Нерухомість столиці

Повідомлення про проведення річних Загальних зборів акціонерів

  ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

 «НЕРУХОМІСТЬ СТОЛИЦІ»

(код за ЄДРПОУ 30965299, місцезнаходження: 03035, Україна, м.Київ,

 вул. Митрополита Василя Липківського, буд.45)

повідомляє про проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – Загальні збори)

Дата проведення Загальних зборів 20 квітня 2018 року

Час відкриття (проведення) Зборів: 15 годин 00 хвилин

Місце реєстрації учасників та проведення Загальних зборів: 03035, м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського,

                                                                                      буд.45, оф.201

Час початку реєстрації акціонерів (представників акціонерів) для участі у Загальних зборах: 14 годин 15 хвилин

Час закінчення реєстрації акціонерів (представників акціонерів) для участі у Загальних зборах: 14 годин 45 хвилин

Дата складення переліку акціонерів ПрАТ «НЕРУХОМІСТЬ СТОЛИЦІ», які мають право на участь у Загальних зборах визначається станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення таких зборів (а саме на 24 годину 16  квітня 2018 року).

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: www.therealestateofcapital.com.ua

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1. Обрання членів лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства, прийняття рішення про припинення їх повноважень.

Проект рішення:

1.Обрати Лічильну комісію Зборів

Нагаєвська. – Голова комісії,

Коробченко В.О.- член комісії,

Петроченко Є.Л. – член комісії.

2.Встановити, що повноваження членів Лічильної комісії припиняються після оголошення на річних Загальних зборах підсумків голосування та підписання ними протоколів про підсумки голосування.

1. Затвердження порядку (регламенту) проведення Загальних зборів Товариства.

Проект рішення:

Затвердити наступний регламент Загальних зборів:

для доповідей надавати до 10 хвилин;

для пропозицій, відповідей, питань – до 3 хвилин;

через кожні 2 години перерва на 10 хвилин.

1. Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства  за 2017 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення:

Звіт Генерального директора про роботу Товариства за  2017 рік – затвердити. Роботу Генерального директора у звітному періоді визнати задовільною

1. Звіт Наглядової Ради за 2017 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення:

Звіт Наглядової ради за 2017 рік затвердити. Роботу Наглядової ради у звітному періоді визнати задовільною.

1. Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення:

Звіт Ревізійної комісії  про роботу за 2017 рік та висновки щодо підтвердження балансу та річної звітності Товариства за 2017 рік – затвердити. Роботу Ревізійної комісії у звітному періоді визнати задовільною.

1. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2017 рік.

Проект рішення:

Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2017 рік.

1. Визначення порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками роботи в 2017 році.

Проект рішення:

Накопичені збитки покривати у майбутньому за рахунок очікуваного прибутку від поточної фінансово-господарської діяльності Товариства.

1. Про внесення змін до Статуту Товариства у зв’язку з приведенням у відповідність з нормами чинного законодавства України  шляхом викладення його у новій редакції. Затвердження нової редакції Статуту.

Проект рішення:

Внести  зміни до Статуту Товариства, шляхом викладення  Статуту у  новій редакції, з метою приведення у відповідність до норм чинного законодавства України та ввести його в дію з дати державної  реєстрації.

1. Про надання повноважень на підписання та державну реєстрацію нової редакції Статуту.

Проект рішення:

Уповноважити Генерального директора Товариства, Князєва І.Є. підписати нову редакцію Статуту та здійснити його державну реєстрацію особисто або через уповноваженого представника в строк до 30 червня 2018 року.

1. Про внесення змін до внутрішніх положень Товариства.

Проект рішення:

Затвердити шляхом викладення у новій редакції:

— Положення про Загальні збори ПрАТ «НЕРУХОМІСТЬ СТОЛИЦІ»;

— Положення про Наглядову раду ПрАТ «НЕРУХОМІСТЬ СТОЛИЦІ»;

— Положення про Виконавчий орган ПрАТ «НЕРУХОМІСТЬ СТОЛИЦІ»;

              — Положення про Ревізійну комісію  ПрАТ «НЕРУХОМІСТЬ СТОЛИЦІ».

1. Про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

Припинити повноваження членів Наглядової ради ради Трофименка В.В., Марненка І.І, Савкіна І.В., Дріжчаного І.В., Бевз С.М.

1.  Про обрання Голови та членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

Обрання Голови та членів Наглядової ради здійснюється шляхом кумулятивного голосування.

1. Про підтвердження повноважень посадових осіб.

