Нерухомість столиці

Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів акціонерів 26.11.2018р. Дата і час розміщення повідомлення: 07.11.2018р., 10:37

              ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ!

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

«НЕРУХОМІСТЬ СТОЛИЦІ»

(код за ЄДРПОУ 30965299, місцезнаходження: 03035, Україна, м.Київ,

вул. Митрополита Василя Липківського, буд.45)

Наглядова рада ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НЕРУХОМІСТЬ СТОЛИЦІ» (далі – Товариство) повідомляє про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства (далі – Загальні збори).

Дата проведення Загальних зборів: 26 листопада 2018 року

Час відкриття (проведення) Загальних зборів: 15 годин 00 хвилин

Місце реєстрації учасників та проведення Загальних зборів в: 03035, м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, буд.45, оф.201

Час початку реєстрації акціонерів (представників акціонерів) для участі в Загальних зборів: 14 годин 15 хвилин

Час закінчення реєстрації акціонерів (представників акціонерів) для участі в Загальних зборів: 14 годин 45 хвилин

Дата складення переліку акціонерів ПрАТ «НЕРУХОМІСТЬ СТОЛИЦІ», які мають право на участь у Загальних зборах визначається станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення таких зборів (а саме на 24 годину 20 листопада 2018 року).

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ РАЗОМ З ПРОЕКТОМ РІШЕНЬ ЩОДО КОЖНОГО З ПИТАНЬ

ВКЛЮЧЕНИХ ДО ПОРЯДКУ ДЕННОГО

1. Обрання членів лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства, прийняття рішення про припинення їх повноважень.

Проект рішення:

1.Обрати Лічильну комісію Зборів

Голова комісії – Петроченко Є.Л.;

Член комісії — Коробченко В.О.;

Член комісії – Полетуха О.В.

2.Встановити, що повноваження членів Лічильної комісії припиняються після оголошення на позачергових Загальних зборах підсумків голосування та підписання ними протоколу.

2. Затвердження порядку (регламенту) проведення Загальних зборів Товариства.

Проект рішення:

Затвердити наступний регламент Загальних зборів:

• для доповідей надавати до 10 хвилин;
• для пропозицій, відповідей, питань – до 3 хвилин;
• через кожні 2 години перерва на 10 хвилин.

3. Про схвалення вчинених Товариством значних правочинів.

Проект рішення:

Схвалити вчинені Товариством значні правочини, а саме:

Схвалити укладання Товариством Іпотечного договору з ПАТ АБ «ПІВДЕННИЙ» (код ЄДРПОУ: 20953647)   від 14.09.2018р., який посвідчено приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу за реєстровим №1244, для забезпечення виконання зобов’язань ТОВ «АВГУСТ ПРОМ» за Кредитним договором № BL2018-00099 від 18.01.2018 р., укладеним з ПАТ АБ «ПІВДЕННИЙ», ТОВ «АВГУСТ ПРОМ» (код ЄДРПОУ: 39176765), ТОВ «ФІРМА «ФІДЕЯ» »  (код ЄДРПОУ: 41223117), ТОВ «ОПТІМУС КОНЕКШН» »  (код ЄДРПОУ: 40930702) за Генеральним договором про надання документарних зобов’язань №60/17 від 27.12.2017р., укладеним з ПАТ АБ «ПІВДЕННИЙ»  та передати ПАТ АБ «ПІВДЕННИЙ» належне ПрАТ «НЕРУХОМІСТЬ СТОЛИЦІ» нерухоме майно — нежилі  приміщення під розміщення адміністративно-офісного центру (в літ.А), загальною площею 13 987 кв.м., що розташовані за адресою: м. Київ, вул. Липківського Василя Митрополита, б.45, оцінною вартістю на дату укладання договору 210702594,50(двісті десять мільйонів сімсот дві тисячі п’ятсот дев’яносто чотири гривні 50 копійок)грн.

4. Про підтвердження повноважень посадових осіб.

Проект рішення:

Підтвердити повноваження Трифонової Наталії Володимирівни, яка діє на підставі довіреності, посвідченої Касандрович Т.О., приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу, 12.09.2018 року за реєстровим №1130, від імені Горяєва Андрія Анатолійовича, який в сою чергу діє від імені ПрАТ «НЕРУХОМІСТЬ СТОЛИЦІ» на підставі довіреності, посвідченої Касандрович Т.О., приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу 29 листопада 2017 року щодо укладання та підписання Іпотечного договору з ПАТ АБ «ПІВДЕННИЙ»  від 14.09.2018р., який посвідчено приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу за реєстровим №124.

5. Про надання згоди на вчинення значних правочинів.

Проект рішення:

1. Надати згоду на укладання Товариством договору іпотекинежилих приміщень під розміщення адміністративно-офісного центру (в літ.А), загальною площею 13 987 кв.м., що розташовані за адресою: м. Київ, вул. Липківського Василя Митрополита, б.45 в забезпечення виконання зобов’язань ТОВ «ФІРМА «ФІДЕЯ»  (код ЄДРПОУ: 41223117) за Кредитним договором, що буде укладений між ТОВ «ФІРМА «ФІДЕЯ» та ПАТ АБ «ПІВДЕННИЙ»  (код ЄДРПОУ: 20953647) з метою отримання кредитних коштів у вигляді кредитної лінії у розмірі не більше 10 000 000,00 (Десять мільйонів) Доларів США, під процентну ставку не більше 11% річних, терміном повернення кредитної лінії не пізніше  31 січня 2019 року.
   2.Уповноважити Генерального директора Товариства або уповноважену особу за довіреністю:
   —   укласти Договір іпотеки на умовах зазначених в цьому протоколі з визначенням інших умов вказаного договору на власний розсуд; підписати всі необхідні документи, пов’язані з оформленням вказаного договору;

— вносити зміни в Договір іпотеки в майбутньому шляхом підписання додаткових угод до Договору іпотеки у випадку збільшення/зменшення суми, відсоткової ставки за Кредитним договором, подовження/скорочення строку за Кредитним договором, тощо з правом визначати інші умови Договору іпотеки на власний розсуд.

6. Про призначення суб’єкта аудиторської діяльності (аудитора) для надання Товариству послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності.

Проект рішення:

Призначити для проведення обов’язкового аудиту фінансової звітності Товариства аудиторську компанію: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «АРАМА»( Код ЄДРПОУ: 25409247; Номер та дата видачі Свідоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, які одноособово надають аудиторські послуги, виданого Аудиторською палатою України:

№ 1921, 26 січня  2001 р., рішення АПУ  від 26 січня 2001 р. № 98, рішенням АПУ від 24.09.2015 р. термін чинності Свідоцтва продовжено до 24 вересня 2020 р. ).

