ПРОТОКОЛ № 25
річних Загальних зборів акціонерів
Публічного акціонерного товариства
«Нерухомість столиці»
| Дата складання протоколу: 25 квітня 2013 рокуМісце проведення загальних зборів: 3035, м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського
(Урицького), буд.45, оф.201 Вид зборів: річні Дата проведення: 25 квітня 2013 року Час початку реєстрації учасників зборів: 14 годин 15 хвилин Час закінчення реєстрації учасників зборів: 14 годин 45 хвилин. Час відкриття зборів: 15 годин 00 хвилин Час закриття зборів: 17 годин 50 хвилин
|
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів ПАТ «Нерухомість столиці: станом на 24 годину 19 квітня 2013 року.
Загальні збори акціонерів Товариства (далі – «Збори») відкриває член Наглядової Ради Публічного акціонерного товариства «Нерухомість столиці» (далі по тексту – «Товариство») Савкін І.В.
Статутний фонд Товариства складається з 103 037 100 (ста трьох мільйонів тридцяти семи тисяч ста) простих іменних акцій. Кількість акцій, що мають право голосу на Зборах складає 103 037 100 (сто три мільйони тридцять сім тисяч сто) простих іменних акцій.
Член Наглядової Ради Савкін І.В. повідомив, що у відповідності з вимогами Статуту Товариства та Закону України «Про акціонерні товариства» Наглядовою Радою були прийняті наступні рішення:
- про проведення 25 квітня 2013 року о 15 год. 00 хв. чергових Загальних зборів акціонерів Товариства (Протокол від 27.02.2013 року);
- про обрання Реєстраційної комісії, Голови і Секретаря Зборів та затвердження форми бюлетенів для голосування (Протокол засідання від 15.04.2013 року).
Згідно з діючим законодавством Реєстраційна комісія провела реєстрацію акціонерів та їх представників, які прибули на Збори. Реєстрацію акціонерів було розпочато об 14 год.15 хв. та закінчено у 14 год. 45 хв.
Голова Реєстраційної комісії Благодір С.А. оголосила результати реєстрації акціонерів:
- Зведений обліковий реєстр власників іменних простих акцій Товариства (перелік акціонерів, які мають право на участь у Зборах Товариства) містить інформацію про рахунки у цінних паперах акціонерів Товариства, на яких обліковується 103 037 100 простих іменних акцій.
- Для участі у річних Зборах зареєстровано 5 (п’ять) акціонерів, які в сукупності володіють 102 741 821 (ста двома мільйонами сімсот сорока однією тисячею вісімсот двадцять одною) іменними акціями, що становить 99,71 % статутного капіталу Товариства.
- Збори акціонерного товариства визнаються правомочними, якщо в них беруть участь особи, які володіють не менш як 60 відсотками голосуючих акцій. Голосування з питань порядку денного проводиться шляхом відкритого голосування за принципом одна акція – один голос, з використанням бюлетенів для голосування.
- Кворум по прийняттю питання кваліфікованою більшістю (3/4 голосів акціонерів + 1 акція, які беруть участь у зборах) складає 51 370 912 акція (голос).
- Кворум по іншим питанням порядку денного (1/2 голосів акціонерів + 1 акція, які беруть участь у зборах) складає 77 056 367 акція (голос).
Таким чином річні Загальні збори акціонерів ПАТ «Нерухомість столиці» вважаються легітимними.
У зв’язку із вищевказаним Член Наглядової Ради Савкін І.В. запропонував відкрити Збори.
Пропозиція Члена Наглядової Ради Савкіна І.В. приймається одноголосно.
Річні загальні Збори акціонерів Товариства оголошуються відкритими.
Член Наглядової Ради Савкін І.В. повідомив, що згідно з рішенням Наглядової ради для ведення Зборів обрані:
Голова Зборів Сиренко Михайло Пилипович, представник акціонера Трофименко В.В., який володіє акціями ПАТ «Нерухомість столиці» у розмірі 97,315 % статутного капіталу Товариства
Секретар Зборів Фесенко Владислав Васильович, представник акціонера Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Капітал Груп», що діє від свого імені, в інтересах та за рахунок Пайового венчурного фонду недиверсифікованого виду закритого типу «Зоряний», яке володіє акціями ПАТ «Нерухомість столиці» у розмірі 0,1537 % статутного капіталу Товариства.