Проект рішення:

Підтвердити повноваження Генерального директора ПрАТ «НЕРУХОМІСТЬ СТОЛИЦІ» Князєва І.Є., членів  Наглядової ради Трофименка В.В., Марненка І.І, Савкіна І.В., Дріжчаного І.В., Бевз С.М.  за період з 21.04.2017 р. по 20.04.2018р.

1. Прийняття рішення про надання попередньої згоди на вчинення Товариством значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом, не більше, як одного року з дня прийняття рішення.

Проект рішення:

1. Попередньо надати згоду  на вчинення ПрАТ «НЕРУХОМІСТЬ СТОЛИЦІ» протягом одного року з дати прийняття цього рішення Загальними зборами акціонерів, значних правочинів у ході поточної діяльності, якщо ринкова вартість майна та/або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів ПрАТ «НЕРУХОМІСТЬ СТОЛИЦІ» за даними річної фінансової звітності за 2017 рік  та гранична сукупна вартість значних правочинів складає не більше 200 відсотків вартості активів за даними річної фінансової звітності за 2017 рік, а саме: 

—          договорів про передачу майна (майнових прав) Товариства в заставу/іпотеку, додаткових угод до договорів забезпечення Товариства, що діють, та/або забезпечення зобов’язань будь-яких третіх осіб;

—          договорів купівлі-продажу цінних паперів;

— кредитних договорів з банківськими установами, додаткових договорів/угод до вже укладених договорів.

               2.Надати Наглядовій раді Товариства повноваження без отримання додаткового рішення Загальних зборів акціонерів:

—  погоджувати умови попередньо схвалених Загальними зборами акціонерів значних правочинів з усіма можливими змінами та доповненнями, які будуть укладатись Товариством протягом одного року з дати прийняття рішення Загальними зборами;

— погоджувати/визначати перелік майна (майнових прав) Товариства, яке підлягає відчуженню, передачі в заставу/іпотеку, придбанню, тощо;

— надавати згоду (уповноважувати з правом передоручення) на укладання (підписання) Генеральним директором, посадовими особами органів управління Товариства попередньо схвалених в цьому пункті Порядку денного Загальними зборами значних правочинів з усіма змінами та доповненнями до них

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація і проекти рішень з питань, включених до проекту порядку денного, а також інформація зазначена в частині четвертої ст.35 ЗУ «Про акціонерні товариства»: http://www. www.therealestateofcapital.com.ua

Після отримання повідомлення про проведення Загальних зборів, в строк до дати проведення Загальних зборів акціонерам надані права відповідно до ст.36 та 38 Закону України «Про акціонерні товариства».

Кожен акціонер може ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за  адресою: 03035, Україна, м.Київ, вул.Митрополита Василя Липківського, буд. 45 оф.201 кожного робочого дня з 10.00 до 15.00 години, а в день проведення Загальних зборів – також у місті їх проведення. Відповідальний за порядок ознайомлення акціонерів з документами Член Наглядової ради Савкін І.В.

Не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів, акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до порядку денного Загальних зборів. Пропозиція до проекту порядку денного Загальних зборів подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який ії вносить, кількості належних йому акцій, змісту пропозицій до питання та/або проекту рішення. Якщо до порядку денного будуть внесені зміни, остаточний порядок денний буде повідомлений акціонерам Товариства не пізніше ніж за 10 днів до дня проведення Загальних зборів в порядку визначеному Законом України «Про акціонерні товариства».

 Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах своєму представникові (або кільком представникам) та має право у будь який час відкликати чи замінити свого представника на Загальних зборах. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах акціонерного товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного Загальних зборів із зазначеним того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на Загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування представник вирішує всі питання щодо голосування на Загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

Надання довіреності не позбавляє його права участі на цих Загальних зборах замість свого представника. Довіреність, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом, а також може посвідчуватися депозитарною установою. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах від імені юридичної особи видається ії органом.  

 Для участі в Загальних зборах акціонеру (його представнику) необхідно мати при собі документи, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а представникам акціонерів додатково мати документи (довіреність, тощо), які підтверджують їх повноваження, оформлені і засвідчені у відповідності до вимог чинного законодавства України.

Відповідно до Закону України «Про депозитарну систему України» власник акцій, який не уклав договір з депозитарною установою про обслуговування рахунку в цінних паперах від власного імені, має право на участь в органах емітента але його акції не враховуються при визначенні кворуму і голосуванні.