7. Про затвердження умов договору з суб’єктом аудиторської діяльності (аудитором). Надання повноважень Генеральному директору Товариства на підписання договору з суб’єктом аудиторської діяльності (аудитором).

Проект рішення:

Затвердити умови договору з надання послуг з аудиту фінансової звітності. Уповноважити Генерального директора Товариства  підписати відповідний договір з ТОВ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «АРАМА».

Інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного позачергових Загальних зборів Товариства та інформація, передбачена ч.4. ст.35 ЗУ «Про акціонерні товариства» розмішена в мережі Інтернет за адресою: http://www.therealestateofcapital.com.ua

Після отримання повідомлення про проведення Загальних зборів, в строк до дати проведення Загальних зборів акціонерам надані права відповідно до ст.36 та 38 Закону України «Про акціонерні товариства».

Кожен акціонер може ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за  адресою: 03035, Україна, м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, буд. 45, оф.201. кожного вівторка  з 10.00 до 12.00, кожної п’ятниці з 14.00. до 16.00., а в день проведення Загальних зборів – також у місті їх проведення. Відповідальний за порядок ознайомлення акціонерів з документами Член Наглядової ради Савкін І.В.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах своєму представникові (або кільком представникам) та має право у будь який час відкликати чи замінити свого представника на Загальних зборах. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах акціонерного товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного Загальних зборів із зазначеним того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на Загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування представник вирішує всі питання щодо голосування на Загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

Надання довіреності не позбавляє його права участі на цих Загальних зборах замість свого представника. Довіреність, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом, а також може посвідчуватися депозитарною установою. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах від імені юридичної особи видається ії органом.

 Для участі в Загальних зборах акціонеру (його представнику) необхідно мати при собі документи, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а представникам акціонерів додатково мати документи (довіреність, тощо), які підтверджують їх повноваження, оформлені і засвідчені у відповідності до вимог чинного законодавства України.

Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів, а саме на 05.11.2018р., загальна кількість акцій становить 103037100 штук простих іменних акцій, загальна кількість голосуючих акцій – 100542635 штук простих іменних акцій.

Відповідно до Закону України «Про депозитарну систему України» власник акцій, який не уклав договір з депозитарною установою про обслуговування рахунку в цінних паперах від власного імені, має право на участь в органах емітента але його акції не враховуються при визначенні кворуму і голосуванні.

Примітка:Згідно з ч.5 ст.47 Закону України «Про акціонерні товариства» про проведення позачергових Загальних зборів акціонери Товариства повідомляються не пізніше, ніж за 15 днів до дати їх проведення.

Телефон для довідок: (044) 585-41-97.           

Інформація про загальну кількість акцій та загальну кількість голосуючих акцій ПрАТ «НЕРУХОМІСТЬ СТОЛИЦІ» станом на 03.09.2018р.

За даними Переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів станом на 03.09.2018 року, наданого Центральним депозитарієм (ПАТ «НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ»:

1. Загальна кількість акцій ПрАТ «НЕРУХОМІСТЬ СТОЛИЦІ» —  103037100 штук.
2. Загальна кількість голосуючих акцій ПрАТ «НЕРУХОМІСТЬ СТОЛИЦІ» — 100542635 штук.

Дата і час розміщення інформації: 04.09.2018р., 16:00

Повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів 07.09.2018р. Дата і час розміщення повідомлення: 17.08.2018р. 10:41

              ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ!

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

«НЕРУХОМІСТЬ СТОЛИЦІ»

(код за ЄДРПОУ 30965299, місцезнаходження: 03035, Україна, м.Київ,

вул. Митрополита Василя Липківського, буд.45)

Наглядова рада ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НЕРУХОМІСТЬ СТОЛИЦІ» (далі – Товариство) повідомляє про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства (далі – Загальні збори).

Дата проведення Загальних зборів: 07 вересня 2018 року

Час відкриття (проведення) Загальних зборів: 15 годин 00 хвилин

Місце реєстрації учасників та проведення Загальних зборів в: 03035, м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, буд.45, оф.201

Час початку реєстрації акціонерів (представників акціонерів) для участі в Загальних зборів: 14 годин 15 хвилин

Час закінчення реєстрації акціонерів (представників акціонерів) для участі в Загальних зборів: 14 годин 45 хвилин

Дата складення переліку акціонерів ПрАТ «НЕРУХОМІСТЬ СТОЛИЦІ», які мають право на участь у Загальних зборах визначається станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення таких зборів (а саме на 24 годину 03 вересня 2018 року).

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Обрання членів лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства, прийняття рішення про припинення їх повноважень.

Проект рішення:

1.Обрати Лічильну комісію Зборів

Голова комісії – Петроченко Є.Л.;

Член комісії — Коробченко В.О.;

Член комісії – Полетуха О.В.

2.Встановити, що повноваження членів Лічильної комісії припиняються після оголошення на позачергових Загальних зборах підсумків голосування та підписання ними протоколу.

2. Затвердження порядку (регламенту) проведення Загальних зборів Товариства.

Проект рішення:

Затвердити наступний регламент Загальних зборів:

• для доповідей надавати до 10 хвилин;
• для пропозицій, відповідей, питань – до 3 хвилин;
• через кожні 2 години перерва на 10 хвилин.

3. Про погодження зміни кредитора за Договором позики від 23.12.2008р.

Проект рішення:

Погодити зміну кредитора за Договором позики від 23.12.2008р. укладеним між ПрАТ «НЕРУХОМІСТЬ СТОЛИЦІ» та PROXY LOGISTICS LIMITED (первісний кредитор). Право вимоги повернення позики, за Договором Б/Н від 22.05.2018р. про відступлення права вимоги, переходить до нового кредитора ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КИЇВ-ЦІННІ ПАПЕРИ»

4. Про схвалення вчинених Товариством значних правочинів.

