Нерухомість столиці

ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ!

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

 «НЕРУХОМІСТЬ СТОЛИЦІ»

(код за ЄДРПОУ 30965299, місцезнаходження: 03035, Україна, м.Київ,

 вул. Митрополита Василя Липківського, буд.45)

повідомляє про проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – Збори)

Дата проведення Загальних зборів 25 квітня 2013 року

Час відкриття (проведення) Зборів: 15 годин 00 хвилин

Місце реєстрації учасників та проведення Зборів: 03035, м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського (Урицького),

                                                                                буд.45, оф.201

Час початку реєстрації акціонерів (представників акціонерів) для участі в Зборах: 14 годин 15 хвилин

Час закінчення реєстрації акціонерів (представників акціонерів) для участі в Зборах: 14 годин 45 хвилин

Дата складення переліку акціонерів ПАТ «НЕРУХОМІСТЬ СТОЛИЦІ», які мають право на участь у Загальних зборах визначається станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення таких зборів (а саме на 24 годину 19  квітня 2013 року).

Порядок денний

(перелік питань, що виносяться на голосування):

         1.  Обрання лічильної комісії і затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів Товариства.

2. Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік.

3.  Звіт Наглядової ради Товариства за 2012 рік.

4.  Звіт та висновки Ревізійної комісії за 2012 рік.

5.  Затвердження річної фінансової звітності  Товариства за 2012 рік.

6.  Визначення порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками роботи в 2012 році.

7.  Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради.

8.  Обрання Голови та членів Наглядової ради Товариства.

9. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), які укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради, обраними на зборах. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.

10. Про внесення змін до Статуту, шляхом викладення Статуту у новій редакції. Затвердження нової редакції Статуту.

11. Про надання повноважень на підписання нової редакції Статуту.

12. Про внесення змін до внутрішніх положень Товариства.

13. Підтвердження повноважень посадових осіб.

14. Про попереднє схвалення значних правочинів.

Пропозиції щодо порядку денного Зборів акціонерів Товариства будуть прийматися в порядку та  строки, визначені Законом України «Про акціонерні товариства». Якщо до порядку денного будуть внесені зміни, остаточний порядок денний буде повідомлений акціонерам Товариства не менше ніж за 10 днів до дня проведення Зборів в порядку визначеному Законом України «Про акціонерні товариства»

Для участі у Зборах необхідно при собі мати: акціонерам – паспорт, представникам акціонерів – належним чином оформлені довіреності та паспорт.  Кожен акціонер може ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства за адресою: 03035, Україна, м.Київ, вул.Митрополита Василя Липківського (Урицького), буд. 45 оф.201 кожного робочого дня з 10.00 до15.00 години, а в день проведення Загальних зборів – також у місті їх проведення. Відповідальний за порядок ознайомлення акціонерів з документами Генеральний директор Товариства.

Телефон для довідок: (044) 585-41-97

Основні показники фінансово-господарської

                             діяльності за 2012 рік (тис.грн.)

Найменування показника

Період

звітний

попередній

127757

136934

81

116

764

2400

59

67

39375

46358

506

349

-37876

-33657

-8090

-3871

25759

25759

90177

90545

45669

50259

-4219

-14070

103037100

103037100

0

0

0

0

65

72

ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ!

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

 «НЕРУХОМІСТЬ СТОЛИЦІ»

(код за ЄДРПОУ 30965299)

повідомляє про проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства (надалі –Збори)

Дата проведення Загальних зборів 21 квітня 2011 року

Дата та час початку і закінчення реєстрації акціонерів (представників акціонерів) для участі в Зборах: 21 квітня 2011 року з 14.15 до 14.45

Дата та час відкриття (проведення) Зборів: 21 квітня 2011 року о 15.00

Місце реєстрації учасників та проведення Зборів: 03035, м. Київ, вул. Урицького, буд.45, другий поверх, оф.201

Дата складення переліку акціонерів ПАТ «Нерухомість столиці», які мають право на участь у Загальних зборах визначається станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення таких зборів (а саме на 24 годину 15 квітня 2011 року).

Місцезнаходження Товариства: 03035, Україна, м.Київ, вул.Урицького, буд. 45, третій поверх

Порядок денний

(перелік питань, що виносяться на голосування):

         1.  Обрання лічильної комісії і затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів Товариства

2.  Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2010 рік.

3.  Звіт Наглядової ради Товариства за 2010 рік.

4.  Звіт та висновки Ревізійної комісії за 2010 рік.

5.  Затвердження річної фінансової звітності  Товариства за 2010 рік.

6.  Визначення порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками роботи в 2010 році.

7.  Про зміну місцезнаходження Товариства.

8.  Про внесення змін до Статуту Товариства, шляхом викладення Статуту у новій редакції та затвердження нової редакції Статуту.

9.   Про внесення змін до складу органів Товариства.

10. Уповноваження особи на підписання нової редакції Статуту.

11.  Про внесення та затвердження змін до Положень, що регламентують внутрішню діяльність Товариства, шляхом викладення Положень у новій редакції.

12. Підтвердження повноважень посадових осіб.

13. Про затвердження значних правочинів.

Для участі у Зборах необхідно при собі мати: акціонерам – паспорт, представникам акціонерів – належним чином оформлені довіреності та паспорт.

Кожен акціонер може ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства за адресою: 03035, Україна, м.Київ, вул.Урицького, буд. 45, 2-й поверх кожного робочого дня з 10.00 до15.00 години, а в день проведення Загальних зборів – також у місті їх проведення. Відповідальний за порядок ознайомлення акціонерів з документами Корпоративний секретар.

Телефон для довідок: (044) 585-42-03

Основні показники фінансово-господарської

                             діяльності за 2010 рік (тис.грн.)

Найменування показника

Період

звітний

попередній

173227

199390

15732

16145

2700

1503

61

101

83130

90682

101

615

(19221)

(3643)

10565

26109

25759

25759

113895

138214

48766

35066

(15377)

(13)

103037100

103037100

19464

4096

20

4

63

59