Телефон для довідок: (044) 585-41-97

                                                                                       Основні показники фінансово-господарської

                             діяльності за 2017 рік (тис.грн.)*

        *Попередні дані. Остаточна інформація, підтверджена аудиторським висновком, буде надана на Загальних зборах.                                                      

                                                                                                                                                                                     Генеральний директор  Князєв І.Є.

 Повідомлення про проведення Загальних зборів опубліковано у газеті «Відомості НКЦПФР» від 20.03.2018р. №54.

 Дата і час розміщення інформації: 19.03.2018р., 15:31.

Інформація про загальну кількість акцій та загальну кількість голосуючих акцій ПрАТ «НЕРУХОМІСТЬ СТОЛИЦІ» станом на 28.02.2018р.

За даними Переліку акціонерів, яким надсилатиметься письмове повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів станом на 28.02.2018 року, наданого Центральним депозитарієм (ПАТ «НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ»:

1. Загальна кількість акцій ПрАТ «НЕРУХОМІСТЬ СТОЛИЦІ» —  103037100 штук.

2. Загальна кількість голосуючих акцій ПрАТ «НЕРУХОМІСТЬ СТОЛИЦІ» — 100542635 штук.

Дата і час розміщення інформації: 12.03.2018р., 10:00

Повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів.

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

 «НЕРУХОМІСТЬ СТОЛИЦІ»

(код за ЄДРПОУ 30965299, місцезнаходження: 03035, Україна, м.Київ,

 вул. Митрополита Василя Липківського, буд.45)

повідомляє про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – Збори)

Дата проведення Загальних зборів 22 вересня 2017 року

Час відкриття (проведення) Зборів: 15 годин 00 хвилин

Місце реєстрації учасників та проведення Зборів: 03035, м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, буд.45, оф.201

Час початку реєстрації акціонерів (представників акціонерів) для участі в Зборах: 14 годин 15 хвилин

Час закінчення реєстрації акціонерів (представників акціонерів) для участі в Зборах: 14 годин 45 хвилин

Дата складення переліку акціонерів ПАТ «НЕРУХОМІСТЬ СТОЛИЦІ», які мають право на участь у Загальних зборах визначається станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення таких зборів (а саме на 24 годину 18 вересня 2017 року).

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: www.therealestateofcapital.com.ua

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1. Обрання членів лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства, прийняття рішення про припинення їх повноважень.

Проект рішення:

1.Обрати Лічильну комісію Зборів

Голова комісії – Петроченко Є.Л.;

Член комісії — Коробченко В.О.;

Член комісії – Полетуха О.В.

2.Встановити, що повноваження членів Лічильної комісії припиняються після оголошення на річних Загальних зборах підсумків голосування та підписання ними протоколу.

1. Затвердження порядку (регламенту) проведення Загальних зборів Товариства.

Проект рішення:

Затвердити наступний регламент Загальних зборів:

—                      для доповідей надавати до 10 хвилин;

—                      для пропозицій, відповідей, питань – до 3 хвилин;

—                      через кожні 2 години перерва на 10 хвилин.

1. Про визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.

Проект рішення:

Бюлетень для голосування перед врученням акціонеру або його представнику засвідчується на кожній сторінці підписом Голови або члена реєстраційної комісії, який видає бюлетені відповідному акціонеру (його представнику) при його реєстрації.

1. Про розірвання  договору Іпотеки між ПАТ «НЕРУХОМІСТЬ СТОЛИЦІ» та Акціонерним банком «Південний» шляхом укладання Додаткової угоди до договору Іпотеки.

Проект рішення:

Розірвати договір Іпотеки між Публічним акціонерним товариством «НЕРУХОМІСТЬ СТОЛИЦІ» та Акціонерним банком «Південний» (ідентифікаційний код юридичної особи 20953647) шляхом укладання Додаткової угоди.

1. Про укладання договору Іпотеки між ПАТ «НЕРУХОМІСТЬ СТОЛИЦІ» та AТ «Регіональний інвестиційний банк».

