Повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів.

 

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

 «НЕРУХОМІСТЬ СТОЛИЦІ»

(код за ЄДРПОУ 30965299, місцезнаходження: 03035, Україна, м.Київ,

 вул. Митрополита Василя Липківського, буд.45)

повідомляє про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – Збори)

 

Дата проведення Загальних зборів 22 вересня 2017 року

Час відкриття (проведення) Зборів: 15 годин 00 хвилин

Місце реєстрації учасників та проведення Зборів: 03035, м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, буд.45, оф.201

Час початку реєстрації акціонерів (представників акціонерів) для участі в Зборах: 14 годин 15 хвилин

Час закінчення реєстрації акціонерів (представників акціонерів) для участі в Зборах: 14 годин 45 хвилин

Дата складення переліку акціонерів ПАТ «НЕРУХОМІСТЬ СТОЛИЦІ», які мають право на участь у Загальних зборах визначається станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення таких зборів (а саме на 24 годину 18 вересня 2017 року).

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: www.therealestateofcapital.com.ua

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

  1. Обрання членів лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства, прийняття рішення про припинення їх повноважень.

Проект рішення:

1.Обрати Лічильну комісію Зборів

Голова комісії – Петроченко Є.Л.;

Член комісії — Коробченко В.О.;

Член комісії – Полетуха О.В.

2.Встановити, що повноваження членів Лічильної комісії припиняються після оголошення на річних Загальних зборах підсумків голосування та підписання ними протоколу.

  1. Затвердження порядку (регламенту) проведення Загальних зборів Товариства.

Проект рішення:

Затвердити наступний регламент Загальних зборів:

—                      для доповідей надавати до 10 хвилин;

—                      для пропозицій, відповідей, питань – до 3 хвилин;

—                      через кожні 2 години перерва на 10 хвилин.

  1. Про визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.

Проект рішення:

Бюлетень для голосування перед врученням акціонеру або його представнику засвідчується на кожній сторінці підписом Голови або члена реєстраційної комісії, який видає бюлетені відповідному акціонеру (його представнику) при його реєстрації.

  1. Про розірвання  договору Іпотеки між ПАТ «НЕРУХОМІСТЬ СТОЛИЦІ» та Акціонерним банком «Південний» шляхом укладання Додаткової угоди до договору Іпотеки.

Проект рішення:

Розірвати договір Іпотеки між Публічним акціонерним товариством «НЕРУХОМІСТЬ СТОЛИЦІ» та Акціонерним банком «Південний» (ідентифікаційний код юридичної особи 20953647) шляхом укладання Додаткової угоди.

  1. Про укладання договору Іпотеки між ПАТ «НЕРУХОМІСТЬ СТОЛИЦІ» та AТ «Регіональний інвестиційний банк».

Задовольнити клопотання Компанії SIA “ARES Group” (реєстраційний номер юридичної особи 40203087422, Латвія) про забезпечення виконання зобов’язань останнього за останнього за Договором кредитної лінії, який буде укладений з AТ «Регіональний інвестиційний банк»  (AS “Reģionālā investīciju banka”) (реєстраційний номер юридичної особи 40003563375, Латвія), на наступних умовах: 7 500 000,00 (сім мільйонів п’ятсот  тисяч) доларів США, процентна ставка за користування кредитом не більше ніж 10,5 (десять цілих п’ять десятих) процентів річних, терміном повернення кредитної лінії  «31» серпня 2018 р. (далі-Кредитний договір), шляхом укладення договору іпотеки, а саме, передати в іпотеку нежилі приміщення під розміщення адміністративно-офісного центру (в літ. А), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Липківського Василя Митрополита, буд. 45, загальною площею 13 987 кв. м, балансовою вартістю 15 914 370,32 (П’ятнадцять мільйонів дев’ятсот чотирнадцять тисяч триста сімдесят гривень 32 копійки), яке належить Товариству на праві власності, з Банком та укласти договір Іпотеки між Публічним акціонерним товариством «НЕРУХОМІСТЬ СТОЛИЦІ» та Банком.

  1. Про надання відповідних повноважень на укладання та підписання вищезазначених договорів та інших документів, пов’язаних з укладанням вищезазначених договорів.

Проект рішення:

Уповноважити Заступника Генерального директора Товариства Горяєва Андрія Анатолійовича, на підставі довіреності, посвідченої приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Касандрович Т.О.  14.03.2017р. за реєстровим №216:

  • укласти Договір іпотеки з Банком в забезпечення виконання зобов’язань за кредитним договором, що буде укладений згідно п. 1 цього протоколу, з визначенням інших умов договору іпотеки на власний розсуд; підписати всі необхідні документи, пов’язані з оформленням договору іпотеки;
  • вносити зміни в договір іпотеки в майбутньому шляхом підписання договорів про внесення змін до договору іпотеки у випадку збільшення/зменшення суми, відсоткової ставки за кредитним договором, подовження/скорочення строку за кредитним договором з правом визначати інші умови договору іпотеки на власний розсуд.

 

Для участі у Зборах необхідно при собі мати: акціонерам – паспорт, представникам акціонерів – належним чином оформлені довіреності та паспорт.  Кожен акціонер може ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства за адресою: 03035, Україна, м.Київ, вул.Митрополита Василя Липківського, буд. 45 оф.201 кожного робочого дня з 10.00 до15.00 години, а в день проведення Загальних зборів – також у місті їх проведення. Відповідальний за порядок ознайомлення акціонерів з документами Член Наглядової ради Савкін І.В.

Телефон для довідок: (044) 585-41-97

Примітка:

Згідно з ч.5 ст.47 Закону України «Про акціонерні товариства» у зв’язку зі скликанням Наглядовою радою Товариства позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства на 22 вересня 2017 року (відповідно до протоколу Наглядової ради Товариства б/н від 19 серпня 2017 року) акціонери Товариства повідомляються про проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства не пізніше, ніж за 15 днів до дати їх проведення.

 

Повідомлення про проведення Загальних зборів опубліковано у Бюлетені «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» від 06.09.2017р. №168.