Голова Зборів оголосив порядок денний:
ПОРЯДОК ДЕННИЙ
- Обрання лічильної комісії і затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів Товариства.
- Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік.
- Звіт Наглядової ради Товариства за 2012 рік.
- Звіт та висновки Ревізійної комісії за 2012 рік.
- Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2012 рік.
- Визначення порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками роботи в 2012 році.
- Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради.
- Обрання Голови та членів Наглядової ради Товариства.
- Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), які укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради, обраними на зборах. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.
- Про внесення змін до Статуту, шляхом викладення Статуту у новій редакції. Затвердження нової редакції Статуту.
- Про надання повноважень на підписання нової редакції Статуту.
- Про внесення змін до внутрішніх положень Товариства.
- Підтвердження повноважень посадових осіб.
- Про попереднє схвалення значних правочинів.
Обговорення та прийняття рішень з питань Порядку денного.
1) Перше питання, про обрання лічильної комісії і затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів Товариства
Голова зборів запропонував обрати Лічильну комісії Зборів у складі:
- Глуховська О.В. – голова комісії,
- Горяєв А.А. — член комісії,
- Даниленко А.Г. – член комісії,
та затвердити наступний регламент Зборів:
- для доповідей надавати — до 10 хвилин;
- для виступів — до 5 хвилин;
- для пропозицій, відповідей питань – до 3 хвилини;
- через кожні 2 години перерва на 10 хвилин.
Голова Зборів також нагадав акціонерам, що згідно ст. 38 ЗУ «Про акціонерні товариства» вони мали право внести свої пропозиції щодо порядку денного Зборів не пізніше як за 20 днів до їх скликання та Збори не вправі приймати рішення з питань, не включених до порядку денного.
Запропоноване рішення:
Обрати Лічильну комісії Зборів у запропонованому складі та затвердити запропонований регламент Зборів.
Голосували:
«ЗА» — 102 741 821 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих акцій;
«ПРОТИ» — 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих акцій;
«УТРИМАВСЯ» — 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих акцій
Рішення прийнято
2) Друге питання про звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік.
Генеральний директор Князєв І.Є. прозвітував про діяльність Виконавчого органу Товариства протягом 2012р. Голова зборів запропонував затвердити Звіт Виконавчого органу у викладеній ним редакції.
Запропоноване рішення:
Затвердити Звіт Виконавчого органу у викладеній Генеральним директором редакції.
Голосували:
«ЗА» — 102 741 821 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих акцій;
«ПРОТИ» — 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих акцій;
«УТРИМАВСЯ» — 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих акцій
Рішення прийнято.
3) Трете питання про звіт Наглядової ради Товариства за 2012 рік.
Член Наглядової Ради Савкін І.В. прозвітував про діяльність Наглядової ради протягом 2012р.
Голова зборів Сиренко М.П. запропонував затвердити Звіт Наглядової ради у викладеній редакції.
Запропоноване рішення:
Затвердити Звіт Наглядової ради у викладеній редакції.
Голосували:
«ЗА» — 102 741 821 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих акцій;
«ПРОТИ» — 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих акцій;
«УТРИМАВСЯ» — 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих акцій
Рішення прийнято.
4) Четверте питання про Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2012 рік.
Голова Ревізійної комісії Товариства Шайгородський В.Г. поінформував про Звіт Ревізійної комісії та її висновки щодо діяльності Товариства протягом 2012 року.
Голова зборів Сиренко М.П. та запропонував затвердити Звіт та висновки Ревізійної комісії .
Запропоноване рішення:
Затвердити Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства у викладеній редакції.
Голосували:
«ЗА» — 102 741 821 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих акцій;
«ПРОТИ» — 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих акцій;
«УТРИМАВСЯ» — 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих акцій
Рішення прийнято.