Задовольнити клопотання Компанії SIA “ARES Group” (реєстраційний номер юридичної особи 40203087422, Латвія) про забезпечення виконання зобов’язань останнього за останнього за Договором кредитної лінії, який буде укладений з AТ «Регіональний інвестиційний банк»  (AS “Reģionālā investīciju banka”) (реєстраційний номер юридичної особи 40003563375, Латвія), на наступних умовах: 7 500 000,00 (сім мільйонів п’ятсот  тисяч) доларів США, процентна ставка за користування кредитом не більше ніж 10,5 (десять цілих п’ять десятих) процентів річних, терміном повернення кредитної лінії  «31» серпня 2018 р. (далі-Кредитний договір), шляхом укладення договору іпотеки, а саме, передати в іпотеку нежилі приміщення під розміщення адміністративно-офісного центру (в літ. А), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Липківського Василя Митрополита, буд. 45, загальною площею 13 987 кв. м, балансовою вартістю 15 914 370,32 (П’ятнадцять мільйонів дев’ятсот чотирнадцять тисяч триста сімдесят гривень 32 копійки), яке належить Товариству на праві власності, з Банком та укласти договір Іпотеки між Публічним акціонерним товариством «НЕРУХОМІСТЬ СТОЛИЦІ» та Банком.

1. Про надання відповідних повноважень на укладання та підписання вищезазначених договорів та інших документів, пов’язаних з укладанням вищезазначених договорів.

Проект рішення:

Уповноважити Заступника Генерального директора Товариства Горяєва Андрія Анатолійовича, на підставі довіреності, посвідченої приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Касандрович Т.О.  14.03.2017р. за реєстровим №216:

• укласти Договір іпотеки з Банком в забезпечення виконання зобов’язань за кредитним договором, що буде укладений згідно п. 1 цього протоколу, з визначенням інших умов договору іпотеки на власний розсуд; підписати всі необхідні документи, пов’язані з оформленням договору іпотеки;
• вносити зміни в договір іпотеки в майбутньому шляхом підписання договорів про внесення змін до договору іпотеки у випадку збільшення/зменшення суми, відсоткової ставки за кредитним договором, подовження/скорочення строку за кредитним договором з правом визначати інші умови договору іпотеки на власний розсуд.

Для участі у Зборах необхідно при собі мати: акціонерам – паспорт, представникам акціонерів – належним чином оформлені довіреності та паспорт.  Кожен акціонер може ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства за адресою: 03035, Україна, м.Київ, вул.Митрополита Василя Липківського, буд. 45 оф.201 кожного робочого дня з 10.00 до15.00 години, а в день проведення Загальних зборів – також у місті їх проведення. Відповідальний за порядок ознайомлення акціонерів з документами Член Наглядової ради Савкін І.В.

Телефон для довідок: (044) 585-41-97

Примітка:

Згідно з ч.5 ст.47 Закону України «Про акціонерні товариства» у зв’язку зі скликанням Наглядовою радою Товариства позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства на 22 вересня 2017 року (відповідно до протоколу Наглядової ради Товариства б/н від 19 серпня 2017 року) акціонери Товариства повідомляються про проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства не пізніше, ніж за 15 днів до дати їх проведення.

Повідомлення про проведення Загальних зборів опубліковано у Бюлетені «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» від 06.09.2017р. №168.

Повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів

        ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

 «НЕРУХОМІСТЬ СТОЛИЦІ»

(код за ЄДРПОУ 30965299, місцезнаходження: 03035, Україна, м.Київ,

 вул. Митрополита Василя Липківського, буд.45)

повідомляє про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – Збори)

Дата проведення Загальних зборів 30 червня 2017 року

Час відкриття (проведення) Зборів: 15 годин 00 хвилин

Місце реєстрації учасників та проведення Зборів: 03035, м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського,    буд.45, оф.201

Час початку реєстрації акціонерів (представників акціонерів) для участі в Зборах: 14 годин 15 хвилин

Час закінчення реєстрації акціонерів (представників акціонерів) для участі в Зборах: 14 годин 45 хвилин

Дата складення переліку акціонерів ПАТ «НЕРУХОМІСТЬ СТОЛИЦІ», які мають право на участь у Загальних зборах визначається станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення таких зборів (а саме на 24 годину 23 червня 2017 року).

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: www.therealestateofcapital.com.ua

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1. Обрання членів лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства, прийняття рішення про припинення їх повноважень.

Проект рішення:

1.Обрати Лічильну комісію Зборів

Голова комісії – Петроченко Є.Л.;

Член комісії — Коробченко В.О.;

Член комісії – Полетуха О.В.

2.Встановити, що повноваження членів Лічильної комісії припиняються після оголошення на річних Загальних зборах підсумків голосування та підписання ними протоколу.

2. Затвердження порядку (регламенту) проведення Загальних зборів Товариства.

