Положення про Генерального директора ПАТ «Нерухомість столиці»
Затверджено Загальними зборами акціонерів
Публічного акціонерного товариства
««Нерухомість столиці»»
Протокол № 23 від «21» квітня 2011 р.
ПОЛОЖЕННЯ
ПРО ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«Нерухомість столиці»
м. Київ
2011 рік
ЗМІСТ
1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
2. ПРАВОВИЙ СТАТУС ГЕНРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА
3. ПОРЯДОК ОБРАННЯ І ВІДКЛИКАННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ ТА СТРОК ДІЇ ПОВНОВАЖЕНЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА
4. КОМПЕТЕНЦІЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА
5. ОБОВ’ЯЗКИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА
6. ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА У РАЗІ ЙОГО ТИМЧАСОВОЇ ВІДСУТНОСТІ
7. ЗВІТНІСТЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА
8. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА
9. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ
10. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ ДО ПОЛОЖЕННЯ
1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Положення про Генерального директора Публічного акціонерного товариства «Нерухомість столиці» (надалі – «Положення») розроблено відповідно до Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Закону України «Про акціонерні товариства» (надалі – «Закон»), Статуту Публічного акціонерного товариства «Нерухомість столиці» (надалі – «Статут Товариства») та чинного законодавства України.
1.2. Положення визначає правовий статус Генерального директора, порядок його обрання (відкликання) та строк дії його повноважень.
1.3. Положення затверджується Загальними зборами акціонерів Товариства (надалі – «Загальні збори») і може бути змінено та/або доповнено лише Загальними зборами.
1.4. Дане Положення вступає в силу з моменту державної реєстрації Статуту Публічного акціонерного товариства «Нерухомість столиці» у встановленому чиним законодавством порядку.
2. ПРАВОВИЙ СТАТУС ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА
2.1. Генеральний директор є одноосібним виконавчим органом Товариства, який здійснює управління його поточною діяльністю.
2.2. Генеральний директор одноосібно, на свій розсуд та під власну відповідальність ухвалює всі рішення щодо питань, які складають його компетенцію, є підзвітним Загальним зборам і Наглядовій раді Товариства та організовує виконання їх рішень.
2.3. Генеральний директор діє від імені Товариства у межах, встановлених Статутом Товариства і чинним законодавством.
2.4. Генеральним директором Товариства може бути будь-яка фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність і не є членом Наглядової ради чи Ревізійної комісії Товариства.
3. ПОРЯДОК ОБРАННЯ І ВІДКЛИКАННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ ТА СТРОК ДІЇ ПОВНОВАЖЕНЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА
3.1. Обрання та відкликання повноважень (відкликання) Генерального директора здійснює Наглядова рада у порядку, передбаченому чинним законодавством, Статутом Товариства та цим Положенням.
3.2. Строк повноважень Генерального директора починається з моменту його обрання Наглядовою радою, а саме оголошення результатів голосування на засіданні Наглядової ради.
3.3. Повноваження Генерального директора можуть бути припинені за рішенням Наглядової ради у будь-який час.
3.4. Повноваження Генерального директора припиняються достроково без ухвалення органами Товариства будь-яких рішень у разі настання певних подій, а саме:
3.4.1. за власним бажанням з письмовим повідомленням за 2 тижні;
3.4.2. набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким Генерального директора засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов’язків (позбавлення волі, судова заборона обіймати певні посади);
3.4.3. смерть, визнання недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим.
3.5. З Генеральним директором укладається трудовий договір (контракт) (надалі – «Контракт»), яким визначаються умови здійснення ним власних обов’язків, розмір та порядок виплати винагороди, гарантії та компенсації тощо.
3.6. Контракт обов’язково повинен містити умову, відповідно до якої строк дії Контракту закінчується у разі припинення повноважень Генерального директора в порядку, передбаченому чинним законодавством та Статутом Товариства.