5) П’яте питання про затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2012 рік.
Голова зборів Сиренко М.П. поінформував акціонерів про отриманий Звіт про фінансовий стан Товариства та виклав основні результати діяльності Товариства за 2012 рік (Баланс та Звіт про фінансові результати), та запропонував його затвердити.
Запропоноване рішення:
Затвердити Баланс та Звіт про фінансові результати Товариства за 2012 рік.
Голосували:
«ЗА» — 102 741 821 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих акцій;
«ПРОТИ» — 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих акцій;
«УТРИМАВСЯ» — 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих акцій
Рішення прийнято.
6) Шосте питання про визначення порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками роботи в 2012 році.
Голова зборів Сиренко М.П. повідомив, що згідно Звіту про фінансові результати, Товариство звітний 2011 рік закінчило збитково. У зв’язку з чим запропонував накопичені збитки покривати у майбутньому за рахунок прибутку від поточної фінансово-господарської діяльності Товариства.
Запропоноване рішення:
Накопичені збитки покривати у майбутньому за рахунок очікуваного прибутку від поточної фінансово-господарської діяльності Товариства
Голосували:
«ЗА» — 102 741 821 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих акцій;
«ПРОТИ» — 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих акцій;
«УТРИМАВСЯ» — 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих акцій
Рішення прийнято.
7) Сьоме питання про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради
Голова зборів Сиренко М.П. запропонував відкликати 20.05.2013 з займаної посади наступних членів Наглядової Ради Товариства:
- Еделева Сергія Гавриловича
- Дріжчаного Ігоря Васильовича
- Долеско Анатолія Олександровича
- Савкіна Ігоря Вячеславовича
- Сівковича Олександра Володимировича
та Голову Наглядової Ради Трофименка Володимира Всеволодовича.
Запропоноване рішення:
Відкликати 20.05.2013 з займаної посади наступних членів Наглядової Ради Товариства:
- Еделева Сергія Гавриловича
- Дріжчаного Ігоря Васильовича
- Долеско Анатолія Олександровича
- Савкіна Ігоря Вячеславовича
- Сівковича Олександра Володимировича
та Голову Наглядової Ради Трофименка Володимира Всеволодовича.
Голосували:
«ЗА» — 102 741 821 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих акцій;
«ПРОТИ» — 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих акцій;
«УТРИМАВСЯ» — 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих акцій
Рішення прийнято.
8) Восьме питання про обрання Голови та членів Наглядової ради
Секретар Зборів Фесенко В.В. повідомив акціонерів, що згідно до Статуту Товариства, голосування щодо обрання нових членів Наглядової Ради Товариства необхідно проводити за процедурою кумулятивного голосування на підставі відповідних бюлетенів для голосування, форма яких затверджена рішенням Наглядовою ради (протокол засідання від 15.04.2013 року), та ознайомив акціонерів з процедурою такого голосування.
Голова Зборів Сіренко М.П . повідомив, що відповідно до Статуту Товариства, Головою Наглядової Ради Товариства буде обраний той кандидат, що набере найбільшу кількість голосів акціонерів при кумулятивному голосуванні.
Секретар Зборів Фесенко В.В. повідомив, що до бюлетенів для кумулятивного голосування включені всі кандидатури, які були запропоновані акціонерами Товариства для обрання їх до складу Наглядової Ради, а саме:
| № | П.І.Б. акціонера, що зробив пропозицію щодо кандидату до органа управління | П.І.Б. кандидата для обрання до складу Наглядової Ради Товариства |
| 1. | Трофименко В.В. | Трофименко Володимир Всеволодович |
| 2. | Трофименко В.В. | Гринів Ігор Олексійович |
| 3. | Трофименко В.В. | Долеско Анатолій Олександрович |
| 4. | Трофименко В.В. | Дріжчаний Ігор Васильович |
| 5. | Трофименко В.В. | Еделев Сергій Гаврилович |
| 6. | Трофименко В.В. | Сівкович Олександр Володимирович |
Запропоноване рішення:
Обрати з 21.05.2013 членів Наглядової ради шляхом кумулятивного голосування з використанням бюлетенів для голосування серед запропонованих кандидатур строком на 3 (три) роки. Члена Наглядової Ради, який за підсумками голосування набере найбільшу кількість голосів акціонерів, визнати Головою Наглядової Ради.