Проект рішення:

Затвердити наступний регламент Загальних зборів:

—                      для доповідей надавати до 10 хвилин;

—                      для пропозицій, відповідей, питань – до 3 хвилин;

—                      через кожні 2 години перерва на 10 хвилин.

3. Про визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.

Бюлетень для голосування перед врученням акціонеру або його представнику засвідчується на кожній сторінці підписом Голови або члена реєстраційної комісії, який видає бюлетені відповідному акціонеру (його представнику) при його реєстрації.

4. Про припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення:

Припинити повноваження Голови Ревізійної комісії Шайгородського В.Г., члена Ревізійної комісії Свиридовської І.І., члена Ревізійної комісії Синюк Н.П.

5.  Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

Рішення про обрання членів Ревізійної комісії Товариства приймається шляхом кумулятивного голосування.

6. Про затвердження умов трудових  договорів (контрактів), які укладатимуться  з членами Ревізійної комісії Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання трудових  договорів (контрактів) з членами Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення:

Уповноважити Наглядову раду   Товариства визначити посадові оклади та інші умови праці, а також укласти та підписати з членами Ревізійної комісії Товариства відповідні трудові договори.

7.  Про затвердження укладання договору Іпотеки між ПАТ «НЕРУХОМІСТЬ СТОЛИЦІ» та Акціонерним банком «Південний» .

Проект рішення:

Затвердити укладання договору Іпотеки між Публічним акціонерним товариством 

«НЕРУХОМІСТЬ СТОЛИЦІ» та Акціонерним банком «Південний» (ідентифікаційний 

код юридичної особи 20953647), в рахунок забезпечення виконання зобов’язань 

Товариства з обмеженою відповідальністю «ХІМПРОДТОРГ  ЛТД»  (ідентифікаційний  код 

 юридичної особи 40107768) перед Акціонерним банком «Південний» за кредитним

 договором (ліміт кредитної лінії  11 150 000 доларів США, процентна ставка

 за користування кредитом не більше ніж 7,5 (сім цілих п’ять десятих)   

процентів річних, терміном повернення кредитної лінії  «31» січня 2018 р.),

 та передати в іпотеку нежитлові приміщення під  розміщення адміністративно-

офісного центру (в літ. А), що знаходиться за адресою: м. Київ, 

вул. Липківського Василя Митрополита,   буд. 45, 

загальною площею 13 987 кв. м, яке належить Товариству на праві власності.

Для участі у Зборах необхідно при собі мати: акціонерам – паспорт, представникам акціонерів – належним чином оформлені довіреності та паспорт.  Кожен акціонер може ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства за адресою: 03035, Україна, м.Київ, вул.Митрополита Василя Липківського, буд. 45 оф.201 кожного робочого дня з 10.00 до15.00 години, а в день проведення Загальних зборів – також у місті їх проведення. Відповідальний за порядок ознайомлення акціонерів з документами Член Наглядової ради Савкін І.В.

Телефон для довідок: (044) 585-41-97

Примітка:

Згідно з ч.5 ст.47 Закону України «Про акціонерні товариства» у зв’язку зі скликанням Наглядовою радою Товариства позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства на 30 червня 2017 року (відповідно до протоколу Наглядової ради Товариства б/н від 01 червня 2017 року) акціонери Товариства повідомляються про проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства не пізніше, ніж за 15 днів до дати їх проведення.

Повідомлення про проведення Загальних зборів опубліковано у газеті «Відомості НКЦПФР» від 12.06.2017р. №108(2613).                         

Повідомлення

ДО УВАГИ АКЦІОНЕРІВ ПАТ «НЕРУХОМІСТЬ СТОЛИЦІ»!

Акціонери, право голосу яких обмежено відповідно до пункту  10 Розділу ІV Прикінцеві та перехідні положення Закону України «Про депозитарну систему України, для можливості проголосувати по питанням порядку денного мають укласти договір про обслуговування рахунка в цінних паперах з обраною депозитарною установою до дати, на яку у порядку, встановленому законодавством, складається перелік осіб, які мають право на участь у загальних зборах акціонерного товариства.

Згідно статті 34 Закону України «Про акціонерні товариства» перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складається станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення таких зборів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.

З питань укладання договору на обслуговування рахунку в цінних паперах акціонери можуть звернутись до Управління депозитарної діяльності  Департаменту інвестиційного обслуговування ПАТ «ТАСКОМБАНК» за адресою : 01032, Україна, м.Київ, вул. Симона Петлюри, 30, телефон: (044) 428-97-46.

