Повідомлення про проведення річних Загальних зборів
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«НЕРУХОМІСТЬ СТОЛИЦІ»
(код за ЄДРПОУ 30965299, місцезнаходження: 03035, Україна, м.Київ,
вул. Митрополита Василя Липківського, буд.45)
повідомляє про проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – Збори)
Дата проведення Загальних зборів 21 квітня 2017 року
Час відкриття (проведення) Зборів: 15 годин 00 хвилин
Місце реєстрації учасників та проведення Зборів: 03035, м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського,
буд.45, оф.201
Час початку реєстрації акціонерів (представників акціонерів) для участі в Зборах: 14 годин 15 хвилин
Час закінчення реєстрації акціонерів (представників акціонерів) для участі в Зборах: 14 годин 45 хвилин
Дата складення переліку акціонерів ПАТ «НЕРУХОМІСТЬ СТОЛИЦІ», які мають право на участь у Загальних зборах визначається станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення таких зборів (а саме на 24 годину 17 квітня 2017 року).
Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: www.therealestateofcapital.com.ua
ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
- Обрання членів лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства, прийняття рішення про припинення їх повноважень.
Проект рішення:
1.Обрати Лічильну комісію Зборів
Литвин К.І. – Голова комісії,
Горяєв А.А.- член комісії,
Нагаєвська Г.А. – член комісії.
- 2. Встановити, що повноваження членів Лічильної комісії припиняються після оголошення на річних Загальних зборах підсумків голосування та підписання ними протоколу.
- Затвердження порядку (регламенту) проведення Загальних зборів Товариства.
Проект рішення:
Затвердити наступний регламент Загальних зборів:
— для доповідей надавати до 10 хвилин;
— для пропозицій, відповідей, питань – до 3 хвилин;
— через кожні 2 години перерва на 10 хвилин.
Пропозиції і питання надавати тільки письмово Голові річних Загальних зборів через секретаря і лише з питань порядку денного річних Загальних зборів. Пропозиції і питання фізична особа підписує і вказує П.І.Б., юридична особа – П.І.Б. представника та найменування юридичної особи акціонера. Не підписані пропозиції та питання не розглядаються.
Голосування на річних Загальних зборах з питань порядку денного здійснюється з використанням бюлетенів для голосування.
Бюлетень для голосування (крім кумулятивного голосування) містить варіанти голосування за кожний проект рішення («за», «проти», «утримався»). Після розгляду питання та винесення Головою річних Загальних зборів цього питання на голосування, акціонер відмічає у бюлетені свій варіант голосування («за», «проти», «утримався»).
Після закінчення голосування з питань порядку денного акціонер здіє лічильній комісії свій бюлетень для голосування. Лічильна комісія збирає бюлетені, підраховує голоси, складає протокол про підсумки голосування.
Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо:
— він відрізняється від офіційно виготовленого Товариством зразка;
— на ньому відсутній підпис акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером;
— він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані;
— акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення.
Бюлетені для голосування, визнані недійсними, не враховуються під час підрахунку голосів.
Річні Загальні збори під час їх проведення можуть змінювати черговість розгляду питань порядку денного. У ході річних Загальних зборів може бути оголошено перерву до наступного дня, кількість перерв у ході проведення річних Загальних зборів не може перевищувати трьох.
При голосуванні з питань зміни черговості розгляду питань порядку денного, оголошення перерви та інших організаційних, процедурних питань голосування проводиться шляхом підняття карток, отриманих при реєстрації. За підсумками голосування з використанням карток, отриманих при реєстрації , лічильна комісія складає відповідні протоколи та оголошує підсумки голосування.
Річні Загальні збори не можуть приймати рішення з питань, не включених до порядку денного, крім питань зміни черговості розгляду питань порядку денного та оголошення перерви у ході річних загальних зборів до наступного дня.
- Про визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.
Проект рішення:
Бюлетень для голосування перед врученням акціонеру або його представнику засвідчується на кожній сторінці підписом Голови або члена реєстраційної комісії, який видає бюлетені відповідному акціонеру (його представнику) при його реєстрації.
- Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік.
Проект рішення:
Затвердити Звіт Виконавчого органу за 2016 рік у викладеній Генеральним директором редакції.
- Звіт Наглядової Ради за 2016 рік.
Проект рішення:
Затвердити Звіт Наглядової ради за 2016 рік.
- Звіт та висновки Ревізора Товариства за 2016 рік.
Проект рішення:
Затвердити Звіт Ревізора Товариства та його висновки щодо діяльності Товариства за 2016 рік.
- Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2016 рік.