Проект рішення:

Схвалити вчинені Товариством значні правочини, а саме:

1. Схвалити укладання Товариством Іпотечного договору №67/2018/ЛвОД-КБ-ГКД-31 від 11.07.2018р. з АБ «УКРГАЗБАНК» для забезпечення виконання зобов’язань ТзОВ «ЕНЕРДЖІ СПЕЙС» за Кредитним договором, укладеним з АБ «УКРГАЗБАНК» та передати АБ «УКРГАЗБАНК» належне ПрАТ «НЕРУХОМІСТЬ СТОЛИЦІ» нерухоме майно оцінною вартістю 118905215,00(сто вісімнадцять мільйонів дев’ятсот п’ять тисяч двісті п’ятнадцять гривень 00 копійок)грн.;
2. Схвалити укладання Товариством Угоди з про прощення боргу від 25.05.2018р. за Договором про відступлення права вимоги від 22.05.2018р.на суму 86491761,96(вісімдесят шість мільйонів чотириста дев’яносто одна тисяча сімсот шістдесят одна гривня 96 копійок)грн.
3. Підтвердити намір забезпечення виконання зобов’язань:

— ТОВ «Август Пром» за Кредитним договором № BL2018-00099 від 18.01.2018 р., укладеним з Акціонерним банком «Південний» з метою отримання кредитних коштів у вигляді кредитної лінії у розмірі не більше 10 000 000,00 (Десять мільйонів) Доларів США, під процентну ставку не більше 11% річних, терміном повернення кредитної лінії не пізніше  31 січня 2019 року;

— ТОВ «Август Пром», ТОВ «Фірма «Фідея», ТОВ «Оптімус Конекшн» за Генеральним договором про надання документарних зобов’язань №60/17 від 27.12.2017р., укладеним з Акціонерним банком «Південний»  з метою отримання гарантій у розмірі до 2 500 000,00 (два мільйони п’ятсот тисяч) доларів США в гривневому еквіваленті, з комісійною винагородою Банку у розмірі до 4% річних та 2% від суми гарантій строком до 31 березня 2019 року,

шляхом укладення Товариством Договору іпотеки нежилих приміщень під розміщення адміністративно-офісного центру (в літ.А), загальною площею 13 987 кв.м., що розташовані за адресою: м. Київ, вул. Липківського Василя Митрополита, б.45

5. Про підтвердження повноважень посадових осіб.

Проект рішення:

Підтвердити повноваження Заступника Генерального директора ПрАТ «НЕРУХОМІСТЬ СТОЛИЦІ» Горяєва Андрія Анатолійовича, який діє на підставі Довіреності, посвідченої Касандрович Т.О., приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу 29 листопада 2017 року №1346 щодо укладання та підписання Іпотечного договору №67/2018/ЛвОД-КБ-ГКД-31 від 11.07.2018 з АБ «УКРГАЗБАНК», та Угоди про прощення боргу від 25.05.2018р. з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КИЇВ-ЦІННІ ПАПЕРИ».

 Уповноважити Генерального директора Приватного акціонерного товариства «Нерухомість столиці» Князєва Ігоря Євгеновича, особисто або через уповноваженого представника за довіреністю від імені Товариства:

—               укласти Договір іпотеки на умовах зазначених в цьому протоколі з визначенням інших умов вказаного договору на власний розсуд; підписати всі необхідні документи, пов’язані з оформленням вказаного договору;

—               вносити зміни в Договір іпотеки в майбутньому шляхом підписання додаткових угод до Договору іпотеки у випадку збільшення/зменшення суми, відсоткової ставки за Кредитним договором та/ або Генеральним договором, подовження/скорочення строку за Кредитним договором та / або Генеральним договором з правом визначати умови Договору іпотеки на власний розсуд.

6. Про надання згоди на вчинення Товариством значного правочину, а саме: укладання Товариством договору позики з ТОВ «КУА «Капітал Груп» (ПВІФ НВЗТ «Нові будівельні технології»).

Проект рішення:

Надати згоду на вчинення Товариством значного правочину: укладання Товариством Договору позики з Товариством з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Капітал груп», що діє від свого імені в інтересах та за рахунок Пайового венчурного інвестиційного фонду недиверсифікованого виду закритого типу «Нові будівельні технології» на наступних умовах: сума позики за договором позики складає 235000000,00(двісті тридцять п’ять мільйонів гривень 00 копійок)грн., договір позики укладається на два роки, проценти за користування позикою 5,0%(п’ять процентів) річних.

7. Про надання відповідних повноважень на укладання та підписання вищезазначеного договору позики та інших документів, пов’язаних з укладанням вищезазначеного договору позики.

Проект рішення:

Уповноважити Генерального директора ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НЕРУХОМІСТЬ СТОЛИЦІ» Князєва Ігоря Євгеновича, особисто або через уповноваженого представника за довіреністю від імені Товариства:

• укласти договір позики з Товариством з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Капітал груп», що діє від свого імені в інтересах та за рахунок Пайового венчурного інвестиційного фонду недиверсифікованого виду закритого типу «Нові будівельні технології», що буде укладений згідно п. 6 цього протоколу, з визначенням інших умов договору позики на власний розсуд; підписати всі необхідні документи, пов’язані з оформленням договору позики;
• вносити зміни в договір позики в майбутньому шляхом підписання договорів про внесення змін до договору позики у випадку збільшення/зменшення суми, відсоткової ставки за договором позики, подовження/скорочення строку за договором позики з правом визначати інші умови договору позики на власний розсуд.

 Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація і проекти рішень з питань, включених до проекту порядку денного, а також інформація зазначена в частині четвертої ст.35 ЗУ «Про акціонерні товариства»: http://www.therealestateofcapital.com.ua

Після отримання повідомлення про проведення Загальних зборів, в строк до дати проведення Загальних зборів акціонерам надані права відповідно до ст.36 та 38 Закону України «Про акціонерні товариства».

Кожен акціонер може ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за  адресою: 03035, Україна, м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, буд. 45, оф.201. кожного вівторка  з 10.00 до 12.00, кожної п’ятниці з 14.00. до 16.00., а в день проведення Загальних зборів – також у місті їх проведення. Відповідальний за порядок ознайомлення акціонерів з документами Член Наглядової ради Савкін І.В.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах своєму представникові (або кільком представникам) та має право у будь який час відкликати чи замінити свого представника на Загальних зборах. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах акціонерного товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного Загальних зборів із зазначеним того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на Загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування представник вирішує всі питання щодо голосування на Загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

Надання довіреності не позбавляє його права участі на цих Загальних зборах замість свого представника. Довіреність, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом, а також може посвідчуватися депозитарною установою. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах від імені юридичної особи видається ії органом.

 Для участі в Загальних зборах акціонеру (його представнику) необхідно мати при собі документи, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а представникам акціонерів додатково мати документи (довіреність, тощо), які підтверджують їх повноваження, оформлені і засвідчені у відповідності до вимог чинного законодавства України.

Відповідно до Закону України «Про депозитарну систему України» власник акцій, який не уклав договір з депозитарною установою про обслуговування рахунку в цінних паперах від власного імені, має право на участь в органах емітента але його акції не враховуються при визначенні кворуму і голосуванні.

