Положення про загальні збори акціонерів
Затверджено Загальними зборами акціонерів
Публічного акціонерного товариства
«Нерухомість столиці»»
Протокол № 23 від «21» квітня 2011 р.
ПОЛОЖЕННЯ
ПРО ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«Нерухомість столиці»
м. Київ
2011 рік
ЗМІСТ
1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
2. ПРАВОВИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ
3. РІЧНІ ТА ПОЗАЧЕРГОВІ ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ
4. КОМПЕТЕНЦІЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ
5. СКЛИКАННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ ТА ГОЛОСУВАННЯ З ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ТА ІНШЕ
6. РОБОЧІ ОРГАНИ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ
7. ПРАВО НА УЧАСТЬ У ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ
8. ПОРЯДОК ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ
9. ПРОТОКОЛ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ
10. ОСКАРЖЕННЯ РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ
11. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ ДО ПОЛОЖЕННЯ
1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Положення про Загальні збори Публічного акціонерного товариства «Нерухомість столиці» (надалі – Положення) розроблено відповідно до Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Закону України «Про акціонерні товариства» (надалі — Закон), «Про цінні папери та фондовий ринок», Статуту Публічного акціонерного товариства «Нерухомість столиці» (надалі – «Статут Товариства») та чинного законодавства України.
1.2. Положення визначає правовий статус, склад, порядок підготовки, скликання, порядок проведення Загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – «Загальних зборів»), а також порядок прийняття ними рішень.
1.3. Положення затверджується Загальними зборами акціонерів Товариства (надалі – «Загальні збори») і може бути змінено та/або доповнено лише Загальними зборами.
1.4. Дане Положення вступає в силу з моменту державної реєстрації Статуту Публічного акціонерного товариства «Нерухомість столиці» у встановленому чиним законодавством порядку.
2. ПРАВОВИЙ СТАТУС ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ
2.1. Загальні збори є вищим органом Товариства.
2.2. Загальні збори як вищий орган Товариства мають право приймати рішення з усіх питань діяльності Товариства, у тому числі і з тих, що передані Загальними зборами до компетенції інших органів управління Товариства.
2.3. Компетенція Загальних зборів визначається чинним законодавством України та Статутом Товариства.
3. РІЧНІ ТА ПОЗАЧЕРГОВІ ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ
3.1. У Товаристві проводяться річні та позачергові Загальні збори.
3.2. Товариство зобов’язане щороку скликати Загальні збори (річні загальні збори). Річні загальні збори проводяться не пізніше 30 квітня наступного за звітним року.
3.3. До порядку денного річних Загальних зборів обов’язково вносяться наступні питання:
3.3.1. Затвердження річного звіту Товариства;
3.3.2. Розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених чинним законодавством;
3.3.3. прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Генерального директора, звіту Ревізійної комісії.
3.4. Не рідше ніж раз на три роки до порядку денного Загальних зборів обов’язково вносяться наступні питання:
1) обрання членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради;
2) прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством.
3.5. Усі інші Загальні збори, крім річних, вважаються позачерговими.
3.6. Позачергові Загальні збори скликаються Наглядовою Радою:
3.6.1. з власної ініціативи;
3.6.2 на вимогу Генерального директора – в разі порушення провадження про визнання Товариства банкрутом або необхідності вчинення значного правочину, відповідно до якого ринкова вартість, чиста вартість чи розглядуваний платіж такого правочину чи послуг відповідно, перевищує 25% чистих активів, за даними останньої річної звітності Товариства;
3.6.3. на вимогу Ревізійної комісії Товариства;
3.6.4. на вимогу акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій Товариства. В такому випадку такий акціонер (акціонери) оплачує витрати на організацію, підготовку та проведення таких Загальних зборів;
3.6.5. в інших випадках, встановлених чинним законодавством України.
3.7. Вимога про скликання позачергових Загальних зборів подається в письмовій формі на ім’я Голови Наглядової ради на адресу за місцезнаходженням Товариства із зазначенням органу або прізвищ (найменувань) акціонерів, які вимагають скликання позачергових Загальних зборів, підстав для скликання та порядку денного. У разі скликання позачергових Загальних зборів з ініціативи акціонерів вимога повинна також містити інформацію про кількість належних акціонерам акцій та бути підписана всіма акціонерами, які її подають.