Проект рішення:
Затвердити фінансову звітність ПАТ «НЕРУХОМІСТЬ СТОЛИЦІ» за 2016 рік у складі Балансу та Звіту про фінансові результати.
- Визначення порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками роботи в 2016 році.
Проект рішення:
Накопичені збитки покривати у майбутньому за рахунок очікуваного прибутку від поточної фінансово-господарської діяльності Товариства.
- Про зміну типу Товариства.
Проект рішення:
Змінити тип акціонерного товариства з ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО.
- Про зміну найменування Товариства.
Проект рішення:
- Повну назву товариства змінити з ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НЕРУХОМІСТЬ СТОЛИЦІ» на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НЕРУХОМІСТЬ СТОЛИЦІ»;
- Скорочену назву змінити з ПАТ «НЕРУХОМІСТЬ СТОЛИЦІ» на ПрАТ «НЕРУХОМІСТЬ СТОЛИЦІ»;
- Затвердити повне та скорочене найменування товариства англійською мовою:
PRIVATE JOINT STOCK COMPANY «THE REAL ESTATE OF CAPITAL», PJSC «THE REAL ESTATE OF CAPITAL».
- Про внесення змін до статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції. Затвердження нової редакції Статуту.
Проект рішення:
1.Затвердити нову редакцію Статуту Товариства, що пов’язана із внесенням до статуту Товариства усіх відповідних змін відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» та зміною найменування Товариства.
2.Ввести його в дію з дати реєстрації в органах державної виконавчої влади..
- Про надання повноважень на підписання та державну реєстрацію нової редакції Статуту.
Проект рішення:
Уповноважити Генерального директора ПАТ «НЕРУХОМІСТЬ СТОЛИЦІ» Князєва Ігоря Євгенійовича підписати нову редакцію Статуту та здійснити його державну реєстрацію в органах державної виконавчої влади особисто або через уповноваженого представника.
- Про внесення змін до внутрішніх положень Товариства шляхом викладення їх у новій редакції.
Проект рішення:
У зв’язку з прийнятим рішенням про зміну типу та найменування Товариства внести зміни до внутрішніх Положень Товариства шляхом викладення їх у нових редакціях, а саме:
— « Положення про Загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НЕРУХОМІСТЬ СТОЛИЦІ»;
— «Положення про Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НЕРУХОМІСТЬ СТОЛИЦІ»;
— «Положення про Ревізора ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НЕРУХОМІСТЬ СТОЛИЦІ»;
— «Положення про Виконавчий орган ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НЕРУХОМІСТЬ СТОЛИЦІ».
- Про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.
Проект рішення:
Достроково припинити повноваження Голови Наглядової ради Трофименка В.В., члена Наглядової ради Бевз С.М., члена Наглядової ради Дріжчаного І.В., члена Наглядової ради Савкіна І.В.., члена Наглядової ради Марненка І.І.
- Про обрання членів Наглядової ради Товариства.
Рішення про обрання членів Наглядової ради Товариства приймається шляхом кумулятивного голосування.
- Про затвердження умов трудових договорів (контрактів), які укладатимуться з членами Наглядової ради. Обрання особи, яка уповноважується на підписання трудових договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.
Проект рішення:
1.Затвердити умови (кошторис) трудових договорів (контрактів).
2. Уповноважити Генерального директора Князєва І.Є. укласти та підписати з новообраними Головою та членами Наглядової ради відповідні трудові договори (контракти) на підставі вище затверджених умов (кошторису).
- Про припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.
Проект рішення:
Припинити повноваження Голови Ревізійної комісії Шайгородського В.Г., члена Ревізійної комісії Свиридовської І.І., члена Ревізійної комісії Синюк Н.П.
- Про обрання Ревізійної комісії Товариства.
Рішення про обрання Ревізійної комісії Товариства приймається шляхом кумулятивного голосування.
- Про затвердження умов трудових договорів (контрактів), які укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання трудових договорів (контрактів) з членами Ревізійної комісії Товариства.
Проект рішення:
1.Затвердити умови (кошторис) трудових договорів (контрактів).
2. Уповноважити Генерального директора Князєва І.Є. укласти та підписати з новообраними Головою та членами Ревізійної комісії
Комісії відповідні трудові договори (контракти) на підставі вище затверджених умов (кошторису).
- Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року.
