорів про передачу майна (майнових прав) Товариства в заставу/іпотеку, додаткових угод до договорів забезпечення Товариства, що діють, та/або забезпечення зобов’язань будь-яких третіх осіб;

—          договорів купівлі-продажу цінних паперів;

— кредитних договорів з банківськими установами, додаткових договорів/угод до вже укладених договорів.

               2.Надати Наглядовій раді Товариства повноваження без отримання додаткового рішення Загальних зборів акціонерів:

—  погоджувати умови попередньо схвалених Загальними зборами акціонерів значних правочинів з усіма можливими змінами та доповненнями, які будуть укладатись Товариством протягом одного року з дати прийняття рішення Загальними зборами;

— погоджувати/визначати перелік майна (майнових прав) Товариства, яке підлягає відчуженню, передачі в заставу/іпотеку, придбанню, тощо;

— надавати згоду (уповноважувати з правом передоручення) на укладання (підписання) Генеральним директором, посадовими особами органів управління Товариства попередньо схвалених в цьому пункті Порядку денного Загальними зборами значних правочинів з усіма змінами та доповненнями до них

 

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація і проекти рішень з питань, включених до проекту порядку денного, а також інформація зазначена в частині четвертої ст.35 ЗУ «Про акціонерні товариства»: http://www. www.therealestateofcapital.com.ua

Після отримання повідомлення про проведення Загальних зборів, в строк до дати проведення Загальних зборів акціонерам надані права відповідно до ст.36 та 38 Закону України «Про акціонерні товариства».

Кожен акціонер може ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за  адресою: 03035, Україна, м.Київ, вул.Митрополита Василя Липківського, буд. 45 оф.201 кожного робочого дня з 10.00 до 15.00 години, а в день проведення Загальних зборів – також у місті їх проведення. Відповідальний за порядок ознайомлення акціонерів з документами Член Наглядової ради Савкін І.В.

Не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів, акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до порядку денного Загальних зборів. Пропозиція до проекту порядку денного Загальних зборів подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який ії вносить, кількості належних йому акцій, змісту пропозицій до питання та/або проекту рішення. Якщо до порядку денного будуть внесені зміни, остаточний порядок денний буде повідомлений акціонерам Товариства не пізніше ніж за 10 днів до дня проведення Загальних зборів в порядку визначеному Законом України «Про акціонерні товариства».

 Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах своєму представникові (або кільком представникам) та має право у будь який час відкликати чи замінити свого представника на Загальних зборах. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах акціонерного товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного Загальних зборів із зазначеним того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на Загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування представник вирішує всі питання щодо голосування на Загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

Надання довіреності не позбавляє його права участі на цих Загальних зборах замість свого представника. Довіреність, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом, а також може посвідчуватися депозитарною установою. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах від імені юридичної особи видається ії органом.  

 Для участі в Загальних зборах акціонеру (його представнику) необхідно мати при собі документи, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а представникам акціонерів додатково мати документи (довіреність, тощо), які підтверджують їх повноваження, оформлені і засвідчені у відповідності до вимог чинного законодавства України.

Відповідно до Закону України «Про депозитарну систему України» власник акцій, який не уклав договір з депозитарною установою про обслуговування рахунку в цінних паперах від власного імені, має право на участь в органах емітента але його акції не враховуються при визначенні кворуму і голосуванні.

Телефон для довідок: (044) 585-41-97

                                                                                       Основні показники фінансово-господарської

                             діяльності за 2017 рік (тис.грн.)*

 

        *Попередні дані. Остаточна інформація, підтверджена аудиторським висновком, буде надана на Загальних зборах.                                                      

                                                                                                                                                                                     Генеральний директор  Князєв І.Є.

                         

 Повідомлення про проведення Загальних зборів опубліковано у газеті «Відомості НКЦПФР» від 20.03.2018р. №54.

 Дата і час розміщення інформації: 19.03.2018р., 15:31.