Голосували:
за кандидатуру Трофименко В.В. шляхом кумулятивного голосування:
«ЗА» — 604 387 006 голос, що становить 98,043 % від кількості голосів учасників (акціонерів та їх представників) річних загальних зборів акціонерів.
Рішення прийнято
Голосували:
за кандидатуру Гринів І.О. шляхом кумулятивного голосування:
«ЗА» — 2 412 784 голосів, що становить 0,391 % від кількості голосів учасників (акціонерів та їх представників) річних загальних зборів акціонерів.
Рішення прийнято
Голосували:
за кандидатуру Долеско А.О. шляхом кумулятивного голосування:
«ЗА» — 2 412 784 голосів, що становить 0,391 % від кількості голосів учасників (акціонерів та їх представників) річних загальних зборів акціонерів.
Рішення прийнято
Голосували:
за кандидатуру Дріжчаний І.В. шляхом кумулятивного голосування:
«ЗА» — 2 412 784 голосів, що становить 0,391 % від кількості голосів учасників (акціонерів та їх представників) річних загальних зборів акціонерів.
Рішення прийнято
Голосували:
за кандидатуру Еделев С.Г. шляхом кумулятивного голосування:
«ЗА» — 2 412 784 голосів, що становить 0,391 % від кількості голосів учасників (акціонерів та їх представників) річних загальних зборів акціонерів.
Рішення прийнято
Голосували:
за кандидатуру Сівкович О.В. шляхом кумулятивного голосування:
«ЗА» — 2 412 784 голосів, що становить 0,391 % від кількості голосів учасників (акціонерів та їх представників) річних загальних зборів акціонерів.
Рішення прийнято
9) Дев’яте питання про затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), які укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради, обраними на зборах. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.
Голова Зборів Сиренко М.П . запропонував визначити посадовий оклад членам та Голові Наглядової Ради Товариства у розмірі 40 080 грн. на місяць та уповноважити Генерального Директора Товариства Князєва І.Є. укласти та підписати з Головою та членами Наглядової ради відповідні трудові договори з визначенням усіх інших умов на його власний розсуд.
Запропоноване рішення:
Визначити посадовий оклад членам та Голові Наглядової Ради Товариства у розмірі 40 080 грн. на місяць та уповноважити Генерального Директора Товариства Князєва І.Є. укласти та підписати з Головою та членами Наглядової ради відповідні трудові договори з визначенням усіх інших умов на його власний розсуд.
Голосували:
«ЗА» — 102 741 821 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих акцій;
«ПРОТИ» — 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих акцій;
«УТРИМАВСЯ» — 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих акцій
Рішення прийнято.
10) Десяте питання, про внесення змін до Статуту Товариства, шляхом викладення Статуту у новій редакції та затвердження нової редакції Статуту.
Акціонер Горяєв А.А. запропонував внести зміни до Статуту Товариства, шляхом викладення Статуту у новій редакції, затвердити нову редакцію Статуту, та здійснити його державну реєстрацію в органах державної виконавчої влади особисто або через уповноваженого представника.
Голова Зборів Сиренко М.П. запропонував відхилити пропозицію акціонера Горяєва А.А. на підставі того, що запропонована ним редакція Статуту не була подана до Товариства в час підготовки до проведення Зборів, та акціонери не мали можливості уважно з нею ознайомиться.
Запропоноване рішення:
Внести зміни до Статуту Товариства, шляхом викладення Статуту у новій редакції , затвердити нову редакцію Статуту,
Голосували:
«ЗА» — 2 211 582 голосів, що становить 2,153 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих акцій;
«ПРОТИ» — 100 530 239 голосів, що становить 97,847% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих акцій;
«УТРИМАВСЯ» — 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих акцій
Рішення НЕ прийнято.
