Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів акціонерів 26.11.2018р. Дата і час розміщення повідомлення: 07.11.2018р., 10:37

              ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ!

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

«НЕРУХОМІСТЬ СТОЛИЦІ»

(код за ЄДРПОУ 30965299, місцезнаходження: 03035, Україна, м.Київ,

вул. Митрополита Василя Липківського, буд.45)

Наглядова рада ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НЕРУХОМІСТЬ СТОЛИЦІ» (далі – Товариство) повідомляє про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства (далі – Загальні збори).

Дата проведення Загальних зборів: 26 листопада 2018 року

Час відкриття (проведення) Загальних зборів: 15 годин 00 хвилин

Місце реєстрації учасників та проведення Загальних зборів в: 03035, м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, буд.45, оф.201

Час початку реєстрації акціонерів (представників акціонерів) для участі в Загальних зборів: 14 годин 15 хвилин

Час закінчення реєстрації акціонерів (представників акціонерів) для участі в Загальних зборів: 14 годин 45 хвилин

Дата складення переліку акціонерів ПрАТ «НЕРУХОМІСТЬ СТОЛИЦІ», які мають право на участь у Загальних зборах визначається станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення таких зборів (а саме на 24 годину 20 листопада 2018 року).

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ РАЗОМ З ПРОЕКТОМ РІШЕНЬ ЩОДО КОЖНОГО З ПИТАНЬ

ВКЛЮЧЕНИХ ДО ПОРЯДКУ ДЕННОГО

  1. Обрання членів лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства, прийняття рішення про припинення їх повноважень.

Проект рішення:

1.Обрати Лічильну комісію Зборів

Голова комісії – Петроченко Є.Л.;

Член комісії — Коробченко В.О.;

Член комісії – Полетуха О.В.

2.Встановити, що повноваження членів Лічильної комісії припиняються після оголошення на позачергових Загальних зборах підсумків голосування та підписання ними протоколу.

  1. Затвердження порядку (регламенту) проведення Загальних зборів Товариства.

Проект рішення:

Затвердити наступний регламент Загальних зборів:

  • для доповідей надавати до 10 хвилин;
  • для пропозицій, відповідей, питань – до 3 хвилин;
  • через кожні 2 години перерва на 10 хвилин.
  1. Про схвалення вчинених Товариством значних правочинів.

Проект рішення:

Схвалити вчинені Товариством значні правочини, а саме:

Схвалити укладання Товариством Іпотечного договору з ПАТ АБ «ПІВДЕННИЙ» (код ЄДРПОУ: 20953647)   від 14.09.2018р., який посвідчено приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу за реєстровим №1244, для забезпечення виконання зобов’язань ТОВ «АВГУСТ ПРОМ» за Кредитним договором № BL2018-00099 від 18.01.2018 р., укладеним з ПАТ АБ «ПІВДЕННИЙ», ТОВ «АВГУСТ ПРОМ» (код ЄДРПОУ: 39176765), ТОВ «ФІРМА «ФІДЕЯ» »  (код ЄДРПОУ: 41223117), ТОВ «ОПТІМУС КОНЕКШН» »  (код ЄДРПОУ: 40930702) за Генеральним договором про надання документарних зобов’язань №60/17 від 27.12.2017р., укладеним з ПАТ АБ «ПІВДЕННИЙ»  та передати ПАТ АБ «ПІВДЕННИЙ» належне ПрАТ «НЕРУХОМІСТЬ СТОЛИЦІ» нерухоме майно — нежилі  приміщення під розміщення адміністративно-офісного центру (в літ.А), загальною площею 13 987 кв.м., що розташовані за адресою: м. Київ, вул. Липківського Василя Митрополита, б.45, оцінною вартістю на дату укладання договору 210702594,50(двісті десять мільйонів сімсот дві тисячі п’ятсот дев’яносто чотири гривні 50 копійок)грн.

  1. Про підтвердження повноважень посадових осіб.

Проект рішення:

Підтвердити повноваження Трифонової Наталії Володимирівни, яка діє на підставі довіреності, посвідченої Касандрович Т.О., приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу, 12.09.2018 року за реєстровим №1130, від імені Горяєва Андрія Анатолійовича, який в сою чергу діє від імені ПрАТ «НЕРУХОМІСТЬ СТОЛИЦІ» на підставі довіреності, посвідченої Касандрович Т.О., приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу 29 листопада 2017 року щодо укладання та підписання Іпотечного договору з ПАТ АБ «ПІВДЕННИЙ»  від 14.09.2018р., який посвідчено приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу за реєстровим №124.

  1. Про надання згоди на вчинення значних правочинів.