Телефон для довідок: (044) 585-41-97.      Генеральний директор Князєв І.Є.

Примітка:Згідно з ч.5 ст.47 Закону України «Про акціонерні товариства» про проведення позачергових Загальних зборів акціонери Товариства повідомляються не пізніше, ніж за 15 днів до дати їх проведення.

Повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів. Дата і час розміщення повідомлення:16.08.2018, 09:22

ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ!

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

«НЕРУХОМІСТЬ СТОЛИЦІ»

(код за ЄДРПОУ 30965299, місцезнаходження: 03035, Україна, м.Київ,

вул. Митрополита Василя Липківського, буд.45)

Наглядова рада ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НЕРУХОМІСТЬ СТОЛИЦІ» (далі – Товариство) повідомляє про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства (далі – Загальні збори).

Дата проведення Загальних зборів: 07 вересня 2018 року

Час відкриття (проведення) Загальних зборів: 15 годин 00 хвилин

Місце реєстрації учасників та проведення Загальних зборів в: 03035, м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, буд.45, оф.201

Час початку реєстрації акціонерів (представників акціонерів) для участі в Загальних зборів: 14 годин 15 хвилин

Час закінчення реєстрації акціонерів (представників акціонерів) для участі в Загальних зборів: 14 годин 45 хвилин

Дата складення переліку акціонерів ПрАТ «НЕРУХОМІСТЬ СТОЛИЦІ», які мають право на участь у Загальних зборах визначається станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення таких зборів (а саме на 24 годину 03 вересня 2018 року).

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Обрання членів лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства, прийняття рішення про припинення їх повноважень.

Проект рішення:

1.Обрати Лічильну комісію Зборів

Голова комісії – Петроченко Є.Л.;

Член комісії — Коробченко В.О.;

Член комісії – Полетуха О.В.

2.Встановити, що повноваження членів Лічильної комісії припиняються після оголошення на позачергових Загальних зборах підсумків голосування та підписання ними протоколу.

2. Затвердження порядку (регламенту) проведення Загальних зборів Товариства.

Проект рішення:

Затвердити наступний регламент Загальних зборів:

• для доповідей надавати до 10 хвилин;
• для пропозицій, відповідей, питань – до 3 хвилин;
• через кожні 2 години перерва на 10 хвилин.

3. Про погодження зміни кредитора за Договором позики від 23.12.2008р.

Проект рішення:

Погодити зміну кредитора за Договором позики від 23.12.2008р. укладеним між ПрАТ «НЕРУХОМІСТЬ СТОЛИЦІ» та PROXY LOGISTICS LIMITED (первісний кредитор). Право вимоги повернення позики, за Договором Б/Н від 22.05.2018р. про відступлення права вимоги, переходить до нового кредитора ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КИЇВ-ЦІННІ ПАПЕРИ»

4. Про схвалення вчинених Товариством значних правочинів.

Проект рішення:

Схвалити вчинені Товариством значні правочини, а саме:

1. Схвалити укладання Товариством Іпотечного договору №67/2018/ЛвОД-КБ-ГКД-31 від 11.07.2018р. з АБ «УКРГАЗБАНК» для забезпечення виконання зобов’язань ТзОВ «ЕНЕРДЖІ СПЕЙС» за Кредитним договором, укладеним з АБ «УКРГАЗБАНК» та передати АБ «УКРГАЗБАНК» належне ПрАТ «НЕРУХОМІСТЬ СТОЛИЦІ» нерухоме майно оцінною вартістю 118905215,00(сто вісімнадцять мільйонів дев’ятсот п’ять тисяч двісті п’ятнадцять гривень 00 копійок)грн.;
2. Схвалити укладання Товариством Угоди з про прощення боргу від 25.05.2018р. за Договором про відступлення права вимоги від 22.05.2018р.на суму 86491761,96(вісімдесят шість мільйонів чотириста дев’яносто одна тисяча сімсот шістдесят одна гривня 96 копійок)грн.
3. Підтвердити намір забезпечення виконання зобов’язань:

— ТОВ «Август Пром» за Кредитним договором № BL2018-00099 від 18.01.2018 р., укладеним з Акціонерним банком «Південний» з метою отримання кредитних коштів у вигляді кредитної лінії у розмірі не більше 10 000 000,00 (Десять мільйонів) Доларів США, під процентну ставку не більше 11% річних, терміном повернення кредитної лінії не пізніше  31 січня 2019 року;

— ТОВ «Август Пром», ТОВ «Фірма «Фідея», ТОВ «Оптімус Конекшн» за Генеральним договором про надання документарних зобов’язань №60/17 від 27.12.2017р., укладеним з Акціонерним банком «Південний»  з метою отримання гарантій у розмірі до 2 500 000,00 (два мільйони п’ятсот тисяч) доларів США в гривневому еквіваленті, з комісійною винагородою Банку у розмірі до 4% річних та 2% від суми гарантій строком до 31 березня 2019 року,

шляхом укладення Товариством Договору іпотеки нежилих приміщень під розміщення адміністративно-офісного центру (в літ.А), загальною площею 13 987 кв.м., що розташовані за адресою: м. Київ, вул. Липківського Василя Митрополита, б.45

5. Про підтвердження повноважень посадових осіб.

Проект рішення:

Підтвердити повноваження Заступника Генерального директора ПрАТ «НЕРУХОМІСТЬ СТОЛИЦІ» Горяєва Андрія Анатолійовича, який діє на підставі Довіреності, посвідченої Касандрович Т.О., приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу 29 листопада 2017 року №1346 щодо укладання та підписання Іпотечного договору №67/2018/ЛвОД-КБ-ГКД-31 від 11.07.2018 з АБ «УКРГАЗБАНК», та Угоди про прощення боргу від 25.05.2018р. з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КИЇВ-ЦІННІ ПАПЕРИ».

 Уповноважити Генерального директора Приватного акціонерного товариства «Нерухомість столиці» Князєва Ігоря Євгеновича, особисто або через уповноваженого представника за довіреністю від імені Товариства:

—               укласти Договір іпотеки на умовах зазначених в цьому протоколі з визначенням інших умов вказаного договору на власний розсуд; підписати всі необхідні документи, пов’язані з оформленням вказаного договору;

—               вносити зміни в Договір іпотеки в майбутньому шляхом підписання додаткових угод до Договору іпотеки у випадку збільшення/зменшення суми, відсоткової ставки за Кредитним договором та/ або Генеральним договором, подовження/скорочення строку за Кредитним договором та / або Генеральним договором з правом визначати умови Договору іпотеки на власний розсуд.