3.8. Наглядова Рада приймає рішення про скликання позачергових Загальних зборів або відмову в такому скликанні протягом 10 днів з моменту отримання вимоги про їх скликання. Рішення про відмову у скликанні позачергових Загальних зборів акціонерного товариства може бути прийнято тільки у разі:
- якщо акціонери, що вимагають скликання Загальних зборів, на дату подання вимоги не є власниками 10 і більше відсотків простих акцій товариства;
- неповноти даних, передбачених п.3.7. цього Положення.
3.9. Позачергові Загальні збори Товариства мають бути проведені протягом 45 днів з дати отримання Товариством вимоги про їх скликання. Якщо цього вимагають інтереси Товариства, Наглядова Рада має право прийняти рішення про скликання позачергових Загальних зборів з письмовим повідомленням акціонерів про проведення таких Зборів та порядок денний не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення з позбавленням акціонерів права вносити пропозиції до порядку денного.
3.10. У Загальних зборах мають право брати участь усі його акціонери незалежно від кількості і типу акцій, що їм належать.
4. КОМПЕТЕНЦІЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ
4.1. Загальні збори можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариства.
4.2. До виключної компетенції Загальних зборів належить:
4.2.1. визначення основних напрямів діяльності Товариства;
4.2.2. внесення змін до Статуту Товариства;
4.2.3. прийняття рішення про анулювання викуплених акцій;
4.2.4. прийняття рішення про зміну типу Товариства;
4.2.5. прийняття рішення про розміщення акцій;
4.2.6. прийняття рішення про збільшення Статутного капіталу Товариства;
4.2.7. прийняття рішення про зменшення Статутного капіталу Товариства;
4.2.8. прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;
4.2.9. затвердження Положень про Загальні збори, Наглядову раду, Генерального директора та Ревізійну комісію Товариства, а також внесення змін до них;
4.2.10. затвердження річного звіту Товариства;
4.2.11. розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених чинним законодавством;
4.2.12. прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій (крім випадків обов’язкового викупу акцій, визначених чинним законодавством України), встановлення порядку (максимальна кількість, тип та вид акцій, що викуповуються); строку; ціни (або порядку її визначення) викупу Товариством розміщених ним акцій; визначення дій Товариства щодо викуплених ним акцій (анулювання або продаж);
4.2.13. прийняття рішення про форму існування акцій;
4.2.14. прийняття рішення про виплату дивідендів та затвердження їх розміру з урахуванням вимог, передбачених чинним законодавством;
4.2.15. прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів;
4.2.16. обрання Голови та членів Наглядової ради, затвердження основних умов цивільно-правових або трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів (контрактів) з Головою та членами Наглядової ради;
4.2.17. прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради, крім випадків, встановлених чинним законодавством України;
4.2.18. обрання Голови та членів Ревізійної комісії, прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень;
4.2.19. затвердження висновків Ревізійної комісії;
4.2.20. прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, крім випадків, передбачених чинним законодавством, ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу;
4.2.21. прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Наглядової ради, Генерального директора, звіту Ревізійної комісії;
4.2.22. затвердження Принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства;
4.2.23. обрання комісії з припинення Товариства;
4.2.24. встановлення кількісного складу Наглядової ради шляхом затвердження Статуту Товариства;
4.2.25. прийняття рішення про виплату дивідендів;
4.2.26. прийняття рішення про затвердження умов договору про злиття (приєднання) або плану поділу (виділу, перетворення), передавального акту (у разі злиття, приєднання та перетворення) або розподільного балансу (у разі поділу та виділ), вирішення інших питань, пов’язаних зі злиттям, приєднанням, виділом, поділом та перетворенням Товариства;
4.2.27. прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
4.2.28. прийняття рішення про вчинення правочину, щодо якого є заінтересованість більшості членів Наглядової ради;
4.2.29. обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень;
4.2.30. затвердження умов договору про передачу повноважень лічильної комісії Загальних зборів реєстратору, зберігачу або депозитарію;
4.2.31. відшкодування витрат на організацію, підготовку та проведення Загальних зборів;
4.2.32. прийняття рішення про оголошення перерви у Загальних зборах до наступного дня;
4.2.33. прийняття рішення про відшкодування витрат акціонера (акціонерів) на здійснення аудиторської та/або спеціальної перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства;
4.2.34. прийняття рішення про випуск облігацій та інших цінних паперів на суму , яка перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства, затвердження умов та процедури випуску;
Повноваження з вирішення питань, передбаченими пунктом 4.2., що належать до виключної компетенції Загальних зборів, не можуть бути передані іншим органам Товариства.
5. СКЛИКАННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ ТА ГОЛОСУВАННЯ З ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ТА ІНШЕ
5.1. Процедура скликання Загальних зборів передбачає:
5.1.1. прийняття рішення про їх скликання;
5.1.2. складення в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України переліку акціонерів, для розсилки повідомлень про проведення Загальних зборів;
5.1.3. повідомлення акціонерів про проведення Загальних зборів;
5.1.4. доповнення порядку денного відповідно до пропозицій акціонерів;
5.1.5. повідомлення акціонерів про зміни у порядку денному;
5.1.6. складення в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах
5.2. Скликання Загальних зборів відбувається на підставі відповідного рішення Наглядової ради у порядку, передбаченому Статутом Товариства та чинним законодавством.
5.3. Товариство не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення Загальних зборів публікує в офіційному друкованому органі повідомлення про проведення Загальних зборів, а також розміщує на власній веб-сторінці в мережі Інтернет інформацію, зазначену у п. 5.4.3. цього Положення. Письмове повідомлення про проведення Загальних зборів та їх порядок денний надсилається кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, на дату, визначену Наглядовою Радою. Такий перелік акціонерів надається Товариством або особою, які ведуть облік прав власності на акції Товариства протягом п’яти робочих днів з дати прийняття рішення про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів.
5.4.1. Письмове повідомлення про проведення Загальних зборів та їх порядок денний надсилається акціонерам персонально листом з повідомленням про вручення у строк не пізніше ніж за 30 днів до дати їх проведення (за виключенням скликання позачергових Загальних зборів Товариства у відповідності до п. 3.9. цього Положення). Таке повідомлення розсилає особа, яка скликає Загальні збори, або особа, яка веде облік прав власності на акції Товариства у разі їх скликання акціонерами.
5.4.2. У разі реєстрації акцій на ім’я номінального утримувача повідомлення про проведення Загальних зборів та порядок денний надсилається номінальному утримувачу, який забезпечує персональне повідомлення акціонерів, яких він обслуговує.
5.4.3. Повідомлення про проведення Загальних зборів має містити такі дані:
1) повне найменування та місцезнаходження Товариства;
2) дата, час та місце проведення Загальних зборів (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери);
3) час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах;
4) дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах;
5) перелік питань, що виносяться на голосування;
6) порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів з зазначенням конкретного місця для ознайомлення (номер кімнати, офісу тощо) та посадової особи Товариства, відповідальної за порядок ознайомлення акціонерів з документами.
5.5. Порядок денний Загальних зборів попередньо затверджується Наглядовою Радою, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів, що є власниками 10 і більше відсотків акцій – акціонерами, які цього вимагають.
5.5.1.Кожен акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до порядку денного Загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Загальних зборів.
5.5.2. Пропозиція до порядку денного Загальних зборів подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, типу та кількості належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів Товариства.
5.5.3. Наглядова Рада, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів – акціонери, які цього вимагають, приймають рішення про включення пропозицій до порядку денного не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за 4 дні до дати проведення Загальних зборів та мають повідомити акціонерів про будь-які зміни в порядку денному Загальних зборів не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів.
5.5.4. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків простих акцій, підлягають обов’язковому включенню до порядку денного Загальних зборів. У такому разі рішення Наглядової Ради про включення питання до порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог п. 5.5.1 та п.5.5.2 цього Положення.
5.5.5. Зміни до порядку денного Загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих акціонерами питань або проектів рішень.
5.5.6. Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до порядку денного Загальних зборів надсилається Наглядовою Радою акціонеру протягом 3 (трьох) днів з моменту його прийняття.
5.5.7. Рішення про відмову у включенні до порядку денного Загальних зборів Товариства пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків простих акцій, може бути прийнято тільки у разі:
— недотримання акціонерами строків, встановлених в п.5.5.1 цього Положення;
— неповноти даних, передбачених в п.5.5.2 цього Положення.
5.5.8. Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів повідомляє акціонерів поштою листом з повідомленням про вручення про будь-які зміни до порядку денного Загальних зборів, а також не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів розміщує на власній веб-сторінці в мережі Інтернет відповідну інформацію про зміни у порядку денному Загальних зборів.
5.6. Представником акціонера на Загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це виконавчий орган Товариства.