Проект рішення:

  1. Надати згоду на укладання Товариством договору іпотекинежилих приміщень під розміщення адміністративно-офісного центру (в літ.А), загальною площею 13 987 кв.м., що розташовані за адресою: м. Київ, вул. Липківського Василя Митрополита, б.45 в забезпечення виконання зобов’язань ТОВ «ФІРМА «ФІДЕЯ»  (код ЄДРПОУ: 41223117) за Кредитним договором, що буде укладений між ТОВ «ФІРМА «ФІДЕЯ» та ПАТ АБ «ПІВДЕННИЙ»  (код ЄДРПОУ: 20953647) з метою отримання кредитних коштів у вигляді кредитної лінії у розмірі не більше 10 000 000,00 (Десять мільйонів) Доларів США, під процентну ставку не більше 11% річних, терміном повернення кредитної лінії не пізніше  31 січня 2019 року.
    2.Уповноважити Генерального директора Товариства або уповноважену особу за довіреністю:
    —   укласти Договір іпотеки на умовах зазначених в цьому протоколі з визначенням інших умов вказаного договору на власний розсуд; підписати всі необхідні документи, пов’язані з оформленням вказаного договору;

— вносити зміни в Договір іпотеки в майбутньому шляхом підписання додаткових угод до Договору іпотеки у випадку збільшення/зменшення суми, відсоткової ставки за Кредитним договором, подовження/скорочення строку за Кредитним договором, тощо з правом визначати інші умови Договору іпотеки на власний розсуд.

  1. Про призначення суб’єкта аудиторської діяльності (аудитора) для надання Товариству послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності.

Проект рішення:

Призначити для проведення обов’язкового аудиту фінансової звітності Товариства аудиторську компанію: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «АРАМА»( Код ЄДРПОУ: 25409247; Номер та дата видачі Свідоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, які одноособово надають аудиторські послуги, виданого Аудиторською палатою України:

№ 1921, 26 січня  2001 р., рішення АПУ  від 26 січня 2001 р. № 98, рішенням АПУ від 24.09.2015 р. термін чинності Свідоцтва продовжено до 24 вересня 2020 р. ).

  1. Про затвердження умов договору з суб’єктом аудиторської діяльності (аудитором). Надання повноважень Генеральному директору Товариства на підписання договору з суб’єктом аудиторської діяльності (аудитором).

Проект рішення:

Затвердити умови договору з надання послуг з аудиту фінансової звітності. Уповноважити Генерального директора Товариства  підписати відповідний договір з ТОВ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «АРАМА».

Інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного позачергових Загальних зборів Товариства та інформація, передбачена ч.4. ст.35 ЗУ «Про акціонерні товариства» розмішена в мережі Інтернет за адресою: http://www.therealestateofcapital.com.ua

Після отримання повідомлення про проведення Загальних зборів, в строк до дати проведення Загальних зборів акціонерам надані права відповідно до ст.36 та 38 Закону України «Про акціонерні товариства».

Кожен акціонер може ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за  адресою: 03035, Україна, м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, буд. 45, оф.201. кожного вівторка  з 10.00 до 12.00, кожної п’ятниці з 14.00. до 16.00., а в день проведення Загальних зборів – також у місті їх проведення. Відповідальний за порядок ознайомлення акціонерів з документами Член Наглядової ради Савкін І.В.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах своєму представникові (або кільком представникам) та має право у будь який час відкликати чи замінити свого представника на Загальних зборах. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах акціонерного товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного Загальних зборів із зазначеним того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на Загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування представник вирішує всі питання щодо голосування на Загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

Надання довіреності не позбавляє його права участі на цих Загальних зборах замість свого представника. Довіреність, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом, а також може посвідчуватися депозитарною установою. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах від імені юридичної особи видається ії органом.

 Для участі в Загальних зборах акціонеру (його представнику) необхідно мати при собі документи, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а представникам акціонерів додатково мати документи (довіреність, тощо), які підтверджують їх повноваження, оформлені і засвідчені у відповідності до вимог чинного законодавства України.

Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів, а саме на 05.11.2018р., загальна кількість акцій становить 103037100 штук простих іменних акцій, загальна кількість голосуючих акцій – 100542635 штук простих іменних акцій.

Відповідно до Закону України «Про депозитарну систему України» власник акцій, який не уклав договір з депозитарною установою про обслуговування рахунку в цінних паперах від власного імені, має право на участь в органах емітента але його акції не враховуються при визначенні кворуму і голосуванні.

Примітка:Згідно з ч.5 ст.47 Закону України «Про акціонерні товариства» про проведення позачергових Загальних зборів акціонери Товариства повідомляються не пізніше, ніж за 15 днів до дати їх проведення.

Телефон для довідок: (044) 585-41-97.