6. Про надання згоди на вчинення Товариством значного правочину, а саме: укладання Товариством договору позики з ТОВ «КУА «Капітал Груп» (ПВІФ НВЗТ «Нові будівельні технології»).

Проект рішення:

Надати згоду на вчинення Товариством значного правочину: укладання Товариством Договору позики з Товариством з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Капітал груп», що діє від свого імені в інтересах та за рахунок Пайового венчурного інвестиційного фонду недиверсифікованого виду закритого типу «Нові будівельні технології» на наступних умовах: сума позики за договором позики складає 235000000,00(двісті тридцять п’ять мільйонів гривень 00 копійок)грн., договір позики укладається на два роки, проценти за користування позикою 5,0%(п’ять процентів) річних.

7. Про надання відповідних повноважень на укладання та підписання вищезазначеного договору позики та інших документів, пов’язаних з укладанням вищезазначеного договору позики.

Проект рішення:

Уповноважити Генерального директора ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НЕРУХОМІСТЬ СТОЛИЦІ» Князєва Ігоря Євгеновича, особисто або через уповноваженого представника за довіреністю від імені Товариства:

• укласти договір позики з Товариством з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Капітал груп», що діє від свого імені в інтересах та за рахунок Пайового венчурного інвестиційного фонду недиверсифікованого виду закритого типу «Нові будівельні технології», що буде укладений згідно п. 6 цього протоколу, з визначенням інших умов договору позики на власний розсуд; підписати всі необхідні документи, пов’язані з оформленням договору позики;
• вносити зміни в договір позики в майбутньому шляхом підписання договорів про внесення змін до договору позики у випадку збільшення/зменшення суми, відсоткової ставки за договором позики, подовження/скорочення строку за договором позики з правом визначати інші умови договору позики на власний розсуд.

 Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація і проекти рішень з питань, включених до проекту порядку денного, а також інформація зазначена в частині четвертої ст.35 ЗУ «Про акціонерні товариства»: http://www.therealestateofcapital.com.ua

Після отримання повідомлення про проведення Загальних зборів, в строк до дати проведення Загальних зборів акціонерам надані права відповідно до ст.36 та 38 Закону України «Про акціонерні товариства».

Кожен акціонер може ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за  адресою: 03035, Україна, м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, буд. 45, оф.201. кожного вівторка  з 10.00 до 12.00, кожної п’ятниці з 14.00. до 16.00., а в день проведення Загальних зборів – також у місті їх проведення. Відповідальний за порядок ознайомлення акціонерів з документами Член Наглядової ради Савкін І.В.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах своєму представникові (або кільком представникам) та має право у будь який час відкликати чи замінити свого представника на Загальних зборах. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах акціонерного товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного Загальних зборів із зазначеним того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на Загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування представник вирішує всі питання щодо голосування на Загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

Надання довіреності не позбавляє його права участі на цих Загальних зборах замість свого представника. Довіреність, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом, а також може посвідчуватися депозитарною установою. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах від імені юридичної особи видається ії органом.

 Для участі в Загальних зборах акціонеру (його представнику) необхідно мати при собі документи, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а представникам акціонерів додатково мати документи (довіреність, тощо), які підтверджують їх повноваження, оформлені і засвідчені у відповідності до вимог чинного законодавства України.

Відповідно до Закону України «Про депозитарну систему України» власник акцій, який не уклав договір з депозитарною установою про обслуговування рахунку в цінних паперах від власного імені, має право на участь в органах емітента але його акції не враховуються при визначенні кворуму і голосуванні.

Телефон для довідок: (044) 585-41-97.      Генеральний директор Князєв І.Є.

Примітка:Згідно з ч.5 ст.47 Закону України «Про акціонерні товариства» про проведення позачергових Загальних зборів акціонери Товариства повідомляються не пізніше, ніж за 15 днів до дати їх проведення.

Інформація про загальну кількість акцій та загальну кількість голосуючих акцій ПрАТ «НЕРУХОМІСТЬ СТОЛИЦІ» станом на 09.08.2018р.

За даними Переліку акціонерів, яким надсилатиметься письмове повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів станом на 09.08.2018 року, наданого Центральним депозитарієм (ПАТ «НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ»:

1. Загальна кількість акцій ПрАТ «НЕРУХОМІСТЬ СТОЛИЦІ» —  103037100 штук.

2. Загальна кількість голосуючих акцій ПрАТ «НЕРУХОМІСТЬ СТОЛИЦІ» — 100542635 штук.

Дата і час розміщення інформації: 15.08.2018р., 10:00

Інформація про загальну кількість акцій та загальну кількість голосуючих акцій ПрАТ «НЕРУХОМІСТЬ СТОЛИЦІ» станом на 16.04.2018р.

За даними Переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів станом на 16.04.2018 року, наданого Центральним депозитарієм (ПАТ «НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ»):

1. Загальна кількість акцій ПрАТ «НЕРУХОМІСТЬ СТОЛИЦІ» —  103037100 штук.

2. Загальна кількість голосуючих акцій ПрАТ «НЕРУХОМІСТЬ СТОЛИЦІ» — 100542635 штук.

Дата і час розміщення інформації: 17.04.2018р., 15:20

Повідомлення про проведення річних Загальних зборів акціонерів

  ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

 «НЕРУХОМІСТЬ СТОЛИЦІ»

(код за ЄДРПОУ 30965299, місцезнаходження: 03035, Україна, м.Київ,

 вул. Митрополита Василя Липківського, буд.45)

повідомляє про проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – Загальні збори)

Дата проведення Загальних зборів 20 квітня 2018 року

Час відкриття (проведення) Зборів: 15 годин 00 хвилин

Місце реєстрації учасників та проведення Загальних зборів: 03035, м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського,

                                                                                      буд.45, оф.201

Час початку реєстрації акціонерів (представників акціонерів) для участі у Загальних зборах: 14 годин 15 хвилин

Час закінчення реєстрації акціонерів (представників акціонерів) для участі у Загальних зборах: 14 годин 45 хвилин

Дата складення переліку акціонерів ПрАТ «НЕРУХОМІСТЬ СТОЛИЦІ», які мають право на участь у Загальних зборах визначається станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення таких зборів (а саме на 24 годину 16  квітня 2018 року).

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: www.therealestateofcapital.com.ua

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1. Обрання членів лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства, прийняття рішення про припинення їх повноважень.

Проект рішення:

1.Обрати Лічильну комісію Зборів

Нагаєвська. – Голова комісії,

Коробченко В.О.- член комісії,

Петроченко Є.Л. – член комісії.