5.6.1. Посадові особи органів Товариства та їх афільовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів Товариства на Загальних зборах.
5.6.2. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах може посвідчуватись депозитарієм, зберігачем, нотаріусом та іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, чи в іншому, передбаченому законодавством порядку.
5.7. Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України, із зазначенням кількості голосів кожного акціонера. Реєстрацію акціонерів (їх представників) проводить реєстраційна комісія, яка призначається Наглядовою Радою, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів, які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій Товариства,- акціонерами, які цього вимагають.
5.8. Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, підписує голова реєстраційної комісії, який обирається простою більшістю голосів її членів до початку проведення реєстрації. Акціонер, який не зареєструвався, не має права брати учать у Загальних зборах. Реєстраційна комісія має право відмовити в реєстрації акціонеру (його представнику) лише у разі відсутності в акціонера (його представника) документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а у разі участі представника акціонера – також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у Загальних зборах.
5.9. Загальні збори мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками не менш як 60 відсотків голосуючих акцій.
5.10. Кожна проста акція є голосуючою акцією і надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Загальних зборах, крім проведення кумулятивного голосування.
5.11. Голосування з питань порядку денного Загальних зборів здійснюється з використанням бюлетенів для голосування. Підрахунок голосів здійснює лічильна комісія, обрана Загальними зборами. До складу лічильної комісії не можуть включатися особи, які входять або є кандидатами до складу органів товариства. Підрахунок голосів під час обрання лічильної комісії здійснює секретар Загальних зборів.
5.12. Форма бюлетнів для голосування визначається Наглядовою Радою.
5.13. Бюлетень для голосування визнається недійсним, та не враховується під час підрахунку голосів, у разі:
- якщо він відрізняється від офіційно виготовленого акціонерним товариством зразка;
- на ньому відсутній підпис акціонера (представника);
- представник акціонера проголосував не у відповідності до завдання на голосування, викладеного у довіреності чи додатку до довіреності;
- не можна зрозуміти волевиявлення акціонера;
- з інших підстав, передбачених чинним законодавством України.
5.14. Підсумки голосування фіксуються у протоколі Лічильної комісії про підсумки голосування, який додається до протоколу Загальних зборів.
Рішення Загальних зборів вважається прийнятим з моменту оголошення Головою Лічильної комісії про підсумки голосування з відповідного питання порядку денного.
Після закриття Загальних зборів підсумки голосування доводяться до відома акціонерів шляхом надання Протоколу Загальних зборів для ознайомлення.
5.15. Акціонери (акціонер), які на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерного товариства, сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій, а також Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку можуть призначати своїх представників для нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням Загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків.
5.16. Про призначення таких представників товариство повідомляється письмово до початку реєстрації акціонерів.
5.17. Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складається станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення таких Загальних зборів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.
5.18. Вносити зміни до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, після його складення заборонено.
5.19. Акціонер має право призначити свого представника для участі у зборах. Представник може бути постійним чи призначеним на певний строк. До закінчення строку, відведеного на реєстрацію учасників зборів, акціонер має право замінити свого представника або взяти участь у Загальних зборах особисто у порядку, передбаченому чинним законодавством та внутрішніми документами Товариства.
6. РОБОЧІ ОРГАНИ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ
6.1. Робочими органами Загальних зборів є:
• відповідальна особа
• реєстраційна комісія;
• лічильна комісія;
• голова Загальних зборів;
• секретар Загальних зборів.
6.2. Для виконання господарсько-розпорядчих функцій, пов’язаних з підготовкою та проведенням Загальних зборів, Наглядовою Радою призначається відповідальна особа.
До повноважень відповідальної особи:
1) забезпечення доведення до відома акціонерів інформації про проведення Загальних зборів та про зміни до порядку денного;
3) забезпечення ознайомлення акціонерів з документами, пов’язаними з порядком денним Загальних зборів;
4) збір, обробка та узагальнення пропозицій акціонерів щодо порядку денного;
5) підготовка необхідної документації, пов’язаної із проведенням Загальних зборів (бюлетені для голосування, бланки довіреностей, журнали реєстрації тощо);
6) підготовка зали для проведення Загальних зборів та технічне забезпечення роботи Загальних зборів, реєстраційної та лічильної комісій.
6.3. Для реєстрації акціонерів та їх представників, які прибули для участі в Загальних зборах, визначення наявності чи відсутності кворуму, необхідного для визнання Загальних зборів правомочними, створюється реєстраційна комісія.