Дата і час розміщення інформації на сайті: 20.03.2017р., 14:38

Повідомлення про проведення річних Загальних зборів

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

 «НЕРУХОМІСТЬ СТОЛИЦІ»

(код за ЄДРПОУ 30965299, місцезнаходження: 03035, Україна, м.Київ,

 вул. Митрополита Василя Липківського, буд.45)

повідомляє про проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – Збори)

Дата проведення Загальних зборів 21 квітня 2017 року

Час відкриття (проведення) Зборів: 15 годин 00 хвилин

Місце реєстрації учасників та проведення Зборів: 03035, м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського,

                                                                                      буд.45, оф.201

Час початку реєстрації акціонерів (представників акціонерів) для участі в Зборах: 14 годин 15 хвилин

Час закінчення реєстрації акціонерів (представників акціонерів) для участі в Зборах: 14 годин 45 хвилин

Дата складення переліку акціонерів ПАТ «НЕРУХОМІСТЬ СТОЛИЦІ», які мають право на участь у Загальних зборах визначається станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення таких зборів (а саме на 24 годину 17  квітня 2017 року).

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: www.therealestateofcapital.com.ua

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1. Обрання членів лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства, прийняття рішення про припинення їх повноважень.

Проект рішення:

1.Обрати Лічильну комісію Зборів

Литвин К.І. – Голова комісії,

Горяєв А.А.- член комісії,

Нагаєвська Г.А. – член комісії.

1. 2.        Встановити, що повноваження членів Лічильної комісії припиняються після оголошення на річних Загальних зборах підсумків голосування та підписання ними протоколу.

1. Затвердження порядку (регламенту) проведення Загальних зборів Товариства.

Проект рішення:

Затвердити наступний регламент Загальних зборів:

—          для доповідей надавати до 10 хвилин;

—          для пропозицій, відповідей, питань – до 3 хвилин;

—          через кожні 2 години перерва на 10 хвилин.

Пропозиції і питання надавати тільки письмово Голові річних Загальних зборів через секретаря і лише з питань порядку денного річних Загальних зборів. Пропозиції і питання фізична особа підписує і вказує П.І.Б., юридична особа – П.І.Б. представника та найменування юридичної особи акціонера. Не підписані пропозиції та питання не розглядаються.

Голосування на річних Загальних зборах з питань порядку денного здійснюється з використанням бюлетенів для голосування.

Бюлетень для голосування (крім кумулятивного голосування) містить варіанти голосування за кожний проект рішення («за», «проти», «утримався»). Після розгляду питання та винесення Головою річних Загальних зборів цього питання на голосування, акціонер відмічає у бюлетені свій варіант голосування  («за», «проти», «утримався»).

Після закінчення голосування з питань порядку денного акціонер здіє лічильній комісії свій бюлетень для голосування. Лічильна комісія збирає бюлетені, підраховує голоси, складає протокол про підсумки голосування.

Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо:

—          він відрізняється від офіційно виготовленого Товариством зразка;

—          на ньому відсутній підпис акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером;

—          він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані;

—          акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення.

Бюлетені для голосування, визнані недійсними, не враховуються під час підрахунку голосів.

Річні Загальні збори під час їх проведення можуть змінювати черговість розгляду питань порядку денного. У ході річних Загальних зборів може бути оголошено перерву до наступного дня, кількість перерв у ході проведення річних Загальних зборів не може перевищувати трьох.

При голосуванні з питань зміни черговості розгляду питань порядку денного, оголошення перерви та інших організаційних, процедурних питань голосування проводиться шляхом підняття карток, отриманих при реєстрації. За підсумками голосування з використанням карток, отриманих при реєстрації , лічильна комісія складає відповідні протоколи та оголошує підсумки голосування.

Річні Загальні збори не можуть приймати рішення з питань, не включених до порядку денного, крім питань зміни черговості розгляду питань порядку денного та оголошення перерви у ході річних загальних зборів до наступного дня.

1. Про визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.

Проект рішення:

Бюлетень для голосування перед врученням акціонеру або його представнику засвідчується на кожній сторінці підписом Голови або члена реєстраційної комісії, який видає бюлетені відповідному акціонеру (його представнику) при його реєстрації.

1. Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік.

Проект рішення:

Затвердити Звіт Виконавчого органу за 2016 рік у викладеній Генеральним директором редакції.

1. Звіт Наглядової Ради за 2016 рік.

Проект рішення:

Затвердити Звіт Наглядової ради за 2016 рік.