2.Встановити, що повноваження членів Лічильної комісії припиняються після оголошення на річних Загальних зборах підсумків голосування та підписання ними протоколів про підсумки голосування.

1. Затвердження порядку (регламенту) проведення Загальних зборів Товариства.

Проект рішення:

Затвердити наступний регламент Загальних зборів:

для доповідей надавати до 10 хвилин;

для пропозицій, відповідей, питань – до 3 хвилин;

через кожні 2 години перерва на 10 хвилин.

1. Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства  за 2017 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення:

Звіт Генерального директора про роботу Товариства за  2017 рік – затвердити. Роботу Генерального директора у звітному періоді визнати задовільною

1. Звіт Наглядової Ради за 2017 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення:

Звіт Наглядової ради за 2017 рік затвердити. Роботу Наглядової ради у звітному періоді визнати задовільною.

1. Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення:

Звіт Ревізійної комісії  про роботу за 2017 рік та висновки щодо підтвердження балансу та річної звітності Товариства за 2017 рік – затвердити. Роботу Ревізійної комісії у звітному періоді визнати задовільною.

1. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2017 рік.

Проект рішення:

Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2017 рік.

1. Визначення порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками роботи в 2017 році.

Проект рішення:

Накопичені збитки покривати у майбутньому за рахунок очікуваного прибутку від поточної фінансово-господарської діяльності Товариства.

1. Про внесення змін до Статуту Товариства у зв’язку з приведенням у відповідність з нормами чинного законодавства України  шляхом викладення його у новій редакції. Затвердження нової редакції Статуту.

Проект рішення:

Внести  зміни до Статуту Товариства, шляхом викладення  Статуту у  новій редакції, з метою приведення у відповідність до норм чинного законодавства України та ввести його в дію з дати державної  реєстрації.

1. Про надання повноважень на підписання та державну реєстрацію нової редакції Статуту.

Проект рішення:

Уповноважити Генерального директора Товариства, Князєва І.Є. підписати нову редакцію Статуту та здійснити його державну реєстрацію особисто або через уповноваженого представника в строк до 30 червня 2018 року.

1. Про внесення змін до внутрішніх положень Товариства.

Проект рішення:

Затвердити шляхом викладення у новій редакції:

— Положення про Загальні збори ПрАТ «НЕРУХОМІСТЬ СТОЛИЦІ»;

— Положення про Наглядову раду ПрАТ «НЕРУХОМІСТЬ СТОЛИЦІ»;

— Положення про Виконавчий орган ПрАТ «НЕРУХОМІСТЬ СТОЛИЦІ»;

              — Положення про Ревізійну комісію  ПрАТ «НЕРУХОМІСТЬ СТОЛИЦІ».

1. Про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

Припинити повноваження членів Наглядової ради ради Трофименка В.В., Марненка І.І, Савкіна І.В., Дріжчаного І.В., Бевз С.М.

1.  Про обрання Голови та членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

Обрання Голови та членів Наглядової ради здійснюється шляхом кумулятивного голосування.

1. Про підтвердження повноважень посадових осіб.

Проект рішення:

Підтвердити повноваження Генерального директора ПрАТ «НЕРУХОМІСТЬ СТОЛИЦІ» Князєва І.Є., членів  Наглядової ради Трофименка В.В., Марненка І.І, Савкіна І.В., Дріжчаного І.В., Бевз С.М.  за період з 21.04.2017 р. по 20.04.2018р.

1. Прийняття рішення про надання попередньої згоди на вчинення Товариством значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом, не більше, як одного року з дня прийняття рішення.

Проект рішення:

1. Попередньо надати згоду  на вчинення ПрАТ «НЕРУХОМІСТЬ СТОЛИЦІ» протягом одного року з дати прийняття цього рішення Загальними зборами акціонерів, значних правочинів у ході поточної діяльності, якщо ринкова вартість майна та/або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів ПрАТ «НЕРУХОМІСТЬ СТОЛИЦІ» за даними річної фінансової звітності за 2017 рік  та гранична сукупна вартість значних правочинів складає не більше 200 відсотків вартості активів за даними річної фінансової звітності за 2017 рік, а саме: 

—          договорів про передачу майна (майнових прав) Товариства в заставу/іпотеку, додаткових угод до договорів забезпечення Товариства, що діють, та/або забезпечення зобов’язань будь-яких третіх осіб;

—          договорів купівлі-продажу цінних паперів;

— кредитних договорів з банківськими установами, додаткових договорів/угод до вже укладених договорів.

               2.Надати Наглядовій раді Товариства повноваження без отримання додаткового рішення Загальних зборів акціонерів:

—  погоджувати умови попередньо схвалених Загальними зборами акціонерів значних правочинів з усіма можливими змінами та доповненнями, які будуть укладатись Товариством протягом одного року з дати прийняття рішення Загальними зборами;

— погоджувати/визначати перелік майна (майнових прав) Товариства, яке підлягає відчуженню, передачі в заставу/іпотеку, придбанню, тощо;

— надавати згоду (уповноважувати з правом передоручення) на укладання (підписання) Генеральним директором, посадовими особами органів управління Товариства попередньо схвалених в цьому пункті Порядку денного Загальними зборами значних правочинів з усіма змінами та доповненнями до них

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація і проекти рішень з питань, включених до проекту порядку денного, а також інформація зазначена в частині четвертої ст.35 ЗУ «Про акціонерні товариства»: http://www. www.therealestateofcapital.com.ua

Після отримання повідомлення про проведення Загальних зборів, в строк до дати проведення Загальних зборів акціонерам надані права відповідно до ст.36 та 38 Закону України «Про акціонерні товариства».

Кожен акціонер може ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за  адресою: 03035, Україна, м.Київ, вул.Митрополита Василя Липківського, буд. 45 оф.201 кожного робочого дня з 10.00 до 15.00 години, а в день проведення Загальних зборів – також у місті їх проведення. Відповідальний за порядок ознайомлення акціонерів з документами Член Наглядової ради Савкін І.В.

Не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів, акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до порядку денного Загальних зборів. Пропозиція до проекту порядку денного Загальних зборів подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який ії вносить, кількості належних йому акцій, змісту пропозицій до питання та/або проекту рішення. Якщо до порядку денного будуть внесені зміни, остаточний порядок денний буде повідомлений акціонерам Товариства не пізніше ніж за 10 днів до дня проведення Загальних зборів в порядку визначеному Законом України «Про акціонерні товариства».

 Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах своєму представникові (або кільком представникам) та має право у будь який час відкликати чи замінити свого представника на Загальних зборах. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах акціонерного товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного Загальних зборів із зазначеним того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на Загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування представник вирішує всі питання щодо голосування на Загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

Надання довіреності не позбавляє його права участі на цих Загальних зборах замість свого представника. Довіреність, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом, а також може посвідчуватися депозитарною установою. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах від імені юридичної особи видається ії органом.  

 Для участі в Загальних зборах акціонеру (його представнику) необхідно мати при собі документи, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а представникам акціонерів додатково мати документи (довіреність, тощо), які підтверджують їх повноваження, оформлені і засвідчені у відповідності до вимог чинного законодавства України.

Відповідно до Закону України «Про депозитарну систему України» власник акцій, який не уклав договір з депозитарною установою про обслуговування рахунку в цінних паперах від власного імені, має право на участь в органах емітента але його акції не враховуються при визначенні кворуму і голосуванні.

Телефон для довідок: (044) 585-41-97

                                                                                       Основні показники фінансово-господарської

                             діяльності за 2017 рік (тис.грн.)*

        *Попередні дані. Остаточна інформація, підтверджена аудиторським висновком, буде надана на Загальних зборах.                                                      

                                                                                                                                                                                     Генеральний директор  Князєв І.Є.

 Повідомлення про проведення Загальних зборів опубліковано у газеті «Відомості НКЦПФР» від 20.03.2018р. №54.

 Дата і час розміщення інформації: 19.03.2018р., 15:31.

Інформація про загальну кількість акцій та загальну кількість голосуючих акцій ПрАТ «НЕРУХОМІСТЬ СТОЛИЦІ» станом на 28.02.2018р.

За даними Переліку акціонерів, яким надсилатиметься письмове повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів станом на 28.02.2018 року, наданого Центральним депозитарієм (ПАТ «НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ»:

1. Загальна кількість акцій ПрАТ «НЕРУХОМІСТЬ СТОЛИЦІ» —  103037100 штук.

2. Загальна кількість голосуючих акцій ПрАТ «НЕРУХОМІСТЬ СТОЛИЦІ» — 100542635 штук.

Дата і час розміщення інформації: 12.03.2018р., 10:00

Повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів.

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

 «НЕРУХОМІСТЬ СТОЛИЦІ»

(код за ЄДРПОУ 30965299, місцезнаходження: 03035, Україна, м.Київ,

 вул. Митрополита Василя Липківського, буд.45)

повідомляє про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – Збори)

Дата проведення Загальних зборів 22 вересня 2017 року

Час відкриття (проведення) Зборів: 15 годин 00 хвилин

Місце реєстрації учасників та проведення Зборів: 03035, м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, буд.45, оф.201

Час початку реєстрації акціонерів (представників акціонерів) для участі в Зборах: 14 годин 15 хвилин

Час закінчення реєстрації акціонерів (представників акціонерів) для участі в Зборах: 14 годин 45 хвилин

Дата складення переліку акціонерів ПАТ «НЕРУХОМІСТЬ СТОЛИЦІ», які мають право на участь у Загальних зборах визначається станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення таких зборів (а саме на 24 годину 18 вересня 2017 року).

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: www.therealestateofcapital.com.ua

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1. Обрання членів лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства, прийняття рішення про припинення їх повноважень.

Проект рішення:

1.Обрати Лічильну комісію Зборів

Голова комісії – Петроченко Є.Л.;

Член комісії — Коробченко В.О.;

Член комісії – Полетуха О.В.

2.Встановити, що повноваження членів Лічильної комісії припиняються після оголошення на річних Загальних зборах підсумків голосування та підписання ними протоколу.

1. Затвердження порядку (регламенту) проведення Загальних зборів Товариства.

Проект рішення:

Затвердити наступний регламент Загальних зборів:

—                      для доповідей надавати до 10 хвилин;

—                      для пропозицій, відповідей, питань – до 3 хвилин;

—                      через кожні 2 години перерва на 10 хвилин.

1. Про визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.

Проект рішення:

Бюлетень для голосування перед врученням акціонеру або його представнику засвідчується на кожній сторінці підписом Голови або члена реєстраційної комісії, який видає бюлетені відповідному акціонеру (його представнику) при його реєстрації.

1. Про розірвання  договору Іпотеки між ПАТ «НЕРУХОМІСТЬ СТОЛИЦІ» та Акціонерним банком «Південний» шляхом укладання Додаткової угоди до договору Іпотеки.

Проект рішення:

Розірвати договір Іпотеки між Публічним акціонерним товариством «НЕРУХОМІСТЬ СТОЛИЦІ» та Акціонерним банком «Південний» (ідентифікаційний код юридичної особи 20953647) шляхом укладання Додаткової угоди.

1. Про укладання договору Іпотеки між ПАТ «НЕРУХОМІСТЬ СТОЛИЦІ» та AТ «Регіональний інвестиційний банк».

Задовольнити клопотання Компанії SIA “ARES Group” (реєстраційний номер юридичної особи 40203087422, Латвія) про забезпечення виконання зобов’язань останнього за останнього за Договором кредитної лінії, який буде укладений з AТ «Регіональний інвестиційний банк»  (AS “Reģionālā investīciju banka”) (реєстраційний номер юридичної особи 40003563375, Латвія), на наступних умовах: 7 500 000,00 (сім мільйонів п’ятсот  тисяч) доларів США, процентна ставка за користування кредитом не більше ніж 10,5 (десять цілих п’ять десятих) процентів річних, терміном повернення кредитної лінії  «31» серпня 2018 р. (далі-Кредитний договір), шляхом укладення договору іпотеки, а саме, передати в іпотеку нежилі приміщення під розміщення адміністративно-офісного центру (в літ. А), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Липківського Василя Митрополита, буд. 45, загальною площею 13 987 кв. м, балансовою вартістю 15 914 370,32 (П’ятнадцять мільйонів дев’ятсот чотирнадцять тисяч триста сімдесят гривень 32 копійки), яке належить Товариству на праві власності, з Банком та укласти договір Іпотеки між Публічним акціонерним товариством «НЕРУХОМІСТЬ СТОЛИЦІ» та Банком.

1. Про надання відповідних повноважень на укладання та підписання вищезазначених договорів та інших документів, пов’язаних з укладанням вищезазначених договорів.