3.7. Текст Контракту у попередньо затверджується Наглядовою радою Товариства, яка одночасно визначає особу, уповноважену підписати Контракт від імені Товариства.
4. КОМПЕТЕНЦІЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА
4.1. До компетенції Генерального директора належать всі питання діяльності Товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради Товариства.
4.2. Такими питаннями зокрема є:
4.2.1. розробка та подання на затвердження Наглядової ради проектів:
а) довгострокових планів (програм) діяльності Товариства;
б) програм фінансово-господарської діяльності Товариства та бюджетів на рік та/або півріччя, квартал, місяць тощо;
в) інших документів, пов’язаних з плануванням діяльності Товариства та забезпечення їх реалізації;
4.2.2. розробка та затвердження поточних фінансово-господарських планів і оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалізації;
4.2.3. затвердження та реалізація планів власної роботи;
4.2.4. організація ведення бухгалтерського, податкового та інших видів обліку та звітності Товариства, складання та надання на затвердження Наглядовій раді квартальних та річних звітів Товариства до їх подання на розгляд Загальним зборам та/або оприлюднення;
4.2.5. затвердження нормативних документів, якими регулюються питання, пов’язані з діяльністю Товариства за винятком тих, затвердження яких віднесено до компетенції інших органів Товариства;
4.2.6. прийняття рішень про вчинення Товариством правочинів у межах, встановлених чинним законодавством та цим Статутом, а також забезпечення усіх умов, необхідних для дотримання вимог законодавства та внутрішніх нормативних документів Товариства при прийнятті Загальними зборами та/або Наглядовою радою рішень про вчинення Товариством значних правочинів та правочинів із заінтересованістю;
4.2.7. затвердження штатного розпису, посадових інструкцій працівників та умов винагороди (окрім працівників, розмір та умови винагороди яких визначаються Загальними зборами або Наглядовою радою Товариства); призначення керівників філій та представництв Товариства;
4.2.8. підбір працівників Товариства, укладення та припинення з ними трудових договорів (окрім працівників, підписання трудових договорів з якими чинним законодавством та Статутом Товариства здійснюють інші особи), а також вжиття до них (працівників) заходів заохочення та накладення стягнень відповідно до чинного законодавства України, Статуту та внутрішніх документів Товариства;
4.2.9. укладення (у порядку та межах, визначених чинним законодавством, цим Статутом та іншими внутрішніми нормативними документами Товариства) договорів Товариства та організація їх виконання; укладення від імені Товариства та виконання колективного договору Товариства;
4.2.10. представлення інтересів Товариства у судових органах та органах державної влади та управління; подання від імені Товариства позовів, скарг, заяв, клопотань тощо;
4.2.11. визначення переліку інформації, що належить до категорії відкритої та/або конфіденційної, порядку та способів надання її акціонерам та іншим особам;
4.2.12. забезпечення проведення аудиторської та спеціальних перевірок діяльності Товариства у випадках та порядку, визначених чинним законодавством та цим Статутом;
4.2.13. скликання нарад за участі визначених ним працівників Товариства, визначення їх порядку денного та головування на них;
4.2.14. розподіл обов’язків між Заступниками Генерального директора та іншими працівниками Товариства;
4.2.15. видача в межах власної компетенції наказів та розпоряджень, обов’язкових для виконання всіма працівниками Товариства;
4.2.16. представлення інтересів Товариства без довіреності та вчинення від його імені юридичних дій в межах власної компетенції;
4.2.17. видача довіреності на здійснення повноважень, що складають компетенцію Генерального директора, визначену чинним законодавством та цим Статутом;
4.2.18. розпорядження коштами та майном Товариства в межах, визначених цим Статутом, рішеннями Загальних зборів та Наглядової ради;
4.2.19. відкриття рахунків у банківських установах;
4.2.20. підписання довіреностей, договорів та інших документів від імені Товариства, рішення про укладення (видачу) яких прийнято уповноваженим органом Товариства в межах його компетенції відповідно до положень цього Статуту;
4.2.21. виконання інших повноважень, які необхідні для забезпечення нормальної роботи Товариства, що передбачені чинним законодавством, цим Статутом та іншими внутрішніми нормативними документами Товариства.