1. Звіт та висновки Ревізора Товариства за 2016 рік.

Проект рішення:

Затвердити Звіт Ревізора Товариства та його висновки щодо діяльності Товариства за 2016 рік.

1. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2016 рік.

Проект рішення:

Затвердити фінансову звітність ПАТ «НЕРУХОМІСТЬ СТОЛИЦІ» за 2016 рік у складі Балансу та Звіту про фінансові результати.

1. Визначення порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками роботи в 2016 році.

Проект рішення:

Накопичені збитки покривати у майбутньому за рахунок очікуваного прибутку від поточної фінансово-господарської діяльності Товариства.

1. Про зміну типу Товариства.

Проект рішення:

Змінити тип акціонерного товариства з ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО.

1. Про зміну найменування Товариства.

Проект рішення:

1. Повну назву товариства змінити з ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НЕРУХОМІСТЬ СТОЛИЦІ» на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НЕРУХОМІСТЬ СТОЛИЦІ»;
2. Скорочену назву змінити з ПАТ «НЕРУХОМІСТЬ СТОЛИЦІ» на ПрАТ «НЕРУХОМІСТЬ СТОЛИЦІ»;
3. Затвердити повне та скорочене найменування товариства англійською мовою:

PRIVATE JOINT STOCK COMPANY  «THE REAL ESTATE OF CAPITAL», PJSC «THE REAL ESTATE OF CAPITAL».

1. Про внесення змін до статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції. Затвердження нової редакції Статуту.

Проект рішення:

1.Затвердити нову редакцію Статуту Товариства, що пов’язана із внесенням до статуту Товариства усіх відповідних змін відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства»  та зміною найменування Товариства.

2.Ввести його в дію з дати реєстрації в органах державної виконавчої влади..

1. Про надання повноважень на підписання та державну реєстрацію нової редакції Статуту.

Проект рішення:

Уповноважити Генерального директора ПАТ «НЕРУХОМІСТЬ СТОЛИЦІ»  Князєва Ігоря Євгенійовича   підписати нову редакцію Статуту та здійснити його державну реєстрацію в органах державної виконавчої влади особисто або через уповноваженого представника.

1. Про внесення змін до внутрішніх положень Товариства шляхом викладення їх у новій редакції.

Проект рішення:

У зв’язку з прийнятим рішенням про зміну типу та найменування Товариства внести зміни до внутрішніх Положень Товариства шляхом викладення їх у нових редакціях, а саме:

—          « Положення про Загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НЕРУХОМІСТЬ СТОЛИЦІ»;

—          «Положення про Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НЕРУХОМІСТЬ СТОЛИЦІ»;

—          «Положення про Ревізора ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НЕРУХОМІСТЬ СТОЛИЦІ»;

—          «Положення про Виконавчий орган ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НЕРУХОМІСТЬ СТОЛИЦІ».

1. Про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

Достроково припинити повноваження Голови Наглядової ради Трофименка В.В., члена Наглядової ради Бевз С.М., члена Наглядової ради Дріжчаного І.В., члена Наглядової ради Савкіна І.В.., члена Наглядової ради Марненка І.І.

1. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.

Рішення про обрання членів Наглядової ради Товариства приймається шляхом кумулятивного голосування.

1. Про затвердження умов трудових  договорів (контрактів), які укладатимуться з членами Наглядової ради. Обрання особи, яка уповноважується на підписання трудових  договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.

Проект рішення:

1.Затвердити умови (кошторис) трудових договорів (контрактів).

2. Уповноважити Генерального директора Князєва І.Є. укласти та підписати з новообраними Головою та членами Наглядової ради відповідні трудові договори (контракти) на підставі вище затверджених умов (кошторису).

1. Про припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення:

Припинити повноваження Голови Ревізійної комісії Шайгородського В.Г., члена Ревізійної комісії Свиридовської І.І., члена Ревізійної комісії Синюк Н.П.

1. Про обрання Ревізійної комісії Товариства.

Рішення про обрання Ревізійної комісії  Товариства приймається шляхом кумулятивного голосування.

1. Про затвердження умов трудових  договорів (контрактів), які укладатимуться  з членами Ревізійної комісії Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання трудових  договорів (контрактів) з членами Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення:

1.Затвердити умови (кошторис) трудових договорів (контрактів).

2. Уповноважити Генерального директора Князєва І.Є. укласти та підписати з новообраними Головою та членами Ревізійної комісії

Комісії  відповідні трудові договори (контракти) на підставі вище затверджених умов (кошторису).

1. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року.
2. 1.        Попередньо надати згоду  на вчинення ПрАТ «НЕРУХОМІСТЬ СТОЛИЦІ» протягом одного року з дати прийняття цього рішення Загальними зборами акціонерів, значних правочинів у ході поточної діяльності, якщо ринкова вартість майна та/або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів ПрАТ «НЕРУХОМІСТЬ СТОЛИЦІ» за даними річної фінансової звітності за 2016 рік, а саме: 

—          договорів про передачу майна (майнових прав) Товариства в заставу/іпотеку та/або укладання інших договорів забезпечення виконання зобов’язань (в т.ч. договору поруки) Товариства, додаткових угод до договорів забезпечення Товариства, що діють, та/або забезпечення зобов’язань будь-яких третіх осіб;

—          договорів  купівлі-продажу квартир;

—          договорів купівлі-продажу нерухомого майна;

—           договорів про відчуження основних фондів та іншого майна Товариства (в тому числі нерухомого майна, транспортних засобів, обладнання та іншого рухомого майна);

—          договорів (контрактів) про довгострокову (на три і більше років) оренду (найм) основних фондів та іншого майна товариства (в тому числі нерухомого та транспортних засобів);

—          договорів купівлі-продажу цінних паперів;

—          договорів на придбання корпоративних прав на участь в інших підприємницьких, господарських товариствах та підприємствах, у тому числі шляхом внесення в статутний капітал інших підприємницьких, господарських товариств та підприємств  майна, що належить акціонерному товариству;

—          договорів купівлі-продажу, міни, фінансової  допомоги;

—          кредитних договорів з банківськими установами, додаткових договорів/угод до вже укладених договорів;

—          договорів про надання послуг та/або виконання робіт, страхування, оренди та інших договорів щодо права користування, договорів на банківське обслуговування, угод, додаткових договорів/угод до вже укладених договорів).

1. 2.        Надати Наглядовій раді Товариства повноваження без отримання додаткового рішення Загальних зборів акціонерів:

—                     погоджувати умови попередньо схвалених Загальними зборами акціонерів значних правочинів з усіма можливими змінами та доповненнями, які будуть укладатись Товариством протягом одного року з дати прийняття рішення Загальними зборами;

—          погоджувати/визначати перелік майна (майнових прав) Товариства, яке підлягає відчуженню, передачі в заставу/іпотеку, придбанню, тощо;

—          надавати згоду (уповноважувати з правом передоручення) на укладання (підписання) Генеральним директором, посадовими особами органів управління Товариства попередньо схвалених в цьому пункті Порядку денного Загальними зборами значних правочинів з усіма змінами та доповненнями до них.

1. 3.        Товариство усвідомлює, що вчинення значного правочину є чинним незалежно від збільшення в майбутньому ринкової вартості майна Товариства, збільшення/зменшення вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності, а також можливих коливань курсу гривні до іноземних валют.

Пропозиції щодо порядку денного Зборів акціонерів Товариства будуть прийматися в порядку та  строки, визначені Законом України «Про акціонерні товариства». Якщо до порядку денного будуть внесені зміни, остаточний порядок денний буде повідомлений акціонерам Товариства не менше ніж за 10 днів до дня проведення Зборів в порядку визначеному Законом України «Про акціонерні товариства»               

  Для участі у Зборах необхідно при собі мати: акціонерам – паспорт, представникам акціонерів – належним чином оформлені довіреності та паспорт.  Кожен акціонер може ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства за адресою: 03035, Україна, м.Київ, вул.Митрополита Василя Липківського, буд. 45 оф.201 кожного робочого дня з 10.00 до15.00 години, а в день проведення Загальних зборів – також у місті їх проведення. Відповідальний за порядок ознайомлення акціонерів з документами Член Наглядової ради Савкін І.В.

Телефон для довідок: (044) 585-41-97

          *Попередні дані. Остаточна інформація, підтверджена аудиторським висновком, буде надана на Загальних зборах.   

Повідомлення про проведення Загальних зборів опубліковано у газеті «Відомості НКЦПФР» від 16.03.2017р. №51(2556).                         

 Дата та час розміщення інформації на сайті: 20.03.2017р., 14.30

                                                                          Генеральний директор  Князєв І.Є.

Дата оприлюднення: 06.03.2015 р.

                                                                          Генеральний директор  Князєв І.Є.

                                                                          Генеральний директор  Князєв І.Є.