11) Одинадцяте питання, про визначення уповноважених осіб, яким надається право підписати нову редакцію Статуту Товариства.
Акціонер Горяєв А.А. запропонував уповноважити Генерального директора ПАТ «Нерухомість столиці» Князєва Ігоря Євгенійовича підписати нову редакцію Статуту та здійснити його державну реєстрацію в органах державної виконавчої влади особисто або через уповноваженого представника.
Запропоноване рішення:
Уповноважити Генерального директора ПАТ «Нерухомість столиці» Князєва Ігоря Євгенійовича підписати Нову редакцію Статуту та здійснити його державну реєстрацію в органах державної виконавчої влади особисто або через уповноваженого представника.
Голосували:
«ЗА» — 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих акцій;
«ПРОТИ» — 102 741 821 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих акцій;
«УТРИМАВСЯ» — 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих акцій
Рішення НЕ прийнято.
12) Дванадцяте питання, щодо затвердження нових редакцій Положень, що регламентують внутрішню діяльність Товариства.
Голова Зборів Сиренко М.П. запропонував внести зміни до внутрішнього положення Товариства «Про Загальні збори» та положення Товариства «Про Наглядову раду», шляхом викладення їх у нових редакціях з метою визначення процедури затвердження Положення «Про Корпоративного секретаря Товариства».
Секретар Зборів Фесенко В.В. повідомив акціонерів, що Статутом Товариства це питання врегульоване і повноваження по затвердженню Положення «Про Корпоративного секретаря Товариства» має Наглядова рада Товариства.
Запропоноване рішення:
Внести зміни до запропонованих Головою Зборів внутрішніх положень Товариства, шляхом викладення їх у нових редакціях
Голосували:
«ЗА» — 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих акцій;
«ПРОТИ» — 102 741 821 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих акцій;
«УТРИМАВСЯ» — 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих акцій
Рішення НЕ прийнято.
13) Тринадцяте питання, про підтвердження повноважень:
Голова зборів Сиренко М.П. запропонував підтвердити повноваження посадових осіб.
Запропоноване рішення:
Підтвердити повноваження посадових осіб.
Голосували:
«ЗА» — 102 741 821 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих акцій;
«ПРОТИ» — 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих акцій;
«УТРИМАВСЯ» — 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих акцій
Рішення прийнято.
14) Чотирнадцяте питання, про попереднє схвалення значних правочинів:
Голова зборів Сіренко М.П. доповів про те, що Генеральним директором Товариства, надані наступні пропозиції про попереднє схвалення значних правочинів:
- погодження надання Товариством майнової поруки (шляхом надання в іпотеку АКБ «ІНДУСТРІАЛ БАНК» нежилого будинку-офісу загальною площею 13 987 кв. м. який розташовано в м. Києві за адресою: вул. Митрополита Василя Липківського, № 45) за Товариство з обмеженою відповідальністю «Дім на Михайлівський» з метою укладання ним Кредитного договору із АКБ «ІНДУСТРІАЛ БАНК» на суму 10 000 000 доларів США, строком 36 місяців.
- погодження надання Товариством майнової поруки (шляхом надання в іпотеку ПАТ «МІСЬКИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК» нежилого будинку-офісу загальною площею 13 987 кв. м. який розташовано в м. Києві за адресою: вул. Митрополита Василя Липківського, № 45) за Товариство з обмеженою відповідальністю «Дім на Михайлівський» з метою укладання ним Кредитного договору із ПАТ «МІСЬКИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК» на суму 10 000 000 доларів США, строком 36 місяців.
- погодження надання Товариством майнової поруки (шляхом надання в іпотеку АТ «ОТП Банк» нежилого будинку-офісу загальною площею 13 987 кв. м. який розташовано в м. Києві за адресою: вул. Митрополита Василя Липківського, № 45) за Товариство з обмеженою відповідальністю «Дім на Михайлівський» з метою укладання ним договору про надання банківських послуг із АТ «ОТП Банк» на суму 12 000 000 доларів США, строком на 60 місяців.