6.3.1. Реєстраційна комісія в межах наданих їй повноважень:
1) перевіряє повноваження та здійснює реєстрацію осіб, які прибули для участі у Загальних зборах, у журналі реєстрації учасників загальних зборів;
2) видає бюлетені для голосування;
3) визначає загальну кількість голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах;
4) готує висновки щодо наявності чи відсутності кворуму для проведення Загальних зборів;
5) складає протокол про підсумки реєстрації учасників Загальних зборів;
6) здає до архіву Товариства документи Загальних зборів (в тому числі: протокол за підсумками реєстрації учасників Загальних зборів; реєстр акціонерів (зведений обліковий реєстр цінних паперів); журнал реєстрації учасників загальних зборів).
6.3.2. Члени реєстраційної комісії призначаються та звільняються за рішенням Наглядової ради. Кількісний склад реєстраційної комісії не може бути меншим ніж три особи.
6.3.3. Для організації процедури голосування на Загальних зборах та підрахунку голосів створюється лічильна комісія, яка обирається Загальними зборами. Повноваження лічильної комісії за договором можуть передаватися депозитарію Товариства.
6.3.4. До складу лічильної комісії не можуть включатися особи, які входять або є кандидатами до складу органів Товариства.
6.3.5. Лічильна комісія в межах своєї компетенції:
1) організує голосування на Загальних зборах;
2) роз’яснює порядок голосування з питань, винесених на голосування;
3) здійснює підрахунок голосів та підбиває підсумки голосування;
4) складає протокол про підсумки голосування;
5) опечатує бюлетені для голосування та здає до архіву Товариства документи Загальних зборів (в тому числі: бюлетені для голосування; протокол про підсумки голосування).
6.3.6. Кількісний склад лічильної комісії не може бути меншим ніж три особи.
6.3.7. За підсумками голосування складається протокол, що підписується всіма членами лічильної комісії Товариства, які брали участь у підрахунку голосів.
У разі передачі повноважень лічильної комісії реєстратору або депозитарію протокол про підсумки голосування підписує представник реєстратора або депозитарію.
6.3.8. У протоколі про підсумки голосування зазначаються:
1) дата проведення Загальних зборів;
2) перелік питань, рішення з яких прийняті Загальними зборами;
3) рішення і кількість голосів «за», «проти» і «утримався» щодо кожного проекту рішення з кожного питання порядку денного, винесеного на голосування.
6.4. Для забезпечення керівництва та організації роботи Загальних зборів Наглядовою радою заздалегідь призначаються голова та секретар Загальних зборів.
6.4.1. Обрання на Загальних зборах голови та секретаря зборів можливе за умови включення до порядку денного Загальних зборів акціонерів відповідного питання.
6.4.2. Голова Загальних зборів:
1) керує роботою Загальних зборів;
2) оголошує про відкриття Загальних зборів та завершення їх роботи;
3) відповідає за підтримання порядку під час проведення Загальних зборів та контролює дотримання регламенту Загальних зборів;
4) оголошує питання порядку денного і надає слово;
5) дає пояснення з питань, пов’язаних із проведенням Загальних зборів;
6) ставить на голосування проекти рішень з питань порядку денного та оголошує підсумки голосування;
7) приймає рішення з питань, пов’язаних з процедурою проведення Загальних зборів;
8) підписує протокол Загальних зборів;
9) здає до архіву Товариства документи Загальних зборів (в тому числі протокол Загальних зборів).
7. ПРАВО НА УЧАСТЬ У ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ
7.1. У Загальних зборах акціонерного товариства можуть брати участь:
7.1.1. особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники;
7.1.2. представник аудитора Товариства (за запрошенням особи, яка скликає Загальні збори);
7.1.3. посадові особи Товариства незалежно від володіння ними акціями цього Товариства (за запрошенням особи, яка скликає загальні збори);
7.1.4. представник органу, який відповідно до Статуту Товариства представляє права та інтереси трудового коллективу (за запрошенням особи, яка скликає Загальні збори).
У Загальних зборах з правом дорадчого голосу мають право брати участь члени органів управління, Ревізійної комісії та Корпоративний секретар Товариства, якщо вони не є акціонерами. На вимогу Наглядової ради зазначені особи повинні взяти участь у Загальних зборах.
7.2. Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складається станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення таких зборів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.
7.3. На вимогу акціонера Товариство або особа, яка веде облік, права власності на акції Товариства, зобов’язані надати інформацію про включення його до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах.