- 1. Попередньо надати згоду на вчинення ПрАТ «НЕРУХОМІСТЬ СТОЛИЦІ» протягом одного року з дати прийняття цього рішення Загальними зборами акціонерів, значних правочинів у ході поточної діяльності, якщо ринкова вартість майна та/або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів ПрАТ «НЕРУХОМІСТЬ СТОЛИЦІ» за даними річної фінансової звітності за 2016 рік, а саме:
— договорів про передачу майна (майнових прав) Товариства в заставу/іпотеку та/або укладання інших договорів забезпечення виконання зобов’язань (в т.ч. договору поруки) Товариства, додаткових угод до договорів забезпечення Товариства, що діють, та/або забезпечення зобов’язань будь-яких третіх осіб;
— договорів купівлі-продажу квартир;
— договорів купівлі-продажу нерухомого майна;
— договорів про відчуження основних фондів та іншого майна Товариства (в тому числі нерухомого майна, транспортних засобів, обладнання та іншого рухомого майна);
— договорів (контрактів) про довгострокову (на три і більше років) оренду (найм) основних фондів та іншого майна товариства (в тому числі нерухомого та транспортних засобів);
— договорів купівлі-продажу цінних паперів;
— договорів на придбання корпоративних прав на участь в інших підприємницьких, господарських товариствах та підприємствах, у тому числі шляхом внесення в статутний капітал інших підприємницьких, господарських товариств та підприємств майна, що належить акціонерному товариству;
— договорів купівлі-продажу, міни, фінансової допомоги;
— кредитних договорів з банківськими установами, додаткових договорів/угод до вже укладених договорів;
— договорів про надання послуг та/або виконання робіт, страхування, оренди та інших договорів щодо права користування, договорів на банківське обслуговування, угод, додаткових договорів/угод до вже укладених договорів).
- 2. Надати Наглядовій раді Товариства повноваження без отримання додаткового рішення Загальних зборів акціонерів:
— погоджувати умови попередньо схвалених Загальними зборами акціонерів значних правочинів з усіма можливими змінами та доповненнями, які будуть укладатись Товариством протягом одного року з дати прийняття рішення Загальними зборами;
— погоджувати/визначати перелік майна (майнових прав) Товариства, яке підлягає відчуженню, передачі в заставу/іпотеку, придбанню, тощо;
— надавати згоду (уповноважувати з правом передоручення) на укладання (підписання) Генеральним директором, посадовими особами органів управління Товариства попередньо схвалених в цьому пункті Порядку денного Загальними зборами значних правочинів з усіма змінами та доповненнями до них.
- 3. Товариство усвідомлює, що вчинення значного правочину є чинним незалежно від збільшення в майбутньому ринкової вартості майна Товариства, збільшення/зменшення вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності, а також можливих коливань курсу гривні до іноземних валют.
Пропозиції щодо порядку денного Зборів акціонерів Товариства будуть прийматися в порядку та строки, визначені Законом України «Про акціонерні товариства». Якщо до порядку денного будуть внесені зміни, остаточний порядок денний буде повідомлений акціонерам Товариства не менше ніж за 10 днів до дня проведення Зборів в порядку визначеному Законом України «Про акціонерні товариства»
Для участі у Зборах необхідно при собі мати: акціонерам – паспорт, представникам акціонерів – належним чином оформлені довіреності та паспорт. Кожен акціонер може ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства за адресою: 03035, Україна, м.Київ, вул.Митрополита Василя Липківського, буд. 45 оф.201 кожного робочого дня з 10.00 до15.00 години, а в день проведення Загальних зборів – також у місті їх проведення. Відповідальний за порядок ознайомлення акціонерів з документами Член Наглядової ради Савкін І.В.
Телефон для довідок: (044) 585-41-97
|
Основні показники фінансово-господарської діяльності за 2016 рік (тис.грн.)*
|
||
|
Найменування показника |
Період |
|
|
звітний |
попередній |
|
| Усього активів |
95558 |
112468 |
| Основні засоби |
2676 |
2515 |
| Довгострокові фінансові інвестиції |
975 |
975 |
| Запаси |
16325 |
2488 |
| Сумарна дебіторська заборгованість |
11625 |
5363 |
| Грошові кошти та їх еквіваленти |
1219 |
2296 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) |
(247465) |
(252017) |
| Власний капітал |
(220284) |
(224836) |
| Статутний капітал |
25759 |
25759 |
| Довгострокові зобов’язання |
310260 |
258018 |
| Поточні зобов’язання |
4965 |
78617 |
| Чистий прибуток (збиток) |
4366 |
(108581) |
| Середньорічна кількість акцій (шт.) |
103037100 |
103037100 |
| Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) |
0 |
0 |
| Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду |
0 |
0 |
| Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) |
67 |
67 |
*Попередні дані. Остаточна інформація, підтверджена аудиторським висновком, буде надана на Загальних зборах.
Повідомлення про проведення Загальних зборів опубліковано у газеті «Відомості НКЦПФР» від 16.03.2017р. №51(2556).
Дата та час розміщення інформації на сайті: 20.03.2017р., 14.30