4.3. Зміна компетенції Генерального директора відбувається шляхом внесення відповідних змін та доповнень до Статуту Товариства, які набувають чинності з моменту державної реєстрації цих змін у встановленому законом порядку.
5. ОБОВ’ЯЗКИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА
5.1. Генеральний директор зобов’язаний:
5.1.1. Сумлінно виконувати обов’язки Генерального директора згідно зі Статутом Товариства, рішеннями Загальних зборів Товариства та Наглядової ради Товариства, та цим Положенням;
5.1.2. Дотримуватися трудової дисципліни;
5.1.3. Забезпечувати виконання рішень Загальних зборів Товариства та Наглядової ради Товариства по всіх питаннях господарської, виробничої та соціальної діяльності Товариства;
5.1.4. На вимогу органів та посадових осіб Товариства надавати можливість ознайомлення з інформацією про діяльність Товариства в межах, встановлених чинним законодавством, Статутом Товариства та внутрішніми положеннями Товариства;
5.1.5. Забезпечувати правильне ведення бухгалтерського обліку, статистичної та іншої звітності, своєчасне подання необхідних документів державним органам, Загальним зборам Товариства, Наглядовій раді Товариства та Ревізійній комісії;
5.1.6. Не приймати рішень, що обмежують чи порушують права акціонерів;
5.1.7. Неухильно дотримуватись умов Контракту та здійснювати оперативне управління Товариством, організовувати його виробничо-господарську, соціальну та іншу діяльність, забезпечувати виконання завдань, передбачених Статутом Товариства;
5.1.8. На вимогу Загальних зборів Товариства та Наглядової ради Товариства надавати їм поточну інформацію про діяльність Товариства;
5.1.9. Забезпечувати збереження комерційної таємниці та конфіденційної інформації в Товаристві, а також здійснювати організаційні та практичні заходи щодо створення умов для забезпечення охорони комерційної таємниці Товариства;
5.1.10. Виконувати свої обов’язки сумлінно і з таким ступенем старанності, дбайливості і уміння, який виявляють за таких самих обставин і у такому самому становищі звичайні розсудливі люди відповідної кваліфікації.
6. ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА У РАЗІ ЙОГО ТИМЧАСОВОЇ ВІДСУТНОСТІ
6.1. У разі неможливості виконання Генеральним директором своїх повноважень (відпустка, відрядження, хвороба тощо), ці повноваження здійснюються призначеною ним особою (за винятком випадків, коли Наглядовою радою приймається рішення про відсторонення Генерального директора від виконання його повноважень. У такому випадку обрання особи здійснюється в порядку, передбаченому п. 6.5. цього Положення).
6.2. Строк виконання обов’язків не може перевищувати трьох місяців безперервно.
6.3. Особа, призначена Генеральним директором тимчасово виконувати його обов’язки, виконує функції та завдання, встановлені для Генерального директора Статутом Товариства.
6.4. У разі необхідності підписання Товариством у період тимчасової відсутності Генерального директора правочину/правочинів тощо, що передбачають нотаріальну форму, Генеральний директор заздалегідь видає відповідну нотаріальну довіреність, якою уповноважує особу на підписання такого правочину/правочинів тощо.
6.5. У разі прийняття Наглядовою радою рішення про відсторонення Генерального директора від виконання його повноважень у випадках, передбачених законодавством та Статутом Товариства, особу, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Генерального директора, обирає Наглядова рада.
7. ЗВІТНІСТЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА
7.1. Генеральний директор є підзвітним Загальним зборам і Наглядовій раді Товариства та організовує виконання їх рішень.