7.4. Вносити зміни до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах Товариства, після його складення заборонено.
7.5. Обмеження права акціонера на участь у Загальних зборах встановлюється чинним законодавством.
8. ПОРЯДОК ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ
8.1. Рішення з питань, що зазначені в пунктах 4.2.2 – 4.2.7. та 4.2.20 цього Положення повинні бути ухвалені 3/4 голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі в Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій, крім випадків, встановлених чинним законодавством.
8.2. Рішення з інших питань приймається простою більшістю (50%+ 1 голос або більше) голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.
8.3. Рішення з питання обрання членів Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства приймається шляхом кумулятивного голосування в порядку, передбаченому чинним законодавством.
8.4. Рішення зборів є обов’язковими для всіх акціонерів Товариства, включаючи тих, хто не брав участі в Загальних зборах, голосував проти прийняття цього рішення, а також для всіх органів і посадових осіб Товариства.
8.5. Загальні збори мають право приймати рішення з усіх питань діяльності Товариства, у тому числі і з тих, що віднесені до компетенції Наглядової ради та/або Генерального директора.
8.6. Загальні збори не мають права приймати рішення з питань, не включених до порядку денного Загальних зборів.
9. ПРОТОКОЛ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ
9.1. Протокол Загальних зборів складається протягом 10 днів з моменту закриття Загальних зборів та підписується головуючим і секретарем загальних зборів.
9.2. До протоколу Загальних зборів заносяться відомості про:
9.2.1. дату, час і місце проведення Загальних зборів;
9.2.2. дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах;
9.2.3. загальну кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах;
9.2.4. загальну кількість голосів акціонерів — власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах (якщо певні акції є голосуючими не з усіх питань порядку денного — зазначається кількість голосуючих акцій з кожного питання);
9.2.5. кворум Загальних зборів (якщо певні акції є голосуючими не з усіх питань порядку денного — зазначається кворум Загальних зборів з кожного питання);
9.2.6. головуючого та секретаря Загальних зборів;
9.2.7. склад лічильної комісії;
9.2.8. порядок денний Загальних зборів;
9.2.9. основні тези виступів;
9.2.10. порядок голосування на Загальних зборах;
9.2.11. підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з кожного питання порядку денного Загальних зборів та рішення, прийняті Загальними зборами.
9.3.Протокол Загальних зборів, підписаний головою та секретарем Загальних зборів, підшивається, скріплюється печаткою Товариства та підписом Генерального директора.
10. ОСКАРЖЕННЯ РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ
10.1. У разі, якщо рішення Загальних зборів або порядок прийняття такого рішення порушують вимоги чинного законодавства, Статуту товариства чи Положення про Загальні збори Товариства, акціонер, права та охоронювані законом інтереси якого порушені таким рішенням, може оскаржити це рішення до суду протягом трьох місяців з дати його прийняття.
10.2. Суд має право з урахуванням усіх обставин справи залишити в силі оскаржуване рішення, якщо допущені порушення не порушують законні права акціонера, який оскаржує рішення.
10.3. Акціонер може оскаржити рішення Загальних зборів з передбачених частиною першою статті 68 цього Закону України «Про акціонерні товариства» питань, а саме:
- злиття, приєднання, поділу, перетворення, виділу, зміну типу Товариства,
- вчинення Товариством значного правочину,
- зміну розміру статутного капіталу,
виключно після отримання письмової відмови в реалізації права вимагати здійснення обов’язкового викупу Товариством належних йому голосуючих акцій або в разі неотримання відповіді на свою вимогу протягом 30 днів від дати її направлення на адресу Товариства в порядку, передбаченому чинним законодавством.
11. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ ДО ПОЛОЖЕННЯ
11.1. Пропозиції про внесення змін та доповнень до цього Положення вносяться у порядку, передбаченому для внесення пропозицій до порядку денного річних або позачергових Загальних зборів.
11.2. Рішення про внесення доповнень або змін до цього Положення приймається простою більшістю голосів акціонерів, що беруть участь у Загальних зборах.
11.3. Якщо в результаті змін в законодавстві окремі пункти цього Положення вступають в протиріччя з ними, ці пункти або їх частина, втрачають силу і до моменту внесення змін в Положення акціонери керуються законодавством України.
11.4. У всьому іншому, що не передбачено цим Положенням, необхідно керуватися Статутом Товариства та вимогами чинного законодавства України.