Проект рішення:

Уповноважити Заступника Генерального директора Товариства Горяєва Андрія Анатолійовича, на підставі довіреності, посвідченої приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Касандрович Т.О.  14.03.2017р. за реєстровим №216:

• укласти Договір іпотеки з Банком в забезпечення виконання зобов’язань за кредитним договором, що буде укладений згідно п. 1 цього протоколу, з визначенням інших умов договору іпотеки на власний розсуд; підписати всі необхідні документи, пов’язані з оформленням договору іпотеки;
• вносити зміни в договір іпотеки в майбутньому шляхом підписання договорів про внесення змін до договору іпотеки у випадку збільшення/зменшення суми, відсоткової ставки за кредитним договором, подовження/скорочення строку за кредитним договором з правом визначати інші умови договору іпотеки на власний розсуд.

Для участі у Зборах необхідно при собі мати: акціонерам – паспорт, представникам акціонерів – належним чином оформлені довіреності та паспорт.  Кожен акціонер може ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства за адресою: 03035, Україна, м.Київ, вул.Митрополита Василя Липківського, буд. 45 оф.201 кожного робочого дня з 10.00 до15.00 години, а в день проведення Загальних зборів – також у місті їх проведення. Відповідальний за порядок ознайомлення акціонерів з документами Член Наглядової ради Савкін І.В.

Телефон для довідок: (044) 585-41-97

Примітка:

Згідно з ч.5 ст.47 Закону України «Про акціонерні товариства» у зв’язку зі скликанням Наглядовою радою Товариства позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства на 22 вересня 2017 року (відповідно до протоколу Наглядової ради Товариства б/н від 19 серпня 2017 року) акціонери Товариства повідомляються про проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства не пізніше, ніж за 15 днів до дати їх проведення.

Повідомлення про проведення Загальних зборів опубліковано у Бюлетені «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» від 06.09.2017р. №168.

Повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів

        ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

 «НЕРУХОМІСТЬ СТОЛИЦІ»

(код за ЄДРПОУ 30965299, місцезнаходження: 03035, Україна, м.Київ,

 вул. Митрополита Василя Липківського, буд.45)

повідомляє про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – Збори)

Дата проведення Загальних зборів 30 червня 2017 року

Час відкриття (проведення) Зборів: 15 годин 00 хвилин

Місце реєстрації учасників та проведення Зборів: 03035, м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського,    буд.45, оф.201

Час початку реєстрації акціонерів (представників акціонерів) для участі в Зборах: 14 годин 15 хвилин

Час закінчення реєстрації акціонерів (представників акціонерів) для участі в Зборах: 14 годин 45 хвилин

Дата складення переліку акціонерів ПАТ «НЕРУХОМІСТЬ СТОЛИЦІ», які мають право на участь у Загальних зборах визначається станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення таких зборів (а саме на 24 годину 23 червня 2017 року).

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: www.therealestateofcapital.com.ua

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1. Обрання членів лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства, прийняття рішення про припинення їх повноважень.

Проект рішення:

1.Обрати Лічильну комісію Зборів

Голова комісії – Петроченко Є.Л.;

Член комісії — Коробченко В.О.;

Член комісії – Полетуха О.В.

2.Встановити, що повноваження членів Лічильної комісії припиняються після оголошення на річних Загальних зборах підсумків голосування та підписання ними протоколу.

2. Затвердження порядку (регламенту) проведення Загальних зборів Товариства.

Проект рішення:

Затвердити наступний регламент Загальних зборів:

—                      для доповідей надавати до 10 хвилин;

—                      для пропозицій, відповідей, питань – до 3 хвилин;

—                      через кожні 2 години перерва на 10 хвилин.

3. Про визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.

Бюлетень для голосування перед врученням акціонеру або його представнику засвідчується на кожній сторінці підписом Голови або члена реєстраційної комісії, який видає бюлетені відповідному акціонеру (його представнику) при його реєстрації.

4. Про припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення:

Припинити повноваження Голови Ревізійної комісії Шайгородського В.Г., члена Ревізійної комісії Свиридовської І.І., члена Ревізійної комісії Синюк Н.П.

5.  Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

Рішення про обрання членів Ревізійної комісії Товариства приймається шляхом кумулятивного голосування.

6. Про затвердження умов трудових  договорів (контрактів), які укладатимуться  з членами Ревізійної комісії Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання трудових  договорів (контрактів) з членами Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення:

Уповноважити Наглядову раду   Товариства визначити посадові оклади та інші умови праці, а також укласти та підписати з членами Ревізійної комісії Товариства відповідні трудові договори.

7.  Про затвердження укладання договору Іпотеки між ПАТ «НЕРУХОМІСТЬ СТОЛИЦІ» та Акціонерним банком «Південний» .

Проект рішення:

Затвердити укладання договору Іпотеки між Публічним акціонерним товариством 

«НЕРУХОМІСТЬ СТОЛИЦІ» та Акціонерним банком «Південний» (ідентифікаційний 

код юридичної особи 20953647), в рахунок забезпечення виконання зобов’язань 

Товариства з обмеженою відповідальністю «ХІМПРОДТОРГ  ЛТД»  (ідентифікаційний  код 

 юридичної особи 40107768) перед Акціонерним банком «Південний» за кредитним

 договором (ліміт кредитної лінії  11 150 000 доларів США, процентна ставка

 за користування кредитом не більше ніж 7,5 (сім цілих п’ять десятих)   

процентів річних, терміном повернення кредитної лінії  «31» січня 2018 р.),

 та передати в іпотеку нежитлові приміщення під  розміщення адміністративно-

офісного центру (в літ. А), що знаходиться за адресою: м. Київ, 

вул. Липківського Василя Митрополита,   буд. 45, 

загальною площею 13 987 кв. м, яке належить Товариству на праві власності.

Для участі у Зборах необхідно при собі мати: акціонерам – паспорт, представникам акціонерів – належним чином оформлені довіреності та паспорт.  Кожен акціонер може ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства за адресою: 03035, Україна, м.Київ, вул.Митрополита Василя Липківського, буд. 45 оф.201 кожного робочого дня з 10.00 до15.00 години, а в день проведення Загальних зборів – також у місті їх проведення. Відповідальний за порядок ознайомлення акціонерів з документами Член Наглядової ради Савкін І.В.

Телефон для довідок: (044) 585-41-97

Примітка:

Згідно з ч.5 ст.47 Закону України «Про акціонерні товариства» у зв’язку зі скликанням Наглядовою радою Товариства позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства на 30 червня 2017 року (відповідно до протоколу Наглядової ради Товариства б/н від 01 червня 2017 року) акціонери Товариства повідомляються про проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства не пізніше, ніж за 15 днів до дати їх проведення.

Повідомлення про проведення Загальних зборів опубліковано у газеті «Відомості НКЦПФР» від 12.06.2017р. №108(2613).