- вчинення із АТ «ОТП Банк» значних правочинів щодо іпотеки, застави майна Товариства та правочину поруки ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25% вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності, в забезпечення зобов’язань ТОВ «ДІМ НА МИХАЙЛІВСЬКІЙ» за договором про надання банківських послуг.
Голова зборів Сіренко М.П. запропонував:
a) уповноважити Генерального директора Публічного акціонерного товариства «Нерухомість столиці» Князєва Ігоря Євгеновича, особисто або через уповноваженого представника за довіреністю від імені Товариства, укласти відповідні договори майнової поруки на вказаних умовах із визначенням усіх інших умов договорів на його власний розсуд.
b) уповноважити Наглядову Раду Публічного акціонерного товариства «Нерухомість столиці» надалі приймати усі необхідні рішення щодо укладання договорів (договорів, додатків та змін до них) поруки, застави та іпотеки, на вказаних умовах із правом визначенням усіх інших умов.
Запропоноване рішення:
Попереднє схвалити нижче вказані значні правочини:
- погодження надання Товариством майнової поруки (шляхом надання в іпотеку АКБ «ІНДУСТРІАЛ БАНК» нежилого будинку-офісу загальною площею 13 987 кв. м. який розташовано в м. Києві за адресою: вул. Митрополита Василя Липківського, № 45) за Товариство з обмеженою відповідальністю «Дім на Михайлівський» з метою укладання ним Кредитного договору із АКБ «ІНДУСТРІАЛ БАНК» на суму 10 000 000 доларів США, строком 36 місяців.
- погодження надання Товариством майнової поруки (шляхом надання в іпотеку ПАТ «МІСЬКИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК» нежилого будинку-офісу загальною площею 13 987 кв. м. який розташовано в м. Києві за адресою: вул. Митрополита Василя Липківського, № 45) за Товариство з обмеженою відповідальністю «Дім на Михайлівський» з метою укладання ним Кредитного договору із ПАТ «МІСЬКИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК» на суму 10 000 000 доларів США, строком 36 місяців.
- погодження надання Товариством майнової поруки (шляхом надання в іпотеку АТ «ОТП Банк» нежилого будинку-офісу загальною площею 13 987 кв. м. який розташовано в м. Києві за адресою: вул. Митрополита Василя Липківського, № 45) за Товариство з обмеженою відповідальністю «Дім на Михайлівський» з метою укладання ним договору про надання банківських послуг із АТ «ОТП Банк» на суму 12 000 000 доларів США, строком на 60 місяців.
- вчинення із АТ «ОТП Банк» значних правочинів щодо іпотеки, застави майна Товариства та правочину поруки ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25% вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності, в забезпечення зобов’язань ТОВ «ДІМ НА МИХАЙЛІВСЬКІЙ» за договором про надання банківських послуг.
Голова зборів Сіренко М.П. запропонував:
c) уповноважити Генерального директора Публічного акціонерного товариства «Нерухомість столиці» Князєва Ігоря Євгеновича, особисто або через уповноваженого представника за довіреністю від імені Товариства, укласти відповідні договори майнової поруки на вказаних умовах із визначенням усіх інших умов договорів на його власний розсуд.
d) уповноважити Наглядову Раду Публічного акціонерного товариства «Нерухомість столиці» надалі приймати усі необхідні рішення що до укладання договорів (договорів, додатків та змін до них) поруки, застави та іпотеки, на вказаних умовах із правом визначенням усіх інших умов.
Голосували:
«ЗА» — 102 741 821 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих акцій;
«ПРОТИ» — 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих акцій;
«УТРИМАВСЯ» — 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих акцій
Рішення прийнято.
Голова зборів Сиренко М.П. повідомив про те, що розглянуті всі питання порядку денного та з усіх питань прийняті відповідні рішення, у зв’язку з чим чергові річні Загальні збори оголошуються закритими.
Голова Зборів ________________ Сиренко М.П.
Секретар Зборів _________________ Фесенко В.В.