7.2. За підсумками року Генеральний директор зобов’язаний звітувати перед Загальними зборами.
7.3. Генеральний директор зобов’язаний щоквартально звітувати перед Наглядовою радою.
7.4. Генеральний директор звітує перед Загальними зборами та Наглядовою радою:
7.4.1. про виконання рішень Загальних зборів та Наглядової ради;
7.4.2. про фінансово-економічний стан Товариства, рівень конкурентоспроможності та прибутковості;
7.4.3. стан та можливі способи погашення кредиторської та дебіторської заборгованостей;
7.4.4. динаміку змін показників звітності Товариства.
7.5. Звіт Генерального директора складається у письмовій формі та повинен містити посилання на показники бухгалтерської звітності Товариства. При цьому звіт може викладатися Генеральним директором в усній формі на Загальних зборах та засіданні Наглядової ради.
7.6. Звіт Генерального директора Наглядовій раді, підготовлений у письмовій формі, з відповідними необхідними додатками повинен бути наданий членам Наглядової ради за тиждень до проведення засідання, на якому він має бути розглянутий.
Окрім регулярних звітів, зазначених у цьому розділі, Генеральний директор зобов’язаний:
7.6.1. на письмову вимогу Наглядової ради звітувати на найближчому засіданні Наглядової ради з конкретного питання, зазначеного у такій письмовій вимозі Наглядової ради. Звіт з конкретного питання повинен містити детальний аналіз порушеного питання з посиланням на документацію, на підставі якої проведений аналіз, та необхідні пояснення;
7.6.2. своєчасно надавати членам Наглядової ради та Ревізійної комісії на їх вимогу повну та достовірну інформацію, необхідну для належного виконання ними своїх функцій;
8. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА
8.1. У випадку невиконання чи неналежного виконання обов’язків, передбачених Статутом Товариства, Контрактом та цим Положенням, Генеральний директор несе відповідальність відповідно до чинного законодавства України, Контракту та цього Положення.
8.2. Генеральний директор несе матеріальну відповідальність за шкоду, заподіяну Товариству внаслідок порушення покладених на нього обов’язків.
8.3. Генеральний директор несе матеріальну відповідальність за будь-який збиток, що випливає з порушення умов конфіденційності, зазначених у цьому Положенні та у Контракті.
8.4. Матеріальна відповідальність встановлюється тільки за пряму дійсну шкоду, лише в межах і порядку, передбачених законодавством України, і за умови, коли така шкода заподіяна Товариству винними протиправними діями (бездіяльністю) Генерального директора. Ця відповідальність, як правило, обмежується певною частиною заробітку Генерального директора і не повинна перевищувати повного розміру заподіяної шкоди за винятком випадків, передбачених законодавством України.
9. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ
9.1. Генеральний директор зобов’язаний забезпечувати конфіденційність інформації, яка стосується його трудової діяльності та господарської діяльності Товариства в цілому, як протягом строку дії його Контракту, так і після припинення його дії.
9.2. Після припинення дії Контракту Генеральний директор без зволікання повинен повернути Роботодавцю всі документи у письмовому та електронному вигляді, пов’язані з діяльністю Товариства, а також іншу власність Товариства.
10. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ ДО ПОЛОЖЕННЯ
10.1. Пропозиції про внесення змін та доповнень до цього Положення вносяться у порядку, передбаченому для внесення пропозицій до порядку денного річних або позачергових Загальних зборів.
10.2. Рішення про внесення доповнень або змін до цього Положення приймається простою більшістю голосів акціонерів, що беруть участь у Загальних зборах.
10.3. Якщо в результаті змін в законодавстві окремі пункти цього Положення вступають в протиріччя з ними, ці пункти або їх частина, вчтрачають силу і до моменту внесення змін в Положення акціонери керуються законодавством України.
10.4. У всьому іншому, що не передбачено цим Положенням, необхідно керуватися Статутом Товариства та вимогами